四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二〇一八年四月二十日
1
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
目 录
会议议程 ——————————————————————————————3
审议《公司 2017 年度董事会工作报告》 —————————————————— 5
审议《公司 2017 年度监事会工作报告》 ———————————————————12
审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》 ——————————————————16
审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》 ———————————————————22
审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 —————————23
审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》—————————— 26
审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》—————— 27
审议《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》————————————— 28
审议《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》 —————————— 39
审议《关于公司 2018 年度土地投资计划的议案》 ———————————————42
审议《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交
易的议案》———————————————————————————————43
审议《关于授权公司董事长审批权限的议案》—————————————————47
审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》—————48
审议《关于公司第七届董监事津贴方案》———————————————————50
审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 ————————————————51
审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 ——————————————53
审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 ————————————————55
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2017 年年度股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
议案 是否为特别
议案名称
序号 决议事项
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 否
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》 否
3 《公司 2017 年度独立董事述职报告》 否
4 《公司 2017 年年度报告及其摘要》 否
5 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 否
6 《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 否
7 《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 否
8 《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》 是
9 《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》 是
10 《关于公司 2018 年度土地投资计划的议案》 否
《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担
11 否
保协议>暨关联交易的议案》
3
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12 《关于授权公司董事长审批权限的议案》 否
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
13 否
议案》
14 《关于公司第七届董监事津贴方案》 否
15 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 否
16 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 否
17 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 否
五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
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议案一
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2017 年度董事会工作报告
各位股东：
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实
施，不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司和全体股东
的利益。现就 2017 年度的工作情况报告如下：
一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析
（一）房地产业务实现大幅增长
以“地产+金融+互联网”为发展方向，推动传统房地产企业向现代房地产企业转
型，实现主营业务的大幅增长。
1、销售业绩同比大幅提升
2017年，公司房地产开工面积530.90万平方米，竣工面积273.07万平方米，实现
销售金额581.52亿元，同比增加92.97%。
2017 年度分区域销售情况表
销售面积（万平方米） 销售金额（亿元）
区域
本期 上年同期 同比增减 本期 上年同期 同比增减
成都区域 295.52 132.57 122.92% 237.76 107.41 121.36%
滇渝区域 110.95 43.28 156.35% 94.94 36.13 162.77%
华东区域 81.17 38.62 110.18% 101.00 63.33 59.48%
华中区域 92.63 56.19 64.85% 105.10 73.28 43.42%
北京区域 27.24 10.94 148.99% 39.66 21.20 87.08%
华南区域 1.76 — — 3.06 — —
合计 609.27 281.60 116.36% 581.52 301.35 92.97%
2、财务运作能力提升
主营业务大幅增长的背后是公司财务运作能力的提升。报告期内，公司持续发挥
资本市场的平台优势，在做好传统银行融资基础上，取得 50 亿非公开发行公司债无
异议函、注册中国银行间市场交易商协会永续中票 45 亿并成功发行 30 亿、注册中国
银行间市场交易商协会 ABN 购房尾款资产支持票据 13.9 亿、获得中证报价系统 ABS
购房尾款资产支持计划 9 亿批文，公司整体平均融资成本由 9.06%下降至 7.19%。鉴
于公司区域布局日趋合理，销售规模实现快速增长，债务结构不断优化，大公国际给
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予公司主体信用评级 AA+，中诚信将公司主体信用评级由 AA 上调至 AA+。一系列的金
融资本运作手段，为公司规模化扩张提供了有力的支撑。
3、文旅产业创新模式新突破
十三五规划中，文化旅游产业成为国家大力倡导的主导产业。公司积极把握新机
遇，以水果侠主题世界为载体开拓文旅产业促地产主业发展新方向，2017 年成功获
取昆明 434 亩地块。2017 年末，公司发布水果侠主题世界产品，标志着公司文旅产
业正式走向全国。
4、投资模式多元化，持续推进全国化布局
突破传统招拍挂模式，拓展多元化的土地获取模式，通过合作、股权收购、代工
代建等多元化方式获取土地资源，非直接招拍挂项目的储备资源占比超过 85%。遵循
国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，在市场严控下，加大战略纵深，应
对市场风险。报告期内，公司布局杭州、宁波等高价值城市和西安、昆明等二线机会
热点城市，实现一二三四线城市的均衡布局，在全国布局近 30 个城市，进一步诠释
了“中国蓝光”的品牌涵义。
5、创新产品迭代升级，产品竞争力增强
秉承一贯的“产品主义”和“匠人匠心”产品观，深耕复制产品线，形成标准化
体系，持续提升产品竞争力，并不断升级社区配套服务体系，提升自身溢价。报告期
内，蓝光“雍锦系”荣获“2017中国房地产精品项目品牌价值TOP10”殊荣；西安“公
园华府”项目凭借良好的产品品质和配套体系，首次开盘便跻身西安地区年度四大名
盘之一，实现客户口碑、品牌影响与经营业绩的多赢。(数据来源：中国房地产TOP10
研究组、中国指数研究院)
6、互联网战略全面启动，线上蓝光助力高效运营
深度推进与信息化的不断结合，通过抢占头部媒体，联合淘宝、京东、百度等知
名电商及互联网企业，开拓房产营销全新战场；搭建互联网营销平台，建设蓝光地产
自营的线上营销阵地，打造业内标杆；持续推进“线上蓝光、数字蓝光”建设，2017
年自主研发及优化投资决策系统、客户全称系统、营销管理系统等多项业务管理系统，
对公司经营决策、业务运作、管理保障和协同办公起到重要支撑和服务作用。
7、实施“蓝色共享”机制，助力公司实现跨越式发展
为充分激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神，同时践行公司“一起创
造，勇于担当，共同分享”的核心发展理念，构建发展‘核动力’引擎，公司大力推
行股权激励和共享机制，向核心高管授予 1.28 亿份股票期权、推出项目公司 15%股
权的员工合伙人跟投机制，进一步提升了项目质量和公司运营效率。
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8、标准化管控能力，可快速复制发展
通过多年的发展，公司已在各制度流程、决策机制、管控机制等上建立了完善的
管理体系和风险防控系统，具备了可复制、高效发展的能力，支撑了蓝光区域裂变和
快速化全国发展的进程。
（二）现代服务业经营业绩显著增长
报告期内，嘉宝股份实现营业收入 9.72 亿元，同比增长 42.91%；实现归属于挂
牌公司股东的净利润 1.92 亿元，同比增长 91.07%，经营业绩显著增长。
报告期内，嘉宝股份多元化业务扩张模式取得成效，管理规模快速增长，进驻城
市 25 个，物业管理规模 5329 万平方米，较 2016 年增长 77%。物业增值业务经营能
力持续提升，生活家体验中心累计开业 70 家，全年平台流水 2.52 亿元，同比增长
250%。
（三）3D生物打印技术持续突破
报告期内，蓝光英诺启动3D生物打印血管项目FDA临床试验申报，与FDA总部
Pre-IND会议顺利召开。根据FDA技术指导意见，蓝光英诺完成3D生物打印血管临床应
用标准化，并在恒河猴3D生物打印血管在体实验成功并持续观察的基础上，开展大动
物（猪）体内3D生物打印血管移植实验，截止报告期末，实验进展顺利。
蓝光英诺对核心技术成果采取严格的专利保护策略，截至2017年底，已提交专利
申请99项（其中31项已获授权），获得软件著作权登记证书7项，商标证书103项。
（四）医药业务实现全国化布局发展
报告期内，成都迪康药业积极应对行业政策变化，大力推进 OTC 业务全面发展，
完成全国化布局；围绕价格建立合理利益链，搭建有质量的持续增长业务体系，用产
品带动市场的快速拓展。2017 年，成都迪康药业全年实现销售收入 7.82 亿元，同比
增长 41%，实现净利润 8,725 万元。
2017 年，公司全年实现营业收入 245.53 亿元，比上年同期增加 15.12%；实现归
属于上市公司股东的净利润 13.66 亿元，比上年同期增加 52.49%。
二、 2017 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共计召开董事会会议 18 次，董事参加董事会的情况如下：
参加董事会情况
董事 是否独立
姓名 董事 本年应参加董 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会
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数 议
杨铿 否 18 18 17 0 0 否
张巧龙 否 18 18 14 0 0 否
王万峰 否 7 7 5 0 0 否
吕正刚 否 18 18 14 0 0 否
任东川 否 18 18 14 0 0 否
李澄宇 否 18 18 18 0 0 否
张志成（离任） 否 8 7 7 1 0 否
唐小飞 是 18 18 14 0 0 否
逯东 是 18 18 14 0 0 否
王晶 是 18 18 14 0 0 否
（二）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四大
专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责
的履行职责并在公司经营过程中提出了相关专业性意见，充分发挥其专业性作用，不
存在异议事项。
董事会战略委员会审核了公司申请注册发行债务融资工具（永续中票）事项、公
司发行资产支持票据事项以及公司非公开发行优先股的事项。
董事会审计委员会在 2016 年年报审计过程中积极与公司年审注册会计师进行沟
通，认真审阅公司编制的财务会计报表并发表书面意见，向会计师事务所发出 2016
年审计工作的督促函。同时，审计委员会对公司审计机构 2016 年度的工作进行了评
价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，
勤勉尽责，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完
