证券代码：600466          证券简称：蓝光发展       编号：临 2017—130 号
债券代码：136700          债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764          债券简称：16 蓝光 02




                   四川蓝光发展股份有限公司
          第六届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2017 年 8 月 18 日以电话方式向董事会全体董事发
出第六届董事会第五十一次会议通知；
  （三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会
议董事 7 人，分别为张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、唐小
飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。
  （五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，首席财务官（财务负责
人）欧俊明先生、副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席了会议，公司监事王小英
女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。

   二、董事会会议审议情况
  （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告
及其摘要》。
    《公司 2017 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年
度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017 年半年度提取资产减值准备暨处
置资产的公告》（公告编号：临 2017-132 号）。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2017-133 号）。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
临 2017-134 号）。
    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任吕正刚先生
为公司高级副总裁的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告
编号：临 2017-135 号）。
    （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任欧俊明先生
为公司首席财务官（财务负责人）的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告
编号：临 2017-135 号）。
    公司独立董事对上述第（二）至（六）项议案发表了独立意见。

    三、上网公告附件
    （一）公司第六届董事会第五十一次会议决议；
    （二）公司独立董事意见。
     特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2017 年 8 月 30 日