证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—122 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）



                    四川蓝光发展股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2018 年 8 月 22 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第九次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 8 人，截止 2018 年 8 月 24 日，实际表
决董事 8 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰
先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
   （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任罗瑞华先生
为公司副总裁、董事会秘书的议案》。
    鉴于李高飞先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职
务。为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，
公司聘任罗瑞华先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第七届董事会届满为止。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：
临2018-123号）。
   （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的
议案》。

    经公司第七届董事会推荐，提名余驰先生为公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人经公司股东大会选举后当选为第七届董事会董事的，其任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
   （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年
第六次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 9 月 20 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018
年第六次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-124 号）。

    公司独立董事对上述议案（一）、议案（二）发表了独立意见。上述议案（二）
尚需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件
   （一）公司第七届董事会第九次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
     特此公告。
                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2018 年 8 月 25 日


    附：罗瑞华先生、余驰先生简历
    罗瑞华先生，现年 41 岁，复旦大学硕士研究生学历。历任上海世茂股份有
限公司董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，阳光城集团股份有
限公司董事会秘书。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。
    余驰先生，现年 35 岁，韩国国际法律经营大学院硕士研究生学历，注册执
业律师。历任四川蓝光和骏实业有限公司成都公司总经理、成都区域董事总经理、
投资副总裁。现任四川蓝光和骏实业有限公司董事、常务副总裁。