成了公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、公正、及时，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会还对公司 2017 年度内部审
计工作计划、重大关联交易事项、报告期内的各定期财务报告等进行了审阅。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬发放
及披露情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度报酬的决策
程序、发放标准均符合相关规定，公司在 2016 年年度报告中所披露的报酬情况与实
际情况相符。薪酬与考核委员会还对公司实施的限制性股票激励计划第二个解锁期的
解锁条件、《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》、《成都迪康药业有限公
司股权激励管理办法（试行）》进行了审核。
董事会提名委员会对报告期内公司董事及高级管理人员被提名人的任职资格及
提名程序进行了认真审查。
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（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会十一次。公司严格按照《公
司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保股东大会在会议筹
备、会议提案、议事程序、表决程序、信息披露等方面符合法律法规和规范性文件的
要求。同时，公司聘请见证律师出席会议，对会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结
果的合法有效。为充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的
地位并充分行使自己的权利，公司股东大会目前均采取现场和网络投票相结合的方式
进行，同时在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决
进行单独计票并予以披露。
（四）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善
公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，
加强公司内幕信息管理，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理与中国
证监会相关规定的要求不存在重大差异。
三、 2018 年经营计划
2018年，秉承“人居蓝光+生命蓝光”双擎驱动，坚持规模与利润并重、实现有质
量的增长。全年力争实现营业收入320亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润22亿元，为股东创造更大的价值。
（一）人居蓝光：打造以房地产为核心的同心多元化产业链，实现规模及利润
大幅增长
1、财务运作能力不断提升。坚定做中高盈利能力、合理负债、低风险地产金融
集团。通过经营运作能力提升实现改善型好产品高溢价，提升盈利能力；通过提高权
益性资本优化负债率，系统提升财务安全；树立“财务引领意识、利润实现意识和经
营实现意识”的经营文化意识，严考核机制，控制经营风险。
2、文旅产业模式的持续推进。实现水果侠星球昆明乐园开业运营，打造水果侠
主题世界3.0产品标杆及运营模式标准化，持续推动文旅产业模式。
3、投资战略布局的坚定推进。精准把握城市群及城市发展规律，坚持聚焦 “高
价值、高增值、低存量”区域的价值投资理念，深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀
以及省会城市。同时，持续推进公司合作、项目合作、企业收并购、代工代建等非传
统投资模式。
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4、产品竞争力持续提升：坚持一城一标杆战略，持续打造蓝光好产品项目。在
黑钻系（豪改）、芙蓉系（再改）、雍锦系（再改）、公园系（首改）、林肯系（首改）、
香江系（首改）的产品线基础上，构建“大盘系”，匹配公司文旅产业发展，持续升
级产品战略。全面推进产品系列的升级，推进“精装化+高性能化+智能化”的产品溢
价体系，提升居住品质，持续升级“人居蓝光”产品内涵。
5、互联网模式的持续创新。加大互联网创新对推广模式、营销模式和营销平台
的变革，通过互联网创新实现传统营销模式向现代营销模式的转型，打造销售、客服
一体化直销平台，实现营销推广互联网化。
6、业务信息化的持续建设。利用信息化、移动互联网、大数据、云计算、物联
网和人工智能等先进技术手段，变革传统房地产业的运营模式，大幅提升管理效率，
全面降低经营风险，建成一个智慧的新蓝光。
7、优秀人才是企业可持续发展的源动力。2018 年，以“选好人才、培养人才、
用好人才、留住人才”为原则，围绕狠抓“核心一把手”战略、实施年轻化人才战略，
支撑公司快速的全国化发展；贯彻落实“一起奋斗、勇于担当、共同分享”十二字激
励方针，持续推进激励机制落地，驱动核心团队的主人翁意识，促进公司的快速发展。
8、打造科技智慧的现代服务业
以立志成为“一流的现代服务业企业”、“做领先的社区生活服务集成商”为愿
景，坚定市场化发展之路，坚决向现代服务业转型升级，坚持“平台化、智慧化、规
模化、市场化、资本化”发展路径，聚焦“业主、开发商”两大客户，以物业服务为
核心、以生活家平台为载体，构建具有云平台特征、智慧化“生活家服务体系”新型
商业模式，并以大数据驱动服务升级、消费升级，打造成为国内领先的社区综合性服
务平台：
巩固传统业务，通过拓展服务业态、管理提效等多种方式，实现创收。
提升资源获取能力，通过市场化、有质量的规模增长实现规模与效益并重。
强化收并购项目整合经营，提升经营价值。
深挖社区经营，聚焦创新业务，以互联网为工具，全面提升客户资源经营价值。
科技智慧化升级，创新管控模式，推动成本领先、降本提效。
2018年，公司房地产项目计划新开工面积960.13万平方米，竣工面积358.67万平
方米。
公司在建及拟建房地产项目所需资金将主要来源于销售回款、合作开发、银行贷
款、信托融资、永续中票等。
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2018 年项目开发计划表
单位：万平方米
序号 区域 占地面积 规划建筑面积 开工面积 竣工面积
1 成都区域 238.89 865.26 401.44 138.58
2 滇渝区域 110.37 352.25 125.89 74.29
3 华东区域 144.26 491.56 215.56 72.79
4 华中区域 78.40 276.24 99.12 59.05
5 北京区域 64.00 140.77 61.85 11.14
6 华南区域 33.18 129.20 56.26 2.82
合计 669.09 2,255.28 960.13 358.67
关于 2018 年经营计划的特别风险提示
上述开工计划和竣工计划可能因下列原因而出现相应调整：
（1）宏观经济以及房地产市场变化导致的公司项目策略调整。
（2）项目审批进一步严格导致证照办理进度调整影响开发节奏。
（3）其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响。
（二）生命蓝光
1、3D生物打印：全力冲刺，攻坚FDA临床申报战役
聚焦3D生物打印血管FDA临床申报，力保2018年年内动物系统性实验成功。
立足自身核心团队打造，力争FDA临床申报获批。
2、生物医药：全品种全渠道的覆盖，拓展市场份额
聚焦战略全面发力，“稳增速”和“快突破”两手抓、两手硬，突破发展OTC
业务，实现零售终端“广范围”和“深力度”的覆盖。
2018 年，公司董事会全体成员将以强烈的事业心和高度的责任感，认真落实股
东大会各项决议，规范运作、科学决策，力争以优秀的业绩回馈股东。
请各位股东审议。
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议案二
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东：
2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事
规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职
责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职
情况等方面进行了认真监督检查，促进公司规范运作，保护公司及股东的合法权益。
现将监事会2017年度履职情况报告如下：
一、监事会基本情况
公司第六届监事会由王小英女士、常珩女士、雷鹏先生三名监事组成，其中雷鹏
先生为职工代表监事，王小英女士为监事会主席。
二、2017 年监事会会议召开情况
2017 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会召开情
况如下：
会议时间 会议届次 召开形式 审议通过的议案
第六届监事会 1、《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担
2017-4-17 通讯
第十八次会议 保协议（草案）>暨关联交易的议案》
1、《公司 2016 年度监事会工作报告》
2、《监事会关于董事 2016 年度履职情况的报告》
3、《公司 2016 年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》
4、《公司 2016 年年度报告及其摘要》
第六届监事会 5、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
2017-4-24 现场
第十九次会议 6、《公司 2016 年度利润分配预案》
7、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《公司 2016 年度内部控制评价报告》
9、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10、《公司 2017 年第一季度报告》
第六届监事会 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
2017-5-9 通讯
第二十次会议 的议案》
第六届监事会 1、《关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易
2017-7-13 第二十一次会 通讯 的议案》
议 2、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第六届监事会 1、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2017-8-1 现场
第二十二次会 2、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
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议 （1）本次发行优先股的种类和数量
（2）发行方式
（3）发行对象及向原股东配售的安排
（4）票面金额和发行价格
（5）票面股息率的确定原则
（6）优先股股东参与分配利润的方式
（7）回购条款
（8）表决权限制
（9）表决权恢复
（10）清算偿付顺序及清算方法
（11）信用评级情况及跟踪评级安排
（12）担保安排
（13）本次优先股发行后的转让安排
（14）募集资金用途
（15）本次发行决议有效期
3、《关于非公开发行优先股预案的议案》
4、《关于 2017 年度非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及
填补措施的议案》
5、《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价
等违规行为之自查报告的议案》
1、《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
第六届监事会
2、《公司 2017 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》
2017-8-28 第二十三次会 现场
3、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议
4、《关于公司会计政策变更的议案》
第六届监事会
2017-10-30 第二十四次会 通讯 1、《公司 2017 年第三季度报告》
议
1、《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
第六届监事会 的议案》
2017-12-13 第二十五次会 通讯 3、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期所
议 涉及标的股票递延解锁的议案》
4、《关于子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关
联交易的议案》
三、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席了
公司董事会，参加公司股东大会，对公司规范运作和公司董事及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督。
监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度及法人治理结构，并在公司
各层面的运作中得到有效执行。公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程序
均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定执行，会议决策程序
及表决结果合法有效。公司董事和高级管理人员在履行职责和行使职权时能勤勉尽
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定及损害公司和投资者利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审核了公司董事会编制的定期报告，对公司财务制度
执行和财务运行情况进行了监督检查。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务状况良好，财务报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放、使用及管理情况进行了监督检查。
