四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
二〇一九年四月八日
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
目 录
会议议程---------------------------------------------------------------3
审议《公司 2018 年度董事会工作报告》---------------------------------------5
审议《公司 2018 年度监事会工作报告》-----------------------------------------10
审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》---------------------------------------14
审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》-----------------------------------------20
审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》--------------------21
审议《公司 2018 年度利润分配预案》-------------------------------------------24
审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》---------------25
审议《关于公司预计 2019 年度新增担保额度的议案》-----------------------------26
审议《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》----------------------------------37
审议《关于公司 2019 年度土地投资计划的议案》---------------------------------39
审议《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》----------40
审议《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》----------------------43
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2018 年年度股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
议案 是否为特别
议案名称
序号 决议事项
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 否
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 否
3 《公司 2018 年度独立董事述职报告》 否
4 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 否
5 《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》 否
6 《公司 2018 年度利润分配预案》 否
7 《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 否
8 《关于公司预计 2019 年度新增担保额度的议案》 是
9 《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》 是
10 《关于公司 2019 年度土地投资计划的议案》 否
11 《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》 否
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12 《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》 否
五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
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议案一：
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2018 年度董事会工作报告
各位股东：
2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实
施，不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司和全体股东
的利益。现就 2018 年度的工作情况报告如下：
一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析
2018 年是地产调控的持续深化年，面对复杂多变的市场环境，公司坚持规模与
利润并重，围绕住宅产业，打造高度协同的同心多元化产业生态链。报告期内，公司
实现了经营业绩的大幅增长。
（一）收入、利润规模大幅提升
报告期内，公司实现营业收入 308.21 亿元，同比增长 25.53%，实现利润总额 33.77
亿元，同比增长 90.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 22.24 亿元，同比增长
62.91%。
房地产开发：
公司房地产业务实现了规模化的发展，全年实现销售面积 802 万平方米，销售金
额 855 亿元，同比分别上升 32%和 47%。
全年累计新开工 1,077 万平方米，同比上升 103%；累计竣工 337 万平方米，同
比上升 23%。
物业服务：
嘉宝股份管理规模快速增长，全年实现营业收入 13.99 亿元，同比增长 43.95%，
实现净利润 2.89 亿元，同比增长 49.15%。
医药业务：
成都迪康药业 OTC 业务实现了全国化布局，全年实现营业收入 10.14 亿元，同
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比增长 29.60%；实现净利润 0.9 亿元，同比增长 4.15%。
（二）持续优化资源储备
公司遵循国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，聚焦于未来中国人口
增长高地，坚持“高价值、高增值”的投资布局，坚持“东进南下”、“1+3+N”战
略，布局都市圈轮动区域上的价值洼地。2018 年，公司新进入福州、南宁、宁波、
湖州、扬州、洛阳、宝鸡等城市，已在全国成功布局 50 余个城市。
突破传统招拍挂，积极拓展收并购、合作开发、产业拿地、代工代建等多元化土
地资源获取模式。2018 年公司共计新增土地储备共 85 块，总建筑面积约 1,496 万平
方米，项目资源满足持续发展需要。
（三）盈利能力大幅提升，股东回报提高
本年度，公司实现基本每股收益 0.6223 元/股，同比增幅 52.11%；实现净利率
8.10%，较上年增加 3.01 百分点；实现加权平均净资产收益率 17.07%，较上年增加
4.27 百分点，盈利能力大幅增加。
公司重视股东回报，切实维护股东权益。2018 年度，公司拟以利润分配实施股
权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），分红总
额为 775,868,089.10 元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 35%。
（四）资本运作、融资方式多样化，财务状况安全稳健
为搭建国际资本平台，助推产业加速发展，公司下属控股子公司嘉宝股份、成都
迪康药业拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市。2019 年 3 月，嘉宝股份发行境外上市外资股获得中国证监会核准。
公司建立了包括招商银行、民生银行在内的十三家总行级的银行战略合作，并通
过多种金融资本运作手段，持续优化负债结构，2018 年公司整体平均融资成本为
7.54%。报告期内，公司新增获得 25 亿公司债、14 亿中票、50 亿短融的批文；发行
永续中票 10 亿元、短期融资券 5 亿元、购房尾款 ABN 11.4 亿元、购房尾款 ABS 8.2
亿元、私募债 50 亿元、美元债 2.5 亿元。
公司在快速发展的同时，严格控制财务杠杆，确保资金安全和经营稳定。截至
2018 年 12 月 31 日，公司在手现金 252 亿元，扣除预收账款后的资产负债率为 69.98%。
报告期内，中诚信证券评估有限公司将公司主体信用评级及公司债信用评级从
AA 上调至 AA+。截至目前，公司股票为上证 180 指数成分股、中证 500 指数成分股、
上海证券交易所融资融券标的及沪股通标的。
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（五）专业化、标准化、智能化管理模式
公司一直致力于信息化、互联网化、智能化的创新应用，在行业内率先践行业务
数字化和智能化创新。公司推进建设为管理赋能的智慧投资、AIoT 智能人居平台、
智慧客服、建材集采大平台（阿拉汀）、智慧营销等智能化应用，支撑地产投资、产
品、客服、采购、营销等业务转型升级。搭建涵盖市场、行业数据和政策的投资大数
