证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2018—177 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                  债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150413（18 蓝光 09）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）



                    四川蓝光发展股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2018 年 12 月 26 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第十五次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 8 人，截止 2018 年 12 月 28 日，实际
表决董事 8 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰
先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年股
票期权激励计划预留股票期权授予的议案》。
    根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，董事会认为公司股
票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据股东大会的授权，确定以
2018 年 12 月 28 日为本次预留股票期权的授予日，授予 4 名激励对象 957.60 万
份股票期权，行权价格为 5.39 元/股。
    公司董事余驰为本次预留股票期权授予的激励对象，属于关联董事，回避了
表决。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股
票期权授予的公告》（公告编号：临 2018-179 号）。
    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的
议案》。
    鉴于魏开忠先生因个人原因已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名孟宏伟先生为公司第七届董事会董
事候选人。董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期
自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2019 年 1 月 23 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-180 号）。
    公司独立董事对上述议案（一）、（二）发表了独立意见，议案（二）尚需提
交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件
   （一）公司第七届董事会第十五次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
     特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              2018 年 12 月 29 日


    附：孟宏伟先生简历
    孟宏伟先生，现年 45 岁，毕业于中国人民大学劳动经济学专业。曾任职华
为技术有限公司代表处管理代表、华为大学总监；新世界（中国）地产投资有限
公司华南区助理区域总监。2015 年 6 月入职四川蓝光发展股份有限公司，历任
四川蓝光发展股份有限公司人力资源管理中心总经理、四川蓝光和骏实业有限公
司总裁助理、四川蓝光和骏实业有限公司行政副总裁；现任四川蓝光发展股份有
限公司首席人力资源官，兼任四川蓝光和骏实业有限公司董事兼行政副总裁、成
都迪康药业股份有限公司董事、四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司董事。