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公司公告

蓝光发展:第七届董事会第十一次会议决议公告2018-10-15  

						证券代码:600466           证券简称:蓝光发展   公告编号:临 2018—138 号
债券代码:136700(16 蓝光 01)                  债券代码:136764(16 蓝光 02)

债券代码:150215(18 蓝光 02)                  债券代码:150216(18 蓝光 03)

债券代码:150312(18 蓝光 06)                  债券代码:150409(18 蓝光 07)

债券代码:150413(18 蓝光 09)                  债券代码:150495(18 蓝光 12)



                    四川蓝光发展股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
  (二)本次董事会会议于 2018 年 10 月 10 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第十一次会议通知及材料;
  (三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
  (四)本次董事会会议应参与表决董事 9 人,截止 2018 年 10 月 12 日,实际
表决董事 9 人,分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万
峰先生、余驰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生;
  (五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
    (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    根据公司限制性股票激励计划的相关规定,公司 7 名激励对象因离职已不符
合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销,本
次回购注销的限制性股票数量为 311,640 股,回购价格为 5.09 元/股。公司本次
用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计 158.62 万元。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》 公
告编号:临2018-140号)。
    (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年股
票期权激励计划预留股票期权数量调整及授予的议案》。
    2018 年 6 月 13 日,公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增
股本方案,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授
权,董事会同意将预留股票期权数量由 1,384 万份调整为 1,937.60 万份。董事会
认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,根据股东大会的授
权,确定以 2018 年 10 月 12 日为本次预留股票期权的授予日,授予 4 名激励对
象 980 万份股票期权,行权价格为 4.99 元/股,剩余的 957.60 万份预留股票期权
的授予日由公司董事会另行确定。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股
票期权数量调整及授予的公告》(公告编号:临 2018-142 号)。
   (三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年
第八次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 11 月 2 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018
年第八次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会
的通知》(公告编号:临 2018-143 号)。
    公司独立董事对上述议案(一)、议案(二)发表了独立意见,议案(一)
尚需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件
   (一)公司第七届董事会第十一次会议决议;
   (二)公司独立董事意见。
    特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2018 年 10 月 15 日