蓝光发展:第七届董事会第九次会议决议公告2018-08-25
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2018—122 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:136764(16 蓝光 02)
债券代码:150215(18 蓝光 02) 债券代码:150216(18 蓝光 03)
债券代码:150312(18 蓝光 06) 债券代码:150409(18 蓝光 07)
债券代码:150413(18 蓝光 09) 债券代码:150495(18 蓝光 12)
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
(二)本次董事会会议于 2018 年 8 月 22 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第九次会议通知及材料;
(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
(四)本次董事会会议应参与表决董事 8 人,截止 2018 年 8 月 24 日,实际表
决董事 8 人,分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰
先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生;
(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任罗瑞华先生
为公司副总裁、董事会秘书的议案》。
鉴于李高飞先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职
务。为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,
公司聘任罗瑞华先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号:
临2018-123号)。
(二)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的
议案》。
经公司第七届董事会推荐,提名余驰先生为公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人经公司股东大会选举后当选为第七届董事会董事的,其任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
(三)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年
第六次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2018 年 9 月 20 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018
年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会
的通知》(公告编号:临 2018-124 号)。
公司独立董事对上述议案(一)、议案(二)发表了独立意见。上述议案(二)
尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
(一)公司第七届董事会第九次会议决议;
(二)公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 25 日
附:罗瑞华先生、余驰先生简历
罗瑞华先生,现年 41 岁,复旦大学硕士研究生学历。历任上海世茂股份有
限公司董事会秘书,银亿房地产股份有限公司董事会秘书,阳光城集团股份有
限公司董事会秘书。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。
余驰先生,现年 35 岁,韩国国际法律经营大学院硕士研究生学历,注册执
业律师。历任四川蓝光和骏实业有限公司成都公司总经理、成都区域董事总经理、
投资副总裁。现任四川蓝光和骏实业有限公司董事、常务副总裁。