据平台，助力公司全国化布局下的跨越式发展；构建智能化与物联网 AIoT 产业平台，
整合国内先进技术，打造国内先进的智能 IoT 人居生态体系；引入 AI 智能客服机器
人为客户提供全方位的智能化服务，提高服务效率和服务质量；打造全产业链在线集
采平台，贯通商品、品牌、合同、订单、会员、运营的线上服务；构建智慧案场，从
数据管理到可视化分析等一系列营销智能化工具，提升营销管理的智能化水平。
通过多年的发展，公司已在各制度流程、决策机制、管控机制等上建立了完善的
管理体系和风险防控系统，具备了可复制、高效发展的能力，支撑了蓝光区域裂变和
快速化全国发展的进程。
（六）开放的企业文化，多元化的激励分享机制
公司尊重和关心员工的个人利益，倡导“勤勉、强我、利他”的奋斗者精神，以
内生的力量不断地自我更新、自我发展，共建蓝光事业平台，从而实现企业的永续成
长。
秉持“一起创造，勇于担当，共同分享”的核心发展理念，公司持续推进股权激
励及共享机制，将资本、知识与企业家精神进行有机结合，充分激发管理层员工的主
人翁意识和奋斗精神。近几年，不断打开人才边界，积极吸引全国行业优秀人才加入。
针对中高级人才所推行“盘古计划”，仅 2018 年就引入核心人才 49 人，人才结构的
改变为公司发展注入了极大的活力。
继2015年推出“限制性股票激励计划”，2017年实施“蓝色共享”事业合伙人计
划后，公司于2018年1月推出了“股票期权激励计划”。目前，公司股票期权激励计划
已向核心高管授予17,925.60万份股票期权。
二、 2018 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共计召开董事会会议 19 次，董事参加董事会的情况如下：
参加董事会情况
董事 是否独
姓名 立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
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加会议
杨铿 否 19 19 19 0 0 否
张巧龙 否 19 19 16 0 0 否
欧俊明 否 15 15 14 0 0 否
余驰 否 6 6 6 0 0 否
王万峰 否 19 19 16 0 0 否
唐小飞 是 19 19 16 0 0 否
逯东 是 19 19 16 0 0 否
王晶 是 19 19 17 0 0 否
吕正刚（离任） 否 4 4 4 0 0 否
任东川（离任） 否 4 4 4 0 0 否
李澄宇（离任） 否 4 4 4 0 0 否
李高飞（离任） 否 8 8 6 0 0 否
魏开忠（离任） 否 14 14 12 0 0 否
（二）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四大
专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责
的履行职责并在公司经营过程中提出了相关专业性意见，充分发挥其专业性作用，不
存在异议事项。
董事会战略委员会审核了公司发行美元债、公开发行公司债、申请注册发行债务
融资工具以及公司下属两家子公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港
联合交易所有限公司主板挂牌上市的事项。
董事会审计委员会在 2017 年年报审计过程中积极与公司年审注册会计师进行沟
通，认真审阅公司编制的财务会计报表并发表书面意见，向会计师事务所发出 2017
年审计工作的督促函。同时，审计委员会对公司审计机构 2017 年度的工作进行了评
价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，
勤勉尽责，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完
成了公司 2017 年度财务审计及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、公正、及时，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会还对公司 2018 年度内部审
计工作计划、重大关联交易事项、报告期内的各定期财务报告等进行了审阅。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的
发放及披露情况进行了监督审查；对《公司第七届董事监事津贴方案》、《公司 2018
年股权期权激励计划（草案）》及其摘要以及《公司 2018 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》进行了审核。
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董事会提名委员会在公司董事会换届选举、董事增补及高级管理人员聘任工作
中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 9 次。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和
授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（四）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善
公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，
加强公司内幕信息管理，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理与中国
证监会相关规定的要求不存在重大差异。
三、 2019 年经营计划
2019 年，面对房地产行业环境及行业政策的变化，公司将以变迎变，积极谋求
发展，坚持规模与利润并重，实现高质量的增长。地产业务将逐步回归新一线、二线
及强三线的战略布局，全年计划土地投资总额 500 亿元；自有房地产项目计划开工面
积 1800 万平方米，竣工面积 400 万平方米。全年力争实现营业收入 350 亿元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33 亿元。
2019 年，公司董事会全体成员将以强烈的事业心和高度的责任感，认真落实股
东大会各项决议，规范运作、科学决策，力争以优秀的业绩回馈股东。
请各位股东审议。
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议案二：
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东：
2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事
规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职
责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职
情况等方面进行了认真监督检查，促进公司规范运作，保护公司及股东的合法权益。
现将监事会2018年度履职情况报告如下：
一、监事会基本情况
公司第七届监事会由王小英女士、常珩女士、雷鹏先生三名监事组成，其中雷鹏
先生为职工代表监事，王小英女士为监事会主席。
二、2018 年监事会会议召开情况
2018 年，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会召开情
况如下：
召开
会议时间 会议届次 审议通过的议案
形式
1、审议《关于<四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
第六届监事会第 2、审议《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实
2018/1/5 通讯
二十六次会议 施考核管理办法》
3、审议《关于核实<四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划激励对象名单>的议案》
第六届监事会第
2018/1/29 通讯 审议《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》
二十七次会议
1、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
2、审议《监事会关于董事 2017 年度履职情况的报告》
第六届监事会第
2018/3/29 现场 3、审议《公司 2017 年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》
二十八次会议
4、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
5、审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
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6、审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》
9、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》
10、审议《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资
及担保协议>暨关联交易的议案》
11、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
