证券代码：600462            证券简称：ST 九有         公告编号：临 2023-019

                 湖北九有投资股份有限公司
           第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会
议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于 2023
年 4 月 27 日下午 13 时在公司以现场结合通讯的方式召开,会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持,参加现场会议的监
事 1 人，通讯表决 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票表决的方式，表决通过
了以下议案：
    1、公司 2022 年度监事会工作报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司 2022 年年度报告及摘要；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2022 年年度报告及摘要认真的
审核,监事会认为：
    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务
状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2022
年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2022 年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。
    3、公司 2023 年第一季度报告；

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    公司 2023 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、公司 2022 年度财务决算报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、公司 2022 年度利润分配预案；
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润为-8,025.07 万元,2022 年年末未分配利润为-136,605.88 万元。
所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资
股份有限公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确
定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项
的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强
调事项产生的不利影响。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、公司 2022 年度内部控制评价报告；
    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、公司 2022 年度内部控制审计报告的议案。
    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                         湖北九有投资股份有限公司监事会
                                 2023 年 4 月 27 日
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