证券代码：600466           证券简称：蓝光发展        编号：临 2018—016 号
债券代码：136700           债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764           债券简称：16 蓝光 02


                   四川蓝光发展股份有限公司
         第六届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2018 年 1 月 23 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第六届董事会第五十六次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2018 年 1 月 29 日，实际
表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东
川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
  （五）本次会议由董事长杨铿先生召集。

   二、董事会会议审议情况
    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向股票期权激励对象授
予股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股票期权激励计划”）的有关
规定，董事会认为公司股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据股
东大会的授权，同意授予公司激励对象股票期权，确定公司本次股票期权的首次
授予日为 2018 年 1 月 29 日，授予 23 名激励对象 11,420 万份股票期权。预留部
分股票期权的授予日由公司董事会另行确定。
     具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于向股票期权激励对象授予股
票期权的公告》（公告编号：临 2018-018 号）。
   公司董事张巧龙、王万峰、吕正刚为本次股票期权激励计划的激励对象，属
于关联董事，回避表决此议案。

    特此公告。




                                      四川蓝光发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2018 年 1 月 30 日