12、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
第七届监事会第
2018/4/20 现场 审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
一次会议
第七届监事会第
2018/4/27 通讯 审议《公司 2018 年第一季度报告》
二次会议
第七届监事会第 1、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》
2018/6/29 通讯
三次会议 2、审议《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的议案》
1、审议《关于公司所属两家控股子公司境外上市符合<关于规范境
内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2、审议《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司境
第七届监事会第 外上市方案的议案》
2018/7/30 通讯
四次会议 3、审议《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方
案的议案》
4、审议《关于维持本公司独立上市地位承诺的议案》
5、审议《关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第七届监事会第
2018/8/1 通讯 2、审议《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议
五次会议
案》
现场 1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
第七届监事会第
2018/8/17 结合 2、审议《公司 2018 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》
六次会议
通讯 3、审议《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
第七届监事会第 票的议案》
2018/10/12 通讯
七次会议 2、审议《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权数量调
整及授予的议案》
第七届监事会第
2018/10/29 通讯 审议《公司 2018 年第三季度报告》
八次会议
第七届监事会第
2018/12/28 通讯 审议《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》
九次会议
三、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席了
公司董事会，参加公司股东大会，对公司规范运作和公司董事及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督。
监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度及法人治理结构，并在公司
各层面的运作中得到有效执行。公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程序
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均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定执行，会议决策程序
及表决结果合法有效。公司董事和高级管理人员在履行职责和行使职权时能勤勉尽
责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定及损害公司和投资者利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审核了公司董事会编制的定期报告，对公司财务制度
执行和财务运行情况进行了监督检查。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务状况良好，财务报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放、使用及管理情况进行了监督检查。
监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等
的有关规定，《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、
完整的反映了公司 2018 年度募集资金的存放、使用及管理情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司有关收购、出售资产和股权等交易事项的价格合理，不存在内幕
交易情况，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司及其下属控
股子公司续签《提供融资及担保协议》所涉关联交易事项进行了监督检查。
监事会认为：各项关联交易均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，
决策审议程序合法合规，关联交易价格合理公允，符合公司日常经营及发展战略需要，
没有损害公司及非关联股东的权益。
6、公司内部控制自我评价报告审阅情况
报告期内，公司监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督检查，
并对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审核。
监事会认为：公司结合自身业务特点及管理要求，已逐步建立和完善了公司内
部控制体系及各项管理制度，并得到有效的执行和实施，公司内部控制不存在重大
缺陷，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设及运行情况。
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7、公司股权激励情况
报告期内，公司监事会对公司期权激励计划、限制性股票激励计划的实施情况包
括期权草案、期权授予、期权价格及数量调整、限制性股票回购价格调整及回购注销
等事项进行了监督检查。
监事会认为：公司期权及限制性股票激励事项的决策程序、实施过程等符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
8、公司所属子公司境外上市情况
报告期内，公司监事会对公司所属两家控股子公司嘉宝股份和成都迪康药业境外
上市事宜进行了监督检查。
监事会认为：公司所属两家控股子公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所
属企业到境外上市有关问题的通知》，嘉宝股份和成都迪康药业境外上市后，不会对
公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响，不影响公司维持独立上市地
位，符合相关法律法规的规定。
四、监事会 2019年度工作重点
2019年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉的履行监督职责，对公司董事会的依法运
作、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查，督促公司持续优化内部控制
管理体系，切实维护广大股东的合法权益。
重点工作为：持续加强财务监督与检查，重点围绕关联交易、资金管理和内控机
制等方面强化监督；积极开展监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作，并按
照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动。
请各位股东审议。
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议案三：
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年我们
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，忠实履行
独立董事的职责和义务，充分发挥了独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，
不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将 2018 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况
报告期内，公司进行了第七届董事会换届选举，选举唐小飞、逯东、王晶为公司
第七届董事会独立董事。公司第七届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。人员具体情况
如下：
1、唐小飞先生，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理学
专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队核心成员。2010 年度获
西南财经大学优秀科研成果奖，2012 年度获刘诗白优秀科研成果奖二等奖，2013 年