监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资
金管理制度》等的有关规定，《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度募集资金的存放、使用及管理情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司有关收购、出售资产和股权等交易事项的价格合理，不存在内幕
交易情况，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司及其下属控
股子公司续签《提供融资及担保协议（草案）》所涉关联交易事项、公司实施的房地
产跟投合伙项目所涉关联交易事项、公司子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权
激励涉及关联交易事项进行了监督检查。
监事会认为：各项关联交易均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，
决策审议程序合法合规，关联交易价格合理公允，符合公司日常经营及发展战略需要，
没有损害公司及非关联股东的权益。
6、公司内部控制自我评价报告审阅情况
报告期内，公司监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督检查，
并对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审核。
监事会认为：公司结合自身业务特点及管理要求，已逐步建立和完善了公司内
部控制体系及各项管理制度，并得到有效的执行和实施，公司内部控制不存在重大
缺陷，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设及运行情况。
7、公司股权激励情况
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
报告期内，公司监事会对公司限制性股票激励计划的实施情况包括调整限制性股
票回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解锁及递延解锁等事项进行了监督检
查。
监事会认为：公司调整限制性股票回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票
解锁及递延解锁等事项的决策程序、实施过程等符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司股东利益的情况。
四、监事会 2018年度工作重点
2018年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉的履行监督职责，对公司董事会的依法运
作、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查，督促公司持续优化内部控制
管理体系，切实维护广大股东的合法权益。
重点工作为：持续加强财务监督与检查，重点围绕关联交易、资金管理和内控机
制等方面强化监督；积极开展监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作，并按
照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案三
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年我们
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，忠实履行
独立董事的职责和义务，充分发挥了独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，
不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将 2017 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司第六届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，符合相关法律
法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。
人员具体情况如下：
1、唐小飞先生，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理学
专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队核心成员。2010 年度获
西南财经大学优秀科研成果奖，2012 年度获刘诗白优秀科研成果奖二等奖，2013 年
入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任西南财经大学西部商学院教授、博士生
导师，兼任国际品牌战略学会秘书长兼常务理事、中国市场学会理事、成都市政府
品牌战略专家顾问、成都市驰名商标评审委员会专家、央视微电影青春频道执行总
监。2015 年 4 月起任公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委
员、董事会战略委员会及审计委员会委员。
2、逯东先生，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会
计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，西南财
经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士
生导师。2015 年 4 月起任公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、
董事会提名委员会委员。
3、王晶先生，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学法学院，获历史
学学士学位及法学博士学位，并于 2007 年取得美国纽约州律师执照。在耶鲁大学时
期曾获得 Sterling 学者荣誉，在哈佛法学院深造期间荣获公益项目奖学金。曾在联
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽
约及北京办公室担任律师，现任佳辰资本有限公司法务总监。曾参与的项目获得由专
业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的 2012 年度最佳并购奖及最佳海外上市奖。
2015 年 4 月起任公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性情况说明
公司独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2017 年公司共召开董事会 18 次，其中现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯表
决方式召开 14 次；召开股东大会 12 次；召开董事会审计委员会 8 次、董事会战略委
员会 3 次、董事会薪酬与考核委员会 3 次、董事会提名委员会 3 次。
报告期内，独立董事严格履行工作职责，认真参加董事会和股东大会，仔细阅读
会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意
见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017 年度，独立董事未对公司本
年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：
独立董 本年应参 亲自 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股
事姓名 加董事会 出席 参加会议 席次数 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 次数 加会议 的次数
唐小飞 18 18 14 0 0 否 9
逯 东 18 18 14 0 0 否 11
王 晶 18 18 14 0 0 否 10
报告期内，独立董事出席了全部董事会各专业委员会会议。
（二）现场考察及上市公司配合情况
2017 年度，公司独立董事多次实地了解公司生产经营情况，并就公司发展战略、
经营及财务状况、内控实施情况等与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人进
行沟通，获取了大量有助于做出独立判断的资料。为配合独立董事相关工作，公司建
立了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展
情况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。公司能够为独立董事的履职提供各种
便利条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
17
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
根据相关法律法规的要求，独立董事对公司 2017 年发生的关联交易、对外担保
等重大事项进行了重点关注，并在董事会及董事会专业委员会上对公司的重大事项决
策发表了独立意见，现将各项情况汇报如下：
（一）关联交易情况
1、公司与控股股东及其下属控股子公司签署《提供融资及担保协议（草案）》的
关联交易事项：公司与交易各方签订的协议符合《公司法》、《证券法》、《合同法》及
其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，无重大政策、法律障碍。
本次交易的签订程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中
小股东利益的行为。公司控股股东向公司提供融资及担保的关联交易具有必要性和合
理性，交易定价遵循了公平、合理的原则。公司董事会在审议本议案时，关联董事均
回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司董事、监事、高管参与房地产项目投资的关联交易事项：本次关联交易
将公司地产项目运营效益和公司管理团队收益直接挂钩，有利于促进公司的经营发
展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利
益的情形。关联交易事项遵循了公开、自愿和诚信原则，且关联董事均回避表决，关
联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
3、公司子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易事项：本
次关联交易将公司医药业务运营效益和公司管理团队收益直接挂钩，有利于促进公司
医药业务的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。关联交易事项遵循了公开、公平、自愿和诚信原则，且关联董
事均回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
4、公司关联自然人购买公司商品房事项：本次关联交易属于公司正常销售行为，
不影响公司独立性；本次关联交易遵循了市场定价原则，交易价格符合该商品房的市
场销售价格，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）对外担保及资金占用情况
1、我们对公司在报告期内新增的对外担保事项均进行了认真审查并发表独立意
见。
2、我们对公司 2017 年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
如下：
（1）截止 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司（含其下属公司，下同）对外
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
担保余额为 2,189,221 万元，占公司 2017 年度经审计归属于上市公司股东净资产的
150.52%。公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 2,168,766 万
元，占公司 2017 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 149.11%。公司无逾期担
保。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（2）公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（3）公司及控股子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。
担保类型主要为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住
房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2017年12
月31日，公司承担阶段性担保额为人民币2,523,561.72万元。公司可能承担的风险为
因购房客户出现银行按揭贷款违约，公司需在承担的保证责任范围内支付相关违约本
息金额。此种情况下，公司可以根据相关购房合同的约定，通过有权解除商品房买卖
合同、有权不予办理房屋交付或权属转移登记等措施实施追偿。公司不存在由于上述
担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对公司财务状况造成
重大影响。
2017 年度，公司及控股子公司新增的对外担保事项符合公司经营发展需要，有
助于下属公司高效、顺畅的开展生产经营活动；被担保方主要为公司控股子公司或参
股公司，担保风险可控；符合证监发[2005]120 号文等规范性文件和《公司章程》中
关于对外担保的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；对外
担保的审议及决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求。
（三）募集资金的使用情况
公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》
