证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—103 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）



                    四川蓝光发展股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2018 年 7 月 30 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第七次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2018 年 8 月 1 日，实际表
决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰
先生、李高飞先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需
求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同
意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前
公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：临2018-105号）。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开
发行优先股股东大会决议有效期的议案》。
    董事会提请股东大会批准延长公司非公开发行优先股股东大会决议的有效
期，具体为自 2018 年 8 月 18 日起延长 12 个月，至 2019 年 8 月 17 日止。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决
议有效期的公告》（公告编号：临 2018-106 号）。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年
第五次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 8 月 17 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018
年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-107 号）。
   特此公告。


                                           四川蓝光发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018 年 8 月 2 日