入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任西南财经大学西部商学院教授、博士生
导师，兼任国际品牌战略学会秘书长兼常务理事、中国市场学会理事、成都市政府
品牌战略专家顾问、成都市驰名商标评审委员会专家、央视微电影青春频道执行总
监。2015 年 4 月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员
会主任委员、董事会战略委员会及审计委员会委员。
2、逯东先生，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会
计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，西南财
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士
生导师。2015 年 4 月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会审计委员会
主任委员、董事会提名委员会委员。
3、王晶先生，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学法学院，获历史
学学士学位及法学博士学位，并于 2007 年取得美国纽约州律师执照。在耶鲁大学时
期曾获得 Sterling 学者荣誉，在哈佛法学院深造期间荣获公益项目奖学金。曾在联
合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽
约及北京办公室担任律师，现任佳辰资本有限公司法务总监。曾参与的项目获得由专
业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的 2012 年度最佳并购奖及最佳海外上市奖。
2015 年 4 月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、
董事会薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性情况说明
公司独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2018 年公司共召开董事会 19 次，其中现场结合通讯表决方式召开 3 次，通讯表
决方式召开 16 次；召开股东大会 10 次；召开董事会审计委员会 6 次、董事会战略委
员会 3 次、董事会薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 4 次。
报告期内，独立董事严格履行工作职责，认真参加董事会和股东大会，仔细阅读
会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意
见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2018 年度，独立董事未对公司本
年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：
独立董 本年应参 亲自 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股
事姓名 加董事会 出席 参加会议 席次数 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 次数 加会议 的次数
唐小飞 19 19 16 0 0 否 9
逯 东 19 19 16 0 0 否 7
王 晶 19 19 17 0 0 否 6
报告期内，独立董事出席了全部董事会各专业委员会会议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
（二）现场考察及上市公司配合情况
2018 年度，公司独立董事实地了解公司生产经营情况，并就公司发展战略、经
营及财务状况、内控实施情况等与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人进行
沟通，获取了大量有助于做出独立判断的资料。为配合独立董事相关工作，公司建立
了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展情
况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。公司能够为独立董事的履职提供各种便
利条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律法规的要求，独立董事对公司 2018 年发生的关联交易、对外担保、
股权激励等重大事项进行了重点关注，并在董事会及董事会专业委员会上对公司的重
大事项决策发表了独立意见，现将各项情况汇报如下：
（一）关联交易情况
公司与控股股东及其下属控股子公司续签《提供融资及担保协议》的关联交易事
项：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，董事会表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
1、我们对公司在报告期内新增的对外担保事项均进行了认真审查并发表独立意
见。
2、我们对公司 2018 年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
如下：
（1）截止 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司（含其下属公司，下同）对外
担保余额为 3,835,573 万元，占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东净资产的
243.38%。公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 3,636,911 万
元，占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 230.78%。公司无逾期担
保。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（2）公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（3）公司及控股子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担
保类型主要为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2018年12月31
日，公司承担阶段性担保额为人民币3,464,836.12万元。公司可能承担的风险为因购
房客户出现银行按揭贷款违约，公司需在承担的保证责任范围内支付相关违约本息金
额。此种情况下，公司可以根据相关购房合同的约定，通过有权解除商品房买卖合同、
有权不予办理房屋交付或权属转移登记等措施实施追偿。公司不存在由于上述担保连
带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对公司财务状况造成重大影
响。
2018 年度，公司及控股子公司新增的对外担保事项符合公司经营发展需要，有
助于下属公司及项目合作方高效、顺畅的开展生产经营活动；被担保方主要为公司控
股子公司、参股公司或项目合作方，担保风险可控；符合证监发[2005]120 号文等规
范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形；对外担保的审议及决策程序符合《公司法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的要求。
（三）募集资金的使用情况
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》
等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资
金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度募集资金
的存放、使用及管理情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
1、报告期内，我们对公司董事会换届选举、增补董事、聘任高级管理人员事项
发表了如下独立意见：董事及高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定；增补的董事及聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的
能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员规定的情
况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、关于《公司第七届董监事津贴方案》，我们认为该津贴标准充分考虑了公司所
处行业和规模等因素，有利于调动公司董监事的工作积极性，强化董监事勤勉尽责的
意识，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
本方案的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
3、对于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，我们根据年报披露要求对报酬
