证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—166 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）



                    四川蓝光发展股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
    （二）本次董事会会议于 2018 年 12 月 12 日以电话及邮件方式向董事会全
体董事发出第七届董事会第十四次会议通知及材料；
    （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
    （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2018 年 12 月 14 日，实
际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王
万峰先生、余驰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
    （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。



    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资
本的议案》。
    根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，
并经公司2018年第八次临时股东大会审议通过，公司对7名已离职激励对象已获
授但尚未解锁的311,640股限制性股票进行了回购。上述股份已于2018年12月12
日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销登记手续。公司股份总数由
2,984,419,675股变更为2,984,108,035股。
    根据公司股份总数的变更情况，同意将公司注册资本由2,984,419,675元变更
为2,984,108,035元。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范
围的议案》。
    根据公司经营发展需要,同意公司经营范围中的“生物科技产品研究及开
发”变更为“生物科技技术产品研究、开发、生产”（最终以工商登记部门核定
为准）。其他不变。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的
议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临
2018-167号）。
   （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年
第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2019 年 1 月 3 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-168 号）。
    上述议案一、议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议。


    三、上网公告附件

    （一）公司第七届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2018 年 12 月 15 日