证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2018-115 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02） 债券代码：150216（18 蓝光 03）
债券代码：150312（18 蓝光 06） 债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150413（18 蓝光 09） 债券代码：150495（18 蓝光 12）
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,610,289,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.9565
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席
会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长杨铿先生以及独立董事王晶先生未能
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事雷鹏先生未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司所属两家控股子公司境外上市符合<关于规范境内上市
公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,270,639 99.9988 18,480 0.0012 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司境外上
市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,270,639 99.9988 18,480 0.0012 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,270,639 99.9988 18,480 0.0012 0 0.00
4、 议案名称：《关于维持本公司独立上市地位承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,254,759 99.9978 34,360 0.0022 0 0.00
5、 议案名称：《关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,254,759 99.9978 34,360 0.0022 0 0.00
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公
司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,272,319 99.9989 16,800 0.0011 0 0.00
7、 议案名称：《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,610,254,259 99.9978 34,360 0.0021 500 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
《关于公司所属
两家控股子公司
境外上市符合<关
于规范境内上市
1 8,127,596 99.7731 18,480 0.2269 0 0.00
公司所属企业到
境外上市有关问
题的通知>的议
案》
《关于公司所属
公司四川嘉宝资
2 产管理集团股份 8,127,596 99.7731 18,480 0.2269 0 0.00
有限公司境外上
市方案的议案》
《关于公司所属
公司成都迪康药
3 业股份有限公司 8,127,596 99.7731 18,480 0.2269 0 0.00
境外上市方案的
议案》
《关于维持本公
4 司独立上市地位 8,111,716 99.5782 34,360 0.4218 0 0.00
承诺的议案》
《关于本公司持
5 续盈利能力的说 8,111,716 99.5782 34,360 0.4218 0 0.00
明与前景的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
及董事会授权人
6 士全权办理与公 8,129,276 99.7937 16,800 0.2063 0 0.00
司所属两家控股
子公司境外上市
有关事宜的议案》
《关于延长公司
非公开发行优先
7 8,111,216 99.5720 34,360 0.4217 500 0.0063
股股东大会决议
有效期的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 6 为普通议案，已经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；议案 7 为特别决议
议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以
上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、康静冬
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年 8 月 18 日