的决策程序、发放标准进行了核查，认为公司 2018 年年度报告中披露的董事、监事
和高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于2019年1月25日发布了《2018年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备证券
从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求；公司续聘2018年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司在2018年实施的2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法
律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《公司未来三年
股东回报规划》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的30%”的要求；能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可
持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、股东及实际控制人均严格履行了相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
2018年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4个、临时公告180
个。独立董事对公司2018年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按
照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司各项信息披露制
度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，
未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符
合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司
经营活动有序开展。
（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属各专业委员会运作规范，会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则的规定。公司董事
会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照实施细则的
规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司重大决策中充分发挥其专业性作用：
董事会战略委员会审核了公司发行美元债、公开发行公司债、申请注册发行债务
融资工具以及公司下属两家子公司拟境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合
交易所有限公司主板挂牌上市的事项。
董事会审计委员会在公司定期报告编制和年度审计、聘任审计机构、内部控制制
度建设等工作中积极发挥专业委员会的作用。在公司定期报告编制和年度财务审计过
程中，与年审注册会计师积极沟通，审阅财务报告；对拟聘任的审计机构的从业资格
和专业能力进行审核；对董事会内部控制自我评价报告进行审阅。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的
发放及披露情况进行了监督审查；对《公司第七届董事监事津贴方案》、《公司 2018
年股权期权激励计划（草案）》及其摘要以及《公司 2018 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》进行了审核。
董事会提名委员会在公司董事会换届选举、董事增补及高级管理人员聘任工作
中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。
四、总体评价
2018年，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行了职责；
同时本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生
产、经营情况，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了
表决权。在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上，
发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案四：
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司 2018 年年度报告全文及其摘要已于 2019 年 3 月 18 日刊载于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn，年报摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上公开披露，敬请查阅。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案五：
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
各位股东：
我就公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算情况向股东大会作汇报，请予以
审议。
一、2018 年度财务决算情况
2018 年度，围绕董事会制定的年度经营目标，通过管理层和员工的不懈努力，
公司经营业绩和资产财务状况良好。公司 2018 年度财务决算会计报表已按照《企业
会计准则》编制完成，经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计
报告。
现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：
（一）截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况
1、资产总额 15,088,067.96 万元，较年初增加 5,563,594.25 万元，增幅为 58.41%。
其中：流动资产合计 13,595,746.16 万元，非流动资产合计 1,492,321.80 万元。
2、负债总额为 12,378,750.10 万元，较年初增加 4,759,108.04 万元，增幅为 62.46%。
其中：流动负债合计 8,347,421.33 万元，非流动负债合计 4,031,328.77 万元。
3、少数股东权益 1,133,389.23 万元。
4、归属于母公司股东权益合计 1,575,928.63 万元，较年初增加 121,252.62 万元，
增幅为 8.34%。其中：股本 298,410.80 万元，其他权益工具 396,167.92 万元，资本公
积 65,077.13 万元，其他综合收益 54,806.93 万元，盈余公积 68,503.96 万元，未分配
利润 698,567.16 万元。
（二）2018 年经营成果
1、营业收入本年实现 3,082,054.09 万元，与上年同期 2,455,303.46 万元相比增加
626,750.63 万元，增长 25.53%；
2、营业成本本年发生 2,226,780.98 万元，与上年同期 1,840,556.36 万元相比增加
386,224.62 万元，增长 20.98%；
3、销售及管理费用（含研究开发费用）本年发生 287,284.53 万元，与上年同期
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
221,360.53 万元相比增加 65,924.00 万元，增长 29.78%；
4、营业利润本年实现 356,887.57 万元，与上年同期 181,847.13 万元相比增加
175,040.44 万元，增长 96.26%；
5、净利润本年实现 249,604.92 万元，与上年同期 125,001.17 万元相比增加
124,603.75 万元，增长 99.68%。
6 、归属于母公 司所有者的 净利润本年实现 222,407.39 万元，与上年同期
136,525.46 万元相比增加 85,881.93 万元，增长 62.91%。
（三）股东权益变动情况
1、股本 298,410.80 万元，比年初 213,221.97 万元增加 85,188.83 万元，主要系公
司实施资本公积金转增股本及股权激励限制性股票回购注销所致；
2、其他权益性工具 396,167.92 万元，比年初 455,300.00 万元减少 59,132.08 万元，
主要系公司本年归还永续债所致；
3、资本公积 65,077.13 万元，比年初 139,662.23 万元减少 74,585.09 万元，主要
系公司实施资本公积金转增股本及与子公司少数股东进行权益性交易所致；
4、年初未分配利润为 569,498.90 万元，加上本年度实现归属于上市公司股东的
净利润 222,407.39 万元，减去本年计提法定盈余公积 35,338.42 万元，减去本年度分
配上年度利润 21,317.28 万元，减去其他权益工具利息 36,683.43 万元，年末未分配利
润为 698,567.16 万元。