等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资
金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度募集资金
的存放、使用及管理情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、报告期内，我们对公司董事会增补董事、聘任高级管理人员事项发表了如下
独立意见：董事及高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定；增补的董事及聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现
19
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员规定的情况，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、对于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，我们根据年报披露要求对报酬
的决策程序、发放标准进行了核查，认为公司 2017 年年度报告中披露的董事、监事
和高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于2018年1月9日发布了《2017年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备证券
从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求；公司续聘2017年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司在2017年实施的2016年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中
关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《公司未来三年股东回报规划》中“公司
连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的30%”的要求；能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润
分配政策的连续性和稳定性。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、股东及实际控制人均严格履行了相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
2017年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4个、临时公告183
个，并及时回复监管部门的相关询问。独立董事对公司2017年度信息披露的执行情况
进行了持续监督，认为公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司各项信息披露制度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完
整、及时、公平地披露公司信息，未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符
合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
经营活动有序开展。
（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属各专业委员会运作规范，会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则的规定。公司董事
会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照实施细则的
规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司重大决策中充分发挥其专业性作用：
董事会战略委员会对公司申请注册发行债务融资工具（永续中票）事项、公司发
行资产支持票据事项以及公司非公开发行优先股的事项进行了审核。
董事会审计委员会在公司定期报告编制和年度审计、聘任审计机构、内部控制制
度建设等工作中积极发挥专业委员会的作用。在公司定期报告编制和年度财务审计过
程中，与年审注册会计师积极沟通，审阅财务报告；对拟聘任的审计机构的从业资格
和专业能力进行审核；对董事会内部控制自我评价报告进行审阅。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的
发放及披露情况进行了监督审查。对公司限制性股票的解锁条件、《公司“蓝色共享”
事业合伙人管理办法（试行）》、《成都迪康药业有限公司股权激励管理办法（试行）》
进行了审核。
董事会提名委员会在公司董事选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人的任职
资格及提名程序进行了审查。
四、总体评价
2017年，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行了职责；
同时本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生
产、经营情况，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了
表决权。在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上，
发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案四
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司 2017 年年度报告全文及其摘要已于 2018 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn，年报摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上公开披露，敬请查阅。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案五
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
各位股东：
我就公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算情况向董事会作汇报，请予以审
议。
一、2017 年度财务决算情况
2017 年度，围绕董事会制定的年度经营目标，通过管理层和员工的不懈努力，
公司经营业绩和资产财务状况良好。公司 2017 年度财务决算会计报表已按照《企业
会计准则》编制完成，经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计
报告。
现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：
（一）截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况
1、资产总额 9,523,988.34 万元，较年初增加 2,187,517.37 万元，增幅为 29.82%。
其中：流动资产合计 8,521,986.04 万元，非流动资产合计 1,002,002.30 万元。
2、负债总额为 7,619,387.12 万元，较年初增加 1,683,904.18 万元，增幅为 28.37%。
其中：流动负债合计 5,195,683.33 万元，非流动负债合计 2,423,703.79 万元。
3、少数股东权益 450,155.64 万元。
4、归属于母公司股东权益合计 1,454,445.58 万元，较年初增加 457,288.74 万元，
增幅为 45.86%。其中：股本 213,221.97 万元，其他权益工具 455,300.00 万元，资本
公积 139,362.23 万元，其他综合收益 50,027.01 万元，盈余公积 33,165.55 万元，未分
配利润 569,568.48 万元。
（二）2017 年经营成果
1、营业收入本年实现 2,455,303.46 万元，与上年同期 2,132,881.24 万元相比增加
322,422.22 万元，增长 15.12%；
2、营业成本本年发生 1,840,556.36 万元，与上年同期 1,600,217.49 万元相比增加
240,338.87 万元，增长 15.02%；
3、销售及管理费用本年发生 221,300.89 万元，与上年同期 168,988.43 万元相比
增加 52,312.47 万元，增长 30.96%；
4、营业利润本年实现 181,916.71 万元，与上年同期 146,952.98 万元相比增加
23
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
34,963.73 万元，增长 23.79%；
5、净利润本年实现 125,070.75 万元，与上年同期 88,988.08 万元相比增加
36,082.67 万元，增长 40.55%。
6、归属于母公司所有者的净利润本年实现 136,595.04 万元，与上年同期 89,577.36
万元相比增加 47,017.68 万元，增长 52.49%。
（三）股东权益变动情况
1、股本 213,221.97 万元，比年初 213,521.91 万元减少 299.94 万元，主要系公司
股权激励限制性股票回购注销所致；
2、其他权益性工具 455,300.00 万元，比年初 78,000.00 万元增加 377,300.00 万元，
主要系公司本年新增永续债发行所致；
3、资本公积 139,362.23 万元，比年初 160,743.08 万元减少 21,380.85 万元，主要
系与子公司少数股东进行权益性交易减少所致；
4、年初未分配利润为 473,177.78 万元，加上本年度实现净利润 136,595.04 万元，
减去本年计提法定盈余公积 4,601.85 万元，减去本年度分配上年度利润 21,342.97 万
元，减去其他权益工具利息 14,259.52 万元，年末未分配利润为 569,568.48 万元。
（四）主要会计数据及财务指标分析
本年度比上年增（+）减（-）
指标名称 单位 2017 年度 2016 年度
额 率（%）
营业收入 万元 2,455,303.46 2,132,881.24 322,422.22 15.12
归属于母公司所有者的净
万元 136,595.04 89,577.36 47,017.68 52.49
利润
归属于母公司所有者的扣
万元 133,654.71 86,393.88 47,260.83 54.70
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
万元 755,389.23 -268,811.69 1,024,200.92 不适用
净额
基本每股收益 元/股 0.5728 0.4096 0.1632 39.84
扣除非经常性损益后的基
元/股 0.5590 0.3946 0.1644 41.66
本每股收益
加权平均净资产收益率 % 12.81 9.86 增加2.95个百分点 -
扣除非经常性损益后的加
% 12.50 9.50 增加3个百分点 -
权平均净资产收益率
二、2018 年度财务预算
2018 年公司将立足现有主营业务，持续推进改善型产品，加强企业内部管理，
24
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展，力争实现营业收入和净利润的稳步
增长。
2018 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 320 亿元，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 22 亿元。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案六
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润
460,184,785.76 元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金
46,018,478.58 元，加上年初母公司未分配利润 326,235,569.22 元，减去 2017 年已实
施的 2016 年度利润分配 213,429,713.90 元后，减去永续债利息 74,625,135.55 元，公
司 2017 年末可供股东分配的利润为 452,347,026.95 元。
公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，
鉴于公司正处于成长期，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公
司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的相关规定，在保障股东
合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案如下：
公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
按公司目前的总股本 2,134,297,139 股计算，预计现金分红总额为 213,429,713.90
元，占公司 2017 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 15.62%；预
计转增 853,718,855 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》
及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的相关规定。实际现金分红的数额
及转增股数以利润分配实施股权登记日总股本计算金额为准。留存的未分配利润将用
于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价
值。
请各位股东审议。
26
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案七
四川蓝光发展股份有限公司
