蓝光发展:第七届监事会第三次会议决议公告2018-06-30
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2018—082 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:136764(16 蓝光 02)
债券代码:150215(18 蓝光 02) 债券代码:150216(18 蓝光 03)
债券代码:150312(18 蓝光 06) 债券代码:150409(18 蓝光 07)
债券代码:150413(18 蓝光 09)
四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
(二)本次监事会会议于 2018 年 6 月 27 日以电话及邮件方式向监事会全体监
事发出第七届监事会第三次会议通知及材料;
(三)本次监事会会议以通讯表决的方式召开;;
(四)本次监事会会议应参与表决监事 3 人,截止 2018 年 6 月 29 日,实际表
决监事 3 人,分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
(五)本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。
二、监事会会议审议情况
(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股
票回购价格的议案》,并发表如下审核意见:
本次对限制性股票回购价格进行调整,系因公司实施 2017 年年度利润分配及
资本公积金转增股本方案所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益
的情况;同意将首次授予的限制性股票回购价格由 7.22 元/股调整为 5.09 元/股。
(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权
激励计划行权数量及价格的议案》,并发表如下审核意见:
本次对股票期权行权数量及价格调整,系因公司实施 2017 年年度利润分配及
资本公积金转增股本方案所致。在对本议案进行表决时,关联董事回避表决,调
整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划
等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况;同意将首次授予的股票期权行
权数量由 11,420 万份调整为 15,988 万份,行权价格由 10.04 元/股调整为 7.10 元/
股。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 30 日