（四）主要会计数据及财务指标分析
本年度比上年增（+）减（-）
指标名称 单位 2018 年度 2017 年度
额 率（%）
营业收入 万元 3,082,054.09 2,455,303.46 626,750.63 25.53
归属于母公司所有
万元 222,407.39 136,525.46 85,881.93 62.91
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 万元 246,862.06 133,585.13 113,276.93 84.80
损益的净利润
经营活动产生的现
万元 46,198.41 755,367.95 -709,169.54 -93.88
金流量净额
基本每股收益 元/股 0.6223 0.4091 0.2132 52.11
扣除非经常性损益
元/股 0.7042 0.3993 0.3049 76.36
后的基本每股收益
加权平均净资产收
% 17.07 12.80 增加4.27个百分点 -
益率
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 % 19.32 12.49 增加6.83个百分点 -
产收益率
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
二、2019 年度财务预算
2019 年公司将立足现有主营业务，持续推进改善型产品，加强企业内部管理，
提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展，力争实现营业收入和净利润的稳步
增长。
2019 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 350 亿元，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 33 亿元。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案六：
四川蓝光发展股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
3,533,841,623.37 元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积
金 353,384,162.34 元，加上年初母公司未分配利润 452,347,026.95 元，减去 2018 年已
实施的 2017 年度利润分配 213,172,833.90 元后，减去永续债利息 335,604,687.56 元，
公司 2018 年末可供股东分配的利润为 3,084,026,966.52 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红指导意见的精神，公司高度重视对投资者
的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2018年度，公司经营业绩保持稳
定增长，经营情况和盈利能力良好。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定，在符
合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大投资者创造持续稳
定的收益，与全体股东共享公司经营成果，公司董事会提出2018年度利润分配预案如
下：
公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.60元（含税）；公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。
按公司目前的总股本 2,984,108,035 股计算，预计现金分红总额为 775,868,089.10
元，占公司 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 35%，符合《公司
章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的相关规定。实际现金分红
的数额以利润分配实施股权登记日总股本计算金额为准。留存的未分配利润将用于补
充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案七：
四川蓝光发展股份有限公司
关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在
公司2018年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范
和操守，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据
2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案八：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计 2019 年度新增担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟预计2019年度新增担保额度不超过785亿元，具
体包括：
1、子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元；
2、为全资子公司提供担保额度不超过289.10亿元；
3、为非全资子公司提供担保额度不超过475.90亿元；
4、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公
司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需
要提交股东大会审批的全部担保情形；
5、本次预计新增担保额度的有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至
2019年度股东大会召开之日止。
在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策
程序。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计2019年度新发生担保事项具体如下：
新增担保金额
序号 被担保公司 与本公司关系
（万元）
（一）子公司为本公司提供担保额度不超过 200,000 万元
1 四川蓝光发展股份有限公司 本公司 200,000
（二）为全资子公司提供担保额度不超过 2,891,000 万元
1 南宁森驰置业有限公司 全资子公司 50,000
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
2 清镇润弘房地产开发有限公司 全资子公司 50,000
3 云南白药置业有限公司 全资子公司 50,000
4 天津蓝光骏景房地产开发有限公司 全资子公司 30,000
5 衡水红美房地产开发有限公司 全资子公司 100,000
6 天津西青杨柳青森林绿野建筑巟程有限公司 全资子公司 240,000
7 青岛蓝光房地产开发有限公司 全资子公司 30,000
8 福州蓝骏置业有限公司 全资子公司 30,000
9 成都煜明装饰巟程有限公司 全资子公司 15,000
10 湖北楷熠房地产开发有限公司 全资子公司 40,000
11 四川蓝光和骏实业有限公司 全资子公司 90,000
12 惠州炽坤房地产开发有限公司 全资子公司 71,000
13 合肥炀玖商贸有限责任公司 全资子公司 13,000
14 其他需担保全资子公司 全资子公司 0
15 其他新设（股权收贩）全资子公司 全资子公司 2,082,000
小计 全资子公司 2,891,000
（三）为非全资子公司提供担保额度不超过 4,759,000 万元
1 成都浦兴商贸有限责任公司 非全资子公司 50,000
2 重庆蓝申置业有限公司 非全资子公司 50,000
3 青岛和骏房地产开发有限公司 非全资子公司 80,000
4 青岛庚辰黄岛汽车产业有限公司 非全资子公司 50,000
5 重庆宇晟置业有限公司 非全资子公司 225,000
6 宝鸡鼎丰置业有限公司 非全资子公司 160,000
7 宝鸡宝丰置业有限公司 非全资子公司 60,000
8 西安品诺实业有限公司 非全资子公司 70,000
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
9 西安炬坤房地产开发有限公司 非全资子公司 17,000
10 晋中锦添合意房地产开发有限公司 非全资子公司 132,000
11 惠州蓝光和骏置业有限公司 非全资子公司 30,000
12 山东华鹏蓝光房地产开发有限公司 非全资子公司 60,000
13 无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司 非全资子公司 90,000
14 丰县蓝光地产开发有限公司 非全资子公司 30,000
15 金华天澜置业有限公司 非全资子公司 30,000
16 余姚市蓝骏置业有限公司 非全资子公司 40,000
17 武汉市新宏森地产置业有限公司 非全资子公司 75,000
18 漯河市鎏源置业有限公司 非全资子公司 102,000
19 新乡市唐普锦鸿房地产开发有限公司 非全资子公司 45,000
20 洛阳浩德安澜置业有限公司 非全资子公司 138,000
21 河南中成浩德房地产开发有限公司 非全资子公司 115,000
22 茂名烨城房地产开发有限公司 非全资子公司 80,000