关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在
公司2017年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范
和操守，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据
2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。
请各位股东审议。
27
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案八
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟预计2018年度新增担保额度不超过700亿元，具
体包括：
1、子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元；
2、为全资子公司提供担保额度不超过176亿元；
3、为非全资子公司提供担保额度不超过504亿元；
4、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公
司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交股东大会审批的全部担保情形；
5、本次预计新增担保额度的有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至
2018年度股东大会召开之日止。
在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策
程序。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计2018年度新发生担保事项具体如下：
新增担保金额
序号 被担保公司 与本公司关系
（万元）
（一）子公司为本公司提供担保额度不超过 200,000 万元
1 四川蓝光发展股仹有限公司 本公司 200,000
（二）为全资子公司提供担保额度不超过 1,760,000 万元
1 天津市江宇海汇房地产有限责仸公司 全资子公司 60,000
天津西青杨柳青森林绿野建筑巟程有限公
2 全资子公司 180,000
司
3 青岛庚辰黄岛汽车产业有限公司 全资子公司 70,000
4 成都金谷景观巟程有限公司 全资子公司 80,000
28
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
5 成都煜明装饰巟程有限公司 全资子公司 80,000
6 重庆炜坤置业有限公司 全资子公司 50,000
7 太仓蓝光和骏置业有限公司 全资子公司 40,000
8 余姚市弘利明伟置业有限公司 全资子公司 30,000
9 余姚市环恒置业有限公司 全资子公司 10,000
10 四川蓝光和骏实业有限公司 全资子公司 90,000
11 广州市蓝光和骏置业有限公司 全资子公司 20,000
12 成都海润置业有限公司 全资子公司 160,000
13 郑州蓝光和骏置业有限责仸公司 全资子公司 100,000
14 烟台和骏房地产开发有限公司 全资子公司 20,000
15 其他需担保全资子公司 全资子公司 0
16 其他新设（股权收贩）全资子公司 全资子公司 770,000
小计 全资子公司 1,760,000
（三）为非全资子公司提供担保额度不超过 5,040,000 万元
1 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 非全资子公司 400,000
2 山西保源昌房地产开发有限公司 非全资子公司 30,000
3 惠州蓝光和骏置业有限公司 非全资子公司 60,000
4 华西和骏耀城置业（泸州）有限公司 非全资子公司 160,000
5 南充煌峰置业有限公司 非全资子公司 80,000
6 昆明蓝光云报置业有限公司 非全资子公司 50,000
7 张家口蓝光圣源房地产有限责仸公司 非全资子公司 65,000
8 南通富盛置业有限公司 非全资子公司 45,000
9 嵊州蓝光置信置业有限公司 非全资子公司 110,000
10 杭州启辉置业有限公司 非全资子公司 200,000
29
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
11 如皋市兆基置业有限公司 非全资子公司 40,000
12 温州德信泓宸置业有限公司 非全资子公司 130,000
13 陕西基煜实业有限公司 非全资子公司 60,000
14 河南王店井置业有限公司 非全资子公司 50,000
15 河南比斯特小镇实业有限公司 非全资子公司 50,000
16 新乡市蓝光鎏源置业有限公司 非全资子公司 50,000
17 新乡市蓝光鋆润置业有限公司 非全资子公司 50,000
18 新乡市铭瀚置业有限公司 非全资子公司 50,000
19 新乡市蓝光锦润置业有限公司 非全资子公司 50,000
20 成都迪康药业有限公司 非全资子公司 100,000
21 成都浦兴商贸有限责仸公司 非全资子公司 300,000
22 湖南三环置业有限公司 非全资子公司 200,000
23 其他需担保的非全资子公司 非全资子公司 0
24 其他新设（股权收贩）非全资子公司 非全资子公司 2,710,000
小计 非全资子公司 5,040,000
合计 7,000,000
备注：
1、实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，
若在签订担保合同的同时约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后
的公司持股比例确定使用额度的类别。
2、同时为同一笔融资的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，
担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。
30
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
三、被担保人基本情况：
公司持股
序 法定代 注册资本 比例（包
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 主要财务指标
号 表人 （万元） 括直接及
间接）
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 539,989.14 万元，总负债
天津市江宇海 天津海河巟业区
2014 年 2 440,741.97 万 元 ， 净 资 产
1 汇房地产有限 聚兴道 9 号 7 号楼 王允光 3000 房地产开发；房地产信息咨询。 100%
月7日 99,247.17 万元；2017 年 1-12
责仸公司 2118
月，营业收入 0 万元，净利润
-6,554.57 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
天津西青杨柳 西青区杨柳青镇 产 224,943.07 万元，总负债
法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
青森林绿野建 2011 年 7 一经路立交桥北 243,203.34 万 元 ， 净 资 产
2 王俊生 5000 获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的， 100%
筑巟程有限公 月 26 日 （杨柳青高尔夫 -18,260.27 万元；2017 年 1-12
自主经营；房地产开发与经营。
司 球场内） 月，营业收入 3,403.26 万元，
净利润 4,875.21 万元。
进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车
配件、农用车、摩托车配件、润滑油、橡胶轮
胎、橡胶制品、化巟产品（不含危险化学品及 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
青岛庚辰黄岛 一类易制毒化学品）、五金机电、建筑材料、钢 产 7,235.71 万 元 ， 总 负 债
2012 年 9 山东省青岛市黄
3 汽车产业有限 徐莉 2000 材、金属制品、电子产品；汽车租赁（不含客 100% 6,404.29 万元，净资产 831.42
月 26 日 岛区团结路 378 号
公司 运及小型货车）；故障车拖车服务；二手车经纪 万元；2017 年 1-12 月，营业收
服务（二手车鉴定评估除外）及相关手续代办。 入 0 万元，净利润-110.44 万元。
经营其它无需行政审批卲可经营的一般经营项
目。
园林绿化巟程设计、施巟；土地整理；景观设 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
成都金谷景观 2015 年 9 成都市青羊区清
4 郑国民 1000 计、施巟；桥梁设计、施巟；水电安装巟程施 100% 产 21,764.68 万 元 ， 总 负 债
巟程有限公司 月 23 日 涟路 65 号
巟；园林绿化养护巟程维护服务；苗木培育、 20,379.68 万元，净资产 1,385
31
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
种植、经营；巟程管理服务。 万元；2017 年 1-12 月，营业收
入 10,612.44 万 元 ， 净 利 润
997.21 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
室内、室外建筑装饰装修巟程设计及施巟；钢
产 66,703.56 万 元 ， 总 负 债
结构巟程设计及施巟；建筑幕墙巟程设计及施
成都煜明装饰 2015 年 9 成都市金牛区北 64,174.72 万 元 ， 净 资 产
5 程耀贵 1000 巟；机电设备安装巟程设计及施巟；城市照明 100%
巟程有限公司 月 23 日 站东一路 18 号 2,528.84 万元；2017 年 1-12 月，
巟程设计及施巟；建筑装饰装修材料销售；巟
营业收入 17,232.01 万元，净利
程管理服务；巟程勘察设计。
润 577.96 万元。
截止2017年12月31日，总资产
75,434.09 万 元 ， 总 负 债
重庆市南岸区弹
重庆炜坤置业 2015 年 10 房地产开发（按许可证核定的期限和范围从事 69,631.27万元，净资产5,802.82
6 子石腾龙大道 42 陆军 2000 100%
有限公司 月 10 日 经营）；自有房屋租赁。 万元；2017年1-12月，营业收
号附 1-14 号
入 60,768.38 万 元 ， 净 利 润
4,297.86万元。
截止2017年12月31日，总资产
18,571.02 万 元 ， 总 负 债
太仓蓝光和骏 2017 年 11 太仓市璜泾镇荣
7 庄少波 2000 房地产开发与经营。 100% 18,580.00万元，净资产-8.98万
置业有限公司 月6日 文村
元；2017年1-12月，营业收入0
万元，净利润-8.98万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
余姚市弘利明 产 7,182.70 万 元 ， 总 负 债
2017 年 11 浙江省余姚市梨
8 伟置业有限公 陇葛 500 房地产开发经营。 100% 7,182.67 万元，净资产 0.03 万
月7日 洲街道竹山村
司 元；2017 年 1-12 月，营业收入
0 万元，净利润 0.03 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
余姚市环恒置 2015 年 7 余姚市南滨江路 产 5,150.13 万 元 ， 总 负 债
9 王建国 1000 房地产开发经营。 100%
业有限公司 月 17 日 111 号 8 楼 4,271.51 万元，净资产 878.62
万元；2017 年 1-12 月，营业收
32
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
入 0 万元，净利润-4.30 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 10,657,782.17 万元，总负债
房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资
四川蓝光和骏 1998 年 5 成都市武侯区一 106528.277 9,174,887.61 万 元 ， 净 资 产
10 魏开忠 金等金融活劢）；房地产开发经营（凭资质证经 100%
实业有限公司 月 20 日 环路南三段 22 号 3 1,482,894.56 万元；2017 年 1-12
营），技术进出口，土地整理。
月，营业收入 2,376,960.18 万
元，净利润 132,511.34 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
房地产中介服务;房地产开发经营;自有房地产
广州市蓝光和 产 10,694.04 万 元 ， 总 负 债
2017 年 7 广州市南沙区成 经营活劢;房地产咨询服务;房地产估价;房地产
11 骏置业有限公 李龙武 10000 100% 10,920.25 万元，净资产-226.21
月 11 日 汇街 1 号 1807 房 投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营
司 万元；2017 年 1-12 月，营业收
的项目不得经营）。
入 0 万元，净利润-226.21 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
成都市双流区西 产 685,840.82 万元，总负债
成都海润置业 2008 年 8 航港街道珠江路 599,459.41 万 元 ， 净 资 产
12 刘家骥 6000 房地产开发、经营；物业管理。 100%
有限公司 月 25 日 600 号空港国际城 86,381.41 万元；2017 年 1-12
2栋2楼 月，营业收入 0 万元，净利润
-7,133.22 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
郑州市郑东新区
郑州蓝光和骏 产 1,640.62 万 元 ， 总 负 债
2016 年 7 金水东路 33 号美
13 置业有限责仸 张世鸿 2000 房地产开发与经营。 100% 2,260.31 万元，净资产-619.69
