证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—117 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）




                    四川蓝光发展股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2018 年 8 月 7 日以电话方式向董事会全体董事发出
第七届董事会第八次会议通知；
  （三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会
议董事 7 人，分别为张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高
飞先生、唐小飞先生和逯东先生；杨铿先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。
  （五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，公司监事王小英女士、
常珩女士列席会议。

    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报
告及其摘要》。
    《公司 2018 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年半年
度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于 2018 年半年度提取资产减值准备暨处
置资产的公告》（公告编号：临 2018-119 号）。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2018-120 号）。
    公司独立董事对上述第（二）、（三）项议案发表了独立意见。

   三、上网公告附件
   （一）公司第七届董事会第八次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2018 年 8 月 21 日