蓝光发展:第六届董事会第五十一次会议决议公告2017-08-30
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临 2017—130 号
债券代码:136700 债券简称:16 蓝光 01
债券代码:136764 债券简称:16 蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
(二)本次董事会会议于 2017 年 8 月 18 日以电话方式向董事会全体董事发
出第六届董事会第五十一次会议通知;
(三)本次董事会会议于 2017 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开;
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中出席现场会
议董事 7 人,分别为张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、唐小
飞先生、逯东先生和王晶先生;杨铿先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。
(五)本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持,首席财务官(财务负责
人)欧俊明先生、副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席了会议,公司监事王小英
女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告
及其摘要》。
《公司 2017 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年
度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017 年半年度提取资产减值准备暨处
置资产的公告》(公告编号:临 2017-132 号)。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》(公告编号:临 2017-133 号)。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:
临 2017-134 号)。
(五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任吕正刚先生
为公司高级副总裁的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告
编号:临 2017-135 号)。
(六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任欧俊明先生
为公司首席财务官(财务负责人)的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告
编号:临 2017-135 号)。
公司独立董事对上述第(二)至(六)项议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
(一)公司第六届董事会第五十一次会议决议;
(二)公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日