月7日 盛中心写字楼 13
公司 万元；2017 年 1-12 月，营业收
层 1312 号
入 0 万元，净利润-405.58 万元。
烟台和骏房地
2018 年 3 山东省烟台市牟
14 产开发有限公 张涛 5000 房地产开发、经营；房地产咨询。 100% 新设公司暂无财务指标
月 22 日 平区通海路 363 号
司
昆明蓝光滇池 云南省昆明市呈 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
2017 年 10 房地产开发经营；文化旅游开发；酒庖管理；
15 文化旅游发展 贡区斗南街道小 陇军 19610 51% 产 125,235.61 万元，总负债
月 26 日 房地产经纪业务。
有限公司 王家营 12 幢 2301 115,242.47 万 元 ， 净 资 产
33
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
室 9,993.14 万元；2017 年 1-12 月，
营业收入 0 万元，净利润-6.87
万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
山西保源昌房 太原市万柏林区 产 9,592.56 万 元 ， 总 负 债
2013 年 6
16 地产开发有限 和平北路彭颐苑 李文龙 6250 房地产的开发及销售；库房租赁。 80% 9,715.15 万元，净资产-122.59
月 20 日
公司 小区门面北 3 号 万元；2017 年 1-12 月，营业收
入 0 万元，净利润-512.84 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 117,096.02 万元，总负债
惠州市惠城区鹅 房地产开发经营；房地产信息咨询服务；室内
惠州蓝光和骏 2017 年 2 78,707.92 万 元 ， 净 资 产
17 岭南路 11 号 19 层 匡胜 10000 外装饰巟程；房屋建筑巟程；房屋租赁及销售 38.42%
置业有限公司 月 13 日 38,388.10 万元；2017 年 1-12
08 房 服务；物业管理服务；园林绿化巟程。
月，营业收入 0 万元，净利润
-1,611.89 万元。
四川自贸区川南 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
华西和骏耀城 临港片区云台路 产 28,000.62 万 元 ， 总 负 债
2017 年 10
18 置业（泸州） 一段 68 号西南商 刘家骥 27500 房地产开发经营。 97% 28,000.45 万元，净资产 0.17 万
月 10 日
有限公司 贸城 16 区 元；2017 年 1-12 月，营业收入
D-AN-675 号 0 万元，净利润 0.17 万元。
南充市顺庆区饮
南充煌峰置业 2017 年 12 泉路 36 号 coco 香
19 张璐 2000 房地产开发经营。 98% 新设公司暂无财务指标
有限公司 月 13 日 江二区 2 幢 2 层 2
号铺
云南省昆明市安 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 17,330.73 万 元 ， 总 负 债
昆明蓝光云报 2017 年 6 宁市太平镇妥乐
20 陇军 1000 房地产开发经营；房屋租赁；房地产经纪业务。 51% 16,425.98 万元，净资产 904.75
置业有限公司 月 14 日 村（云南日报社农
万元；2017 年 1-12 月，营业收
场）
入 0 万元，净利润-95.25 万元。
34
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
张家口市万全区
张家口蓝光圣
2017 年 12 孔家庄镇新华东
21 源房地产有限 郝晓兵 1000 房地产开发、经营，建筑材料销售。 51% 新设公司暂无财务指标
月 14 日 街名仕嘉苑 2 号楼
责仸公司
2 号商业
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 22,408.93 万 元 ， 总 负 债
房地产开发经营；广告经营[设计、制作、代理、
南通富盛置业 2012 年 11 如皋市城北街道 17,373.33 万 元 ， 净 资 产
22 汪静 5000 发布国内各类广告业务（固定形式印刷品广告 98%
有限公司 月 30 日 益寿路 689 号 5,035.60 万元；2017 年 1-12 月，
除外）]；企业管理咨询。
营业收入 1,337.82 万元，净利
润 136.89 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
浙江省绍兴市嵊 产 31,511.27 万 元 ， 总 负 债
嵊州蓝光置信 2017 年 10 州市三江街道官 房地产开发经营；商务信息咨询（除金融、证 7,527.33 万 元 ， 净 资 产
23 王建国 25000 60%
置业有限公司 月 16 日 河南路 575 号华汇 券、期货、保险）。 23,983.94 万元；2017 年 1-12
大厦南 12 楼 月，营业收入 0 万元，净利润
-16.06 万元。
浙江省杭州市余 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 96,722.57 万 元 ， 总 负 债
杭州启辉置业 2017 年 10 杭区星桥街道星
24 翁溯冲 70000 房地产开发与经营。 51% 96,773.63 万元，净资产-51.06
有限公司 月 16 日 桥北路 171 号 5 楼
万元；2017 年 1-12 月，营业收
548 室
入 0 万元，净利润-33.07 万元。
如皋市城北街道 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 12,277.55 万 元 ， 总 负 债
如皋市兆基置 2012 年 12 益寿北路（如皋经
25 汪静 6000 房地产开发与经营。 95% 11,586.17 万元，净资产 691.69
业有限公司 月 12 日 济开发区巟发大
万元；2017 年 1-12 月，营业收
厦内）
入 0 万元，净利润-46.07 万元。
温州德信泓宸 2017 年 11 浙江省七都镇板 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
26 翁继明 10000 房地产开发与经营。 51%
置业有限公司 月3日 桥村板桥西路板 产 130,624.10 万元，总负债
35
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
桥村村民委员会 120,628.70 万 元 ， 净 资 产
西侧 9,995.40 万元；2017 年 1-12 月，
营业收入 0 万元，净利润-4.60
万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 23,882.13 万 元 ， 总 负 债
陕西省西安市临 农副产品的加巟、销售；市政、园林绿化巟程
陕西基煜实业 2013 年 7 19,257.72 万 元 ， 净 资 产
27 潼区西泉办坡底 董其武 1000 施巟；酒庖管理；市场营销策划；物业管理； 98%
有限公司 月 17 日 4,624.41 万元；2017 年 1-12 月，
村杜家组 房地产开发。
营业收入 0 万元，净利润-12.31
万元。
新乡市平原示范 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；
河南王店井置 2018 年 1
28 区农商新天地 金苗苗 10000 商业策划管理；城市建设项目、城市基础设施 58.80% 新设公司暂无财务指标
业有限公司 月 15 日
B02#楼 231B 室 及相关配套项目建设。
商业管理、咨询及代理服务；房地产营销策划、
河南比斯特小 新乡市平原示范 租赁、销售代理；房地产经纪；物业管理；经
2018 年 2
29 镇实业有限公 区农商新天地 耿卫 10000 济信息咨询服务；会议及展览服务、礼仪服务； 60% 新设公司暂无财务指标
月 27 日
司 A08#楼 12A 室 销售：通用设备、五金交电、电子产品、百货；
广告代理。
新乡市蓝光鎏 新乡市平原示范 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；
2018 年 3
30 源置业有限公 区农商新天地 B01 李海阳 1000 商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相 72.4% 新设公司暂无财务指标
月 20 日
司 号楼 208B 号 关配套项目建设。
新乡市蓝光鋆 新乡市平原示范 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；
2018 年 3
31 润置业有限公 区农商新天地 B01 李海阳 1000 商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相 72.4% 新设公司暂无财务指标
月 20 日
司 号楼 208B 号 关配套项目建设。
新乡市平原示范 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；
新乡市铭瀚置 2018 年 3
32 区农商新天地 B02 李海阳 1000 商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相 72.4% 新设公司暂无财务指标
业有限公司 月 20 日
号楼 09A 号 关配套项目建设。
36
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
新乡市蓝光锦 新乡市平原示范 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；
2018 年 3
33 润置业有限公 区农商新天地 B02 李海阳 1000 商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相 72.4% 新设公司暂无财务指标
月 20 日
司 号楼 209B 号 关配套项目建设。
研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、
溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏
剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、 截止 2017 年 12 月 31 日，总资
搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含 产 111,627.99 万元 ，总 负 债
成都迪康药业 2015 年 1 成都高新区（西 中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生 84,557.70 万 元 ， 净 资 产
34 仸东川 3,282 91.41%
有限公司 月9日 区）迪康大道一号 产医疗器械；生物制品、生物材料、医用高分 27,070.29 万元；2017 年 1-12
子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品 月，营业收入 78,208.45 万元，
（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险 净利润 8,725.05 万元。
品）、化巟用品（不含危险品）的研发、生产、
加巟、销售等。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
产 785,272.99 万元，总负债
成都浦兴商贸 2012 年 6 成都市金牛区蜀 销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、 779,407.56 万 元 ， 净 资 产
35 王小英 3000 99%
有限责仸公司 月5日 汉路 89 号 构件、铁矿石；仓储服务。 5,865.43 万元；2017 年 1-12 月，
营业收入 91,777.17 万元，净利
润 1,744.13 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，总资
湖南省长沙市岳 产 79,907.99 万 元 ， 总 负 债
麓区洋湖街道山
湖南三环置业 2010 年 5 76,538.03 万 元 ， 净 资 产
36 塘社区湖南三环 蔡辰 5000 房地产开发；物业管理服务。 42%
有限公司 月 27 日 3,369.96 万元；2017 年 1-12 月，
颜料有限公司办
公楼一楼 营业收入 0 万元，净利润
-335.15 万元。
37
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，
优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提
请股东大会授权公司总裁审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，可以在预计的对全资子公司的担保总额度内，对
不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对合并报表范围内
的非全资子公司的担保总额度内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计
额度。上述对本公司、全资子公司、非全资子公司三类预计担保额度不再相
互调剂使用。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包
括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/
债权人等。
五、担保协议主要内容
公司或公司子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上
述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
请各位股东审议。
38
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案九
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案