23 茂名煜坤房地产开发有限公司 非全资子公司 30,000
24 其他需担保癿非全资子公司 非全资子公司 0
25 其他新设（股权收贩）非全资子公司 非全资子公司 3,000,000
小计 非全资子公司 4,759,000
合计 7,850,000
备注：
1、实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，
若在签订担保合同时已约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后的
公司持股比例确定使用额度的类别。
2、同时为同一笔融资的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，
担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
三、被担保人基本情况：
公司持股
序 法定代 注册资本 比例（包
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 主要财务指标
号 表人 （万元） 括直接及
间接）
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
南宁市邕宁区蒲 产 12,104.34 万 元 ， 总 负 债
南宁森驰置业 2018 年 07 津路 229 号原县交 房地产开发（凭资质证经营），房地产交易、 10,110.51 万 元 ， 净 资 产
1 张婷 2000 100%
有限公司 月 24 日 通局办公室 2 楼 32 居间、行纪、代理，对房地产投资。 1,993.82 万元；2018 年 1-12 月，
号房 营业收入 0 万元，净利润-6.18
万元。
法律、法规、国务院决定规定禁止癿不得经营；
贵州省贵阳市清 法律、法规、国务院决定规定应当许可（実批）
清镇润弘房地
2019 年 01 镇市青龙街道办 癿，经実批机关批准后凭许可（実批）文件经
2 产开发有限公 张璐 1000 100% 新设公司，暂无财务指标。
年 29 日 事处云岭小区民 营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（実
司
兴路 30 号 批）癿，市场主体自主选择经营。（房地产开
发；房地产营销及策划。）
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 389,380,55 万元，总负债
云南省昆明市呈
云南白药置业 2006 年 04 城市建设投资；房地产开发；建筑材料、装饰 188,623.50 万 元 ， 净 资 产
3 贡区云南白药街 陇军 52500 100%
有限公司 月 24 日 材料、机械设备销售。 200,757.05 万元；2018 年 1-12
3686 号
月，营业收入 8,165.98 万元，
净利润-6,983.58 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
天津市宁河区芦
天津蓝光骏景 产 52,233.66 万 元 ， 总 负 债
2018 年 09 台镇幸福商业广
4 房地产开发有 周鹏 10000 房地产开发；物业服务;物业管理。 100% 52,243.97 万元，净资产-10.31
月 19 日 场 A 区-704 集中办
限公司 万元；2018 年 1-12 月，营业收
公区
入 0 万元，净利润-10.31 万元。
5 衡水红美房地 2018 年 07 河北省衡水市桃 周鹏 5000 房地产开发经营。物业管理。 100% 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
产开发有限公 月 02 日 城区人民西路 567 产 186,507.31 万元，总负债
司 号金域华府 1 幢 3 186,708.13 万 元 ， 净 资 产
层商 310 -200.82 万元；2018 年 1-12 月，
营业收入 0 万元，净利润
-200.82 万元。
截止2018年12月31日，总资产
天津西青杨柳 427,630.52 万 元 ， 总 负 债
法律法规禁止癿，不得经营；应经実批癿，未
青森林绿野建 2011 年 07 西青区杨柳青镇 381,970.99 万 元 ， 净 资 产
6 周鹏 5000 获批准前不得经营；法律、法规未规定実批癿， 100%
筑巟程有限公 月 26 日 一经路立交桥北 45,659.53万元；2018年1-12月，
自主经营；房地产开发与经营。
司 营业收入3,453.75万元，净利润
-6,080.21万元。
截止2018年12月31日，总资产
505,834.04 万 元 ， 总 负 债
青岛蓝光房地 山东省青岛市市
2016 年 08 401,550.33 万 元 ， 净 资 产
7 产开发有限公 北区嘉定路 2 号 55 张涛 5000 房地产开发、经营；房地产信息咨询。 100%
月 02 日 104,283.71 万 元 ； 2018 年 1-12
司 室
月，营业收入0.69万元，净利
润-3,624.98万元。
福建省福州市长
福州蓝骏置业 2019 年 01 乐区首占镇新民
8 颜峰 1000 房地产开发经营。 100% 新设公司，暂无财务指标。
有限公司 月 08 号 路 111 号司法所楼
201 室
室内、室外建筑装饰装修巟程设计及施巟；钢 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 451,531.30 万元，总负债
结构巟程设计及施巟；建筑幕墙巟程设计及施
成都煜明装饰 2015 年 09 成都市金牛区北 443,742.89 万 元 ， 净 资 产
9 程耀贵 1000 巟；机电设备安装巟程设计及施巟；城市照明 100%
巟程有限公司 月 23 日 站东一路 18 号 7,788.41 万元；2018 年 1-12 月，
巟程设计及施巟；建筑装饰装修材料销售；巟
营业收入 62,254.93 万元，净利
程管理服务；巟程勘察设计。 润 5,259.58 万元。
湖北楷熠房地 2018 年 12 襄阳市樊城区长 房地产开发；房屋销售；建筑材料销售；房屋
10 吴卓 1000 100% 新设公司，暂无财务指标。
产开发有限公 月 20 日 虹路谷山大厦 1 幢 信息咨询；房地产中介服务；室内外装饰装修
30
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
司 2 单元 14-1 号 巟程施巟。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 16,967,504.96 万元，总负债
房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资
四川蓝光和骏 1998 年 05 成都市武侯区一 106528.277 14,994,265.24 万 元 ， 净 资 产
11 余驰 金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经 100%
实业有限公司 月 20 日 环路南三段 22 号 3 1,973,239.72 万元；2018 年 1-12
营），技术进出口，土地整理。
月，营业收入 2,980,638.74 万
元，净利润 192,590.27 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
惠州市惠城区金
惠州炽坤房地 产 51,000.70 万 元 ， 总 负 债
2018 年 06 榜路 29 号万林湖 8
12 产开发有限公 匡胜 100 房地产投资；房地产开发经营。 100% 51,000.71 万元，净资产-0.01
月 26 日 期 3 栋 2 单元 2102
司 万元；2018 年 1-12 月，营业收
房
入 0 万元，净利润-0.01 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
合肥市高新区创 产 97,720.42 万 元 ， 总 负 债
合肥炀玖商贸 2015 年 06 新大道 2800 号创 销售建材、五金交电、金属材料、装饰材料； 99,918.80 万 元 ， 净 资 产
13 沈妍香 1000 100%
有限责任公司 月 16 日 新产业园二期 H2 仓储（除危险品）服务；企业管理咨询。 -2,198.38 万元；2018 年 1-12
楼 527 室 月，营业收入 0 万元，净利润
-1,782.43 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 2,471,877.01 万元，总负债
成都市金牛区蜀
成都浦兴商贸 2012 年 06 销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、 2,459,987.55 万 元 ， 净 资 产
14 汉路 89 号 1 栋 1 王小英 3000 99%
有限责任公司 月 05 日 构件、铁矿石；仓储服务。 11,889.46 万元；2018 年 1-12
单元 2 楼 208-1 号
月，营业收入 182,478.23 万元，
净利润 6,024.03 万元。
重庆市涪陵区建
重庆蓝申置业 2018 年 12 陶一路 86 号江东
15 李非 30000 房地产开发； 房屋销售；物业管理。 51% 新设公司，暂无财务指标。
有限公司 月 17 日 街道办事处办公
楼 208 室
31
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
山东省青岛市城
