证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—160 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）



                    四川蓝光发展股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
    （二）本次董事会会议于 2018 年 11 月 20 日以电话及邮件方式向董事会全
体董事发出第七届董事会第十三次会议通知及材料；
    （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
    （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2018 年 11 月 23 日，实
际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王
万峰先生、余驰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
    （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。



    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方
提供担保的议案》。
    为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控
股子公司）拟为合作项目的债务重组事项提供总额不超过6.25亿元的担保。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公
告编号：临2018-161号）。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018
年第九次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 12 月 11 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司
2018 年第九次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-162 号）。
    公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东
大会审议。


    三、上网公告附件

    （一）公司第七届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2018 年 11 月 24 日