各位股东：
一、情况概述
为满足公司参股公司项目建设及资金需要，推动参股公司业务开展及经
济效益提升，公司及公司下属控股子公司拟为参股公司提供总额不超过26.50
亿元担保；为参股公司提供总额不超过7.71亿元财务资助。
二、提供担保及财务资助具体情况
1、根据参股公司项目开发及经营需要，公司拟对参股公司提供担保的具
体情况如下：
新增担保额度 公司持股比例（包括
序号 被担保公司 与本公司关系
（万元） 直接及间接）
1 苏州高新光耀万坤置业有限公司 参股公司 75,000 24.50%
2 南通锦隆置业有限公司 参股公司 60,000 23.50%
3 广州市富晟房地产开发有限公司 参股公司 60,000 51.00%
4 惠州市和胜置业有限公司 参股公司 70,000 51.00%
小计 265,000
2、根据参股公司项目开发及经营需要，公司对参股公司提供股东借款的
具体情况如下：
公司持股比例
新增财务资助
序号 接受财务资助公司 与本公司关系 （包括直接及间
金额（万元）
接）
苏州高新光耀万坤置地有限公
1 参股公司 26,800 24.50%
司
2 杭州龙盈房地产开发有限公司 参股公司 20,300 30.00%
3 南通锦隆置业有限公司 参股公司 30,000 23.50%
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
小计 77,100
三、参股公司基本情况
注册资 公司持股
法定
本 比例（包
公司名称 成立日期 住所 代表 主营业务范围 主要财务指标
（万 括直接及
人
元） 间接）
苏州市高新区四
苏州高新光耀
2017 年 12 明路 8 号(浒墅关 陶小 新设公司暂无财务指
万坤置地有限 40,000 房地产开发。 24.50%
月 25 日 开发区招商中心 平 标
公司
一幢)
房地产开发；房地产
咨询、出租、销售及
南通市开发区通
南通锦隆置业 2017 年 11 曹永 物业管理咨询；停车 新设公司暂无财务指
盛大道 188 号 A 2,500 23.50%
有限公司 月 15 日 忠 场管理服务；商品展 标
座
览服务；自有房屋租
赁。
截止 2017 年 12 月 31
日，总资产 44,692.25
广州市南沙区黄 万 元 ， 总 负 债
广州市富晟房
2010 年 11 阁镇麒龙东路中 孙通 50,839.23 万元，净资
地产开发有限 1,000 房地产开发经营 51%
月 10 日 心 里 四横 17 号 文 产-6146.98 万元。2017
公司
304 房 年 1-12 月营业收入 0
万元，净利润-1,742.96
万元。
截止 2017 年 12 月 31
日，总资产 81,651.33
万 元 ， 总 负 债
惠州市和胜置 2011 年 6 惠州市惠城区江 房地产开发与经营， 82,202.10 ， 净 资 产
匡胜 5,000 51%
业有限公司 月2日 北文华一路 31 号 房地产中介服务。 -550.77 万元。2017 年
1-12 月营业收入 0 万
元 ， 净 利 润 -1,169.33
万元。
截止 2017 年 12 月 31
日，总资产 17,032.48
万 元 ， 总 负 债
杭州龙盈房地
2009 年 3 萧山区浦阳镇桃 房地产开发及经营， 16,100.36 万元，净资
产开发有限公 张昊 1,000 30%
月2日 源村 销售；物业服务 产 932.12 万元。2017
司
年 1-12 月营业收入 0
万元，净利润-0.02 万
元。
四、协议主要内容
公司目前尚未与参股公司签署具体的担保及财务资助协议，待公司股东
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
大会审议通过后，公司将按照相关规定与参股公司签署具体的协议并履行信
息披露义务。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司 2018 年度土地投资计划的议案
各位股东：
根据公司发展战略规划和2018年度经营计划，公司拟定2018年度土地投
资计划总额不超过650亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限
于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权交易方式等。有
效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，授权公司经营层具体执
行2018年度土地投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取
国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开
发经营方式并签署相关协议。
请各位股东审议。
42
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十一
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资
及担保协议>暨关联交易的议案
各位股东：
一、关联交易概述
鉴于公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）
及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司（以下简称“泰瑞观岭”）、
成都锦诚观岭投资有限公司（以下简称“锦诚观岭”）于 2017 年 4 月 19 日签
署的《提供融资及担保协议（草案）》将于 2018 年 5 月 2 日到期，经各方协
商，拟续签《提供融资及担保协议》。该协议约定，在基于市场化原则及合法
性原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及其下属 2 家控股子公司向公司
及公司下属控股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过 20 亿元，单笔借款
期限不超过 12 月，借款利息不得超过公司同类型同期平均借款利率成本；向
公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过
25 亿元，公司每次按不高于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团及其控股子
公司支付担保费。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，蓝光集团为公司控股股东，
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
2017年3月1日至2018年2月28日期间，蓝光集团及其下属控股公司向公司
提供借款累计发生总额为20,000万元，借款余额为3,000万元；为本公司提供
担保累计发生总额为153,008.02万元，担保余额为219,932.02万元。过去12个
月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）蓝光集团基本情况：
公司名称：蓝光投资控股集团有限公司
住所：成都市抚琴东路 90 号
法定代表人：王小英
公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
注册资本：50000.00 万元
成立日期：1993 年 10 月 13 日
经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、
企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。
实际控制人：杨铿，持有蓝光集团 95.04%的股权。
最近一年主要财务指标（未经审计）：蓝光集团母公司截止 2017 年 12 月
31 日，总资产 451,172.40 万元，总负债 417,687.43 万元，净资产 33,484.97 万
元，2017 年 1-12 月，营业收入 2,920.61 万元，净利润-7,598.60 万元。
关联关系说明：蓝光集团持有公司 1,144,387,888 股股份，占公司总股份
的 53.62%，系公司控股股东，为公司关联法人。
（二）泰瑞观岭基本情况：
公司名称：成都泰瑞观岭投资有限公司
住所：成都市武侯区一环路南三段 22 号
法定代表人：王璐
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：21962.0729 万元
成立日期：2013 年 12 月 30 日
经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、
企业管理服务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务指标（未经审计）：泰瑞观岭截止 2017 年 12 月 31 日，
总资产 211,986.65 万元，总负债 120,495.70 万元，净资产 91,490.95 万元，2017
年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-0.14 万元。
关联关系说明：蓝光集团持有泰瑞观岭 75.31%股权，系泰瑞观岭的控股
股东，泰瑞观岭为公司关联法人。
（三）锦诚观岭基本情况：
公司名称：成都锦诚观岭投资有限公司
住所：四川省成都市金堂县赵镇观岭大道 1188 号
法定代表人：王璐
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1864 万元
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
成立日期：2013 年 12 月 20 日
经营范围：企业投资服务、企业管理服务。（不得从事非法集资，吸收公
众资金等金融活动），（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
最近一年主要财务指标（未经审计）：锦诚观岭截止 2017 年 12 月 31 日，
总资产 92,317.77 万元，总负债 20,431.21 万元，净资产 71,886.56 万元，2017
年 1-12 月，营业收入 1,252.02 万元，净利润-2,535.49 万元。
关联关系说明：蓝光集团持有泰瑞观岭 75.31%股权，泰瑞观岭持有锦诚
观岭 100%股权，锦诚观岭为公司关联法人。
三、关联交易的定价原则
公司与蓝光集团及其控股子公司拟签署的本协议，依据了市场化原则和
合法性原则，关联借款及担保定价标准不得超越市场水平。在合同有效期内，
涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保
事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内
确定。
四、关联交易的主要内容
（一）合同主体
甲方：蓝光投资控股集团有限公司、成都泰瑞观岭投资有限公司、成都
锦诚观岭投资有限公司
乙方：四川蓝光发展股份有限公司
（二）合作主要内容：
本合同有效期内：
1、甲方同意在资金充裕的情况下，应乙方申请，向乙方及其控股子（孙）
公司提供借款，新增借款总额不超过 20 亿元，单笔借款期限不超过 12 个月，
借款利息不得超过乙方同类型同期平均借款利率成本，不得低于甲方自身的
融资成本，如果乙方的同类型同期借款利息低于甲方的融资成本，甲方有权
要求乙方提前归还已提供的借款。
2、甲方同意，应乙方书面申请，可为乙方及其控股子（孙）公司对外融
资提供担保，新增担保总额上限不超过 25 亿元，乙方同意每次按不高于单次
担保金额 1.5 %的费率向甲方支付担保费。
3、涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单
45
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
项担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定
范围内确定。
4、有效期：自本协议生效之日起 12 个月。
（三）生效日期：
本协议自甲乙双方签字盖章，且乙方股东大会批准之日起生效。
五、本次关联交易目的及对公司的影响
本协议的签署，可为公司业务开展提供资金保障，促进公司达成预期经
营目标，不存在损害公司及股东利益的情况，同时对公司本期及未来财务状
况、经营成果无重大影响，亦不影响公司的独立性。
六、授权
为提高融资效率，在股东大会审议通过本次关联交易后，授权公司董事
长在上述额度内审批与融资、担保相关的各类文件资料，根据实际需要确定
具体融资、担保金额。
请各位股东审议。
46
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十二
四川蓝光发展股份有限公司
关于授权公司董事长审批权限的议案
各位股东：
为规范公司运作，提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权
董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权：
1、授权董事长根据《公司章程》的规定行使《公司董事长工作细
则》中第五条规定的授权内容；
2、授权董事长有权决定单笔金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的
融资事项，单笔金额超过 20 亿元的融资事项需提交董事会审议。
上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定
的相关规定另有规定的，从其规定。
上述授权期限与第七届董事会任期一致。
请各位股东审议。
47
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十三
四川蓝光发展股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案
各位股东：
公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监
事会第八次会议及 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第十一次临时股东大会
审议通过了《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“限制性股票激励计划”），根据公司限制性股票激励计划的规定及
股东大会的授权，董事会已于 2015 年 12 月 25 日首次授予 193 名激励对象
1908.83 万股限制性股票。
