证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—138 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）



                    四川蓝光发展股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2018 年 10 月 10 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第十一次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2018 年 10 月 12 日，实际
表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万
峰先生、余驰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司 7 名激励对象因离职已不符
合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，本
次回购注销的限制性股票数量为 311,640 股，回购价格为 5.09 元/股。公司本次
用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 158.62 万元。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》 公
告编号：临2018-140号）。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年股
票期权激励计划预留股票期权数量调整及授予的议案》。
    2018 年 6 月 13 日，公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增
股本方案，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授
权，董事会同意将预留股票期权数量由 1,384 万份调整为 1,937.60 万份。董事会
认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据股东大会的授
权，确定以 2018 年 10 月 12 日为本次预留股票期权的授予日，授予 4 名激励对
象 980 万份股票期权，行权价格为 4.99 元/股，剩余的 957.60 万份预留股票期权
的授予日由公司董事会另行确定。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股
票期权数量调整及授予的公告》（公告编号：临 2018-142 号）。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年
第八次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 11 月 2 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018
年第八次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-143 号）。
    公司独立董事对上述议案（一）、议案（二）发表了独立意见，议案（一）
尚需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件
   （一）公司第七届董事会第十一次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2018 年 10 月 15 日