鉴于公司限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职已不符合激励条
件，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，
具体如下：
一、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格
1、回购注销的依据
根据公司限制性股票激励计划“第十四 公司、激励对象发生异动时的处
理”的规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
本次拟回购注销的限制性股票数量49.14万股，占公司目前股本总额的
0.02%，回购价格为7.22元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自
有资金，回购价款总计354.79万元。
二、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 49.14
万股，公司股份总数减少 49.14 万股。
公司将在股东大会审议通过上述回购注销的事项后办理限制性股票回购
过户手续，并在该部分股票注销完成后依法办理相关工商变更登记手续。
三、对公司业绩的影响
48
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经
营业绩和财务状况产生重大影响。
请各位股东审议。
49
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十四
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司第七届董监事津贴方案
各位股东：
为充分调动公司董监事的工作积极性，也为吸引、保留和激励人才，结
合地区、行业薪酬及公司资产规模实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委
员会全体委员讨论，公司董事会制订了《公司第七届董监事津贴方案》，方
案具体内容如下：
第一条 本方案所指董监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员，
具体包括：独立董事、非独立董事、监事。
第二条 本方案公司董监事津贴包括：独立董事津贴、非独立董事津贴、
监事津贴。
第三条 公司制定董监事任职津贴标准（税前）如下：
（一）独立董事津贴为每年人民币 20 万元；
（二）非独立董事津贴为每年人民币 15 万元；
（三）监事津贴为每年人民币 8 万元；
（四）上述津贴总额中不包括董监事为履行职责而聘请中介机构的费用；
公司董监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销。
（五）在任期内，如有董监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数
额。
第四条 如董监事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部
门处分、处罚以及其他行政或司法部门的处分、处罚的，董事会可根据情节
轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第五条 本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相
抵触时将做相应修订。
请各位股东审议。
50
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十五
四川蓝光发展股份有限公司
关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会至 2018 年 4 月 12 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会
拟由 9 人组成，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。
公司董事会提名杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王
万峰先生、李高飞先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附
后）。
第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
请各位股东审议。
附：四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
杨铿先生，现年57岁，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学工商管理
学院、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段
长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配
有限公司总经理。现任全国人大代表，全国工商联常委，四川省人大代表，
四川省工商联副主席，中国房地产业协会副会长，成都市房地产业协会会长；
蓝光投资控股集团有限公司董事局主席；四川蓝光发展股份有限公司第六届
董事会董事长。
张巧龙先生，现年 42 岁，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全
国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计
院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011 年起历任
重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明
区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁、总裁。
现任四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会副董事长兼公司总裁。
51
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
欧俊明先生，现年49岁，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估
师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，
广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司监察稽核室
副总经理，越秀集团审计室总经理，越投城建财务部总经理，越秀集团、越
秀企业（集团）有限公司财务部总经理，广州造纸集团有限公司、广州造纸
股份有限公司监事，广州越银实业投资有限公司董事、总经理、法定代表人，
广州证券股份有限公司监事会召集人，广州越秀产业投资基金管理股份有限
公司监事会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。越秀集团、越秀企业（集
团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、
信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融
金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建
设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证
券控股有限公司董事。现任四川蓝光发展股份有限公司首席财务官（财务负
责人）兼四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。
魏开忠先生，现年48岁，毕业于电子科技大学冶金管理干部学院经济信
息与计算机运用专业。曾任四川长富集团有限责任公司副总经理，四川交响
营销策划有限公司总经理，重庆协信控股集团有限公司副总裁。2016年入职
四川蓝光和骏实业有限公司，历任经营副总裁、常务副总裁。现任四川蓝光
和骏实业有限公司董事长兼总裁。
王万峰先生，现年 41 岁，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金
融学院金融专业 EMBA 在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣
传部副部长；四川省人民政府办公厅任正处级干部；成都农商银行任副行长。
现任四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会董事兼公司常务副总裁。
李高飞先生，现年47岁，工商管理研修生，劳动经济师。历任通威股份
有限公司发展部经理，总经理助理，董事兼副总经理、董事会秘书、投资总
监。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。
52
四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十六
四川蓝光发展股份有限公司
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会至 2018 年 4 月 12 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会
拟由 9 人组成，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。
公司董事会提名唐小飞先生、逯东先生、王晶先生为公司第七届董事会
独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
请各位股东审议。
附：四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
唐小飞先生，现年 44 岁，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济
管理学院管理学专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队
核心成员。 2010 年度获西南财经大学优秀科研成果奖，2012 年度获刘诗白
优秀科研成果奖二等奖，2013 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任
西南财经大学西部商学院教授、博士生导师，兼任国际品牌战略学会秘书长
兼常务理事，中国市场学会理事，成都市政府品牌战略专家顾问，成都市驰
名商标评审委员会专家，央视微电影青春频道执行总监，四川蓝光发展股份
有限公司第六届董事会独立董事。
逯东先生，现年 37 岁，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于
西南财经大学会计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查
与研究中心讲师，西南财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师。现任
西南财经大学会计学院教授、博士生导师，四川蓝光发展股份有限公司第六
届董事会独立董事。
王晶先生，现年 37 岁，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学
法学院，获历史学学士学位及法学博士学位，并于 2007 年取得美国纽约州律
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
师执照。在耶鲁大学时期曾获得 Sterling 学者荣誉，在哈佛法学院深造期间
荣获公益项目奖学金。曾在联合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，
后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽约及北京办公室担任律师。曾参与的
项目获得由专业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的 2012 年度最佳并购
奖及最佳海外上市奖。现任佳辰资本有限公司法务总监，四川蓝光发展股份
有限公司第六届董事会独立董事。
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四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会
议案十七
四川蓝光发展股份有限公司
关于选举公司第七届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届监事会至 2018 年 4 月 12 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第七届监事会
拟由 3 人组成，其中 1 人为职工代表监事。
公司监事会提名王小英女士、常珩女士为第七届监事会监事候选人（监
事候选人简历附后）。公司职工代表大会已选举雷鹏先生为第七届监事会职工
代表监事，雷鹏先生将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的二名监事共同
组成第七届监事会，任期三年。
请各位股东审议。
附：四川蓝光发展股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
王小英女士，现年 45 岁，西南财经大学 EMBA 学历，中国注册会计师、中国
注册资产评估师。曾就职于四川乐山东风电机厂，2001 年 10 月入职蓝光投资控
股集团有限公司，历任蓝光投资控股集团有限公司及下属子公司监察审计部副总
监、总经理，蓝光投资控股集团有限公司监事、副董事长，原四川迪康科技药业
股份有限公司第五届监事会主席。现任蓝光投资控股集团有限公司董事兼总经
理，四川蓝光发展股份有限公司第六届监事会主席，兼任四川蓝光和骏实业有限
公司监事会主席。
常珩女士，现年 37 岁，本科学历，毕业于四川师范大学会计系。曾就职于
成商集团股份有限公司，曾任蓝光投资控股集团有限公司审计法务中心总经理助
理，四川蓝光和骏实业有限公司审计法务中心总经理、预算成本中心总经理。现
任四川蓝光发展股份有限公司第六届监事会监事，兼任四川蓝光和骏实业有限公
司监事、总裁助理。
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