青岛和骏房地
2018 年 12 阳区正阳路 160 号 房地产开发；房地产经纪服务；房地产信息咨
16 产开发有限公 张涛 5000 83% 新设公司，暂无财务指标。
月 18 日 时代中心 1 号楼 询。
司
607
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
青岛庚辰黄岛 进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；房地产开发、 产 34,478.71 万 元 ， 总 负 债
2012 年 09 山东省青岛市黄
17 汽车产业有限 张涛 2800 经营；房地产信息咨询；经营其它无需行政実 71.43% 34,111.87 万元，净资产 366.84
月 26 日 岛区团结路 378 号
公司 批即可经营癿一般经营项目。 万元；2018 年 1-12 月，营业收
入 0 万元，净利润-464.57 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
重庆市渝北区黄 产 65,317.00 万 元 ， 总 负 债
重庆宇晟置业 2016 年 11 山大道中段 67 号 房地产开发；自有房屋租赁；楼盘销售代理； 63,385.29 万 元 ， 净 资 产
18 李非 2000 98%
有限公司 月 17 日 信达国际 4 幢 14 企业管理咨询。 1,931.71 万元；2018 年 1-12 月，
楼 营业收入 0 万元，净利润-11.79
万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 135,507.12 万元，总负债
陕西省宝鸡市高
宝鸡鼎丰置业 2014 年 06 135,639.26 万 元 ， 净 资 产
19 新开发区高新十 董其武 1000 房地产开发及销售；房屋租赁；房地产咨询。 35.35%
有限公司 月 11 日 -132.14 万元；2018 年 1-12 月，
路 18 号
营业收入 0 万元，净利润
-337.37 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
陕西省宝鸡市高 产 31,914.28 万 元 ， 总 负 债
宝鸡宝丰置业 2014 年 09
20 新开发区高新十 董其武 1000 房地产开发及销售；房屋租赁；房地产咨询。 35.35% 31,177.80 万元，净资产 736.58
有限公司 月 22 日
路 18 号 万元；2018 年 1-12 月，营业收
入 0 万元，净利润 19.18 万元。
陕西省西咸新区 房地产开发、销售；物业管理；日用百货、五 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
西安品诺实业 2017 年 04
21 沣西新城西部云 董其武 9777 金电器、建筑装饰材料（除木材）、巟程机械 98% 产 32,620.83 万 元 ， 总 负 债
有限公司 月 28 日
谷 15 号楼 1 层 108 设备癿销售；房屋租赁；建筑巟程、室内外装 32,620.57 万元，净资产 0.26 万
32
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
室 5-5 号 饰装修巟程癿施巟；房地产信息咨询；水电安 元；2018 年 1-12 月，营业收入
装及技术服务。 0 万元，净利润 0.26 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
陕西省西安市沛
西安炬坤房地 产 80.10 万元，总负债 80.00 万
2017 年 09 东新城建章路街 房地产开发、经营、销售、策划；土地整理巟
22 产开发有限公 董其武 1000 98% 元，净资产 0.10 万元；2018 年
月 13 日 办尚航路 5 号祥云 程癿设计、施巟。
司 1-12 月，营业收入 0 万元，净
物流 3-303 室
利润 0.10 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
晋中锦添合意 山西省晋中市榆 产 98,773.60 万 元 ， 总 负 债
2018 年 08
23 房地产开发有 次区荣复街 32 号 2 陆兵 1000 房地产开发经营；房地产中介服务。 35.7% 98,773.60 万元，净资产 0 万元；
月 28 日
限公司 楼 209 室 2018 年 1-12 月，营业收入 0
万元，净利润 0 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 352,271.00 万元，总负债
惠州市惠城区鹅 房地产开发经营；房地产信息咨询服务；室内
惠州蓝光和骏 2017 年 02 279,743.23 万 元 ， 净 资 产
24 岭南路 11 号 19 层 匡胜 10000 外装饰巟程；房屋建筑巟程；房屋租赁及销售 51.22%
置业有限公司 月 13 日 72,527.77 万元；2018 年 1-12
08 房 服务；物业管理服务；园林绿化巟程。
月，营业收入 0 万元，净利润
-4,860.33 万元。
山东省临沂市兰 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
山东华鹏蓝光 陵县城文峰路与 产 0 万元，总负债 0 万元，净
2018 年 08
25 房地产开发有 桃李路交汇处路 孙学斌 20000 房地产开发、经营；房地产项目投资、咨询。 51% 资产 0 万元；2018 年 1-12 月，
月 16 日
限公司 东卞庄街道办事 营业收入 0 万元，净利润 0 万
处办公楼 506 室 元。
无锡蓝光灿琮 无锡市锡山经济
2018 年 12 房地产管理咨询、房地产开发与经营、房屋租
26 房地产管理咨 技术开发区凤威 刘伟 5000 70% 新设公司，暂无财务指标。
月 20 日 赁。
询有限公司 路2号
丰县蓝光地产 2017 年 09 丰县电动车产业 房地产开发、房产销售；建筑材料销售；物业 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
27 金强 2000 26.01%
开发有限公司 月 30 日 园 管理；房屋租赁。 产 49,231.20 万 元 ， 总 负 债
33
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
50,252.62 万 元 ， 净 资 产
-1,021.42 万元；2018 年 1-12
月，营业收入 0 万元，净利润
-1,007.43 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 53,707.46 万 元 ， 总 负 债
浙江省金华市兰
金华天澜置业 2018 年 08 38,967.85 万 元 ， 净 资 产
28 溪市兰江街道振 丁岚 50000 房地产开发经营。 50%
有限公司 月 14 日 14,379.61 万元；2018 年 1-12
兴路 558 号二楼
月，营业收入 0 万元，净利润
-260.39 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 111,541.39 万元 ，总 负 债
浙江省余姚市梨
余姚市蓝骏置 2018 年 09 65,842.87 万 元 ， 净 资 产
29 洲街道姜家渡村 林波 61932 房地产开发经营。 50%
业有限公司 月 26 日 45,698.52 万元；2018 年 1-12
诸家闸 77-1 号
月，营业收入 0 万元，净利润
-33.48 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 112,204.32 万元，总负债
武汉市新宏森 房地产开发及商品房销售；物业管理；建筑材
2012 年 04 汉南区纱帽街薇 112,312.07 万 元 ， 净 资 产
30 地产置业有限 吴卓 1000 料销售；室内外装饰装修巟程施巟；房屋中介 58%
月 19 日 湖路 335 号 -107,75 万元；2018 年 1-12 月，
公司 咨询。
营业收入 0 万元，净利润
1,121.26 万元。
河南省漯河市郾 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
城区淞江路与 107 产 18,905.88 万 元 ， 总 负 债
漯河市鎏源置 2018 年 11
31 交叉口向西 1000 朱金金 1000 房地产开发经营。 90% 18,913.62 万元，净资产-7.74
业有限公司 月 27 日
米方汇花园门面 万元；2018 年 1-12 月，营业收
房 入 0 万元，净利润-7.74 万元。
2018 年 04
32 新乡市唐普锦 新乡市平原示范 朱金金 1000 房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁； 51% 截止 2018 年 12 月 31 日，总资
月 08 日
34
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
鸿房地产开发 区原武镇东街村 商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相 产 59,637.25 万 元 ， 总 负 债
有限公司 东 800 米 S311 北 关配套项目建设。 58,970.70 万元，净资产 666.55
侧 万元；2018 年 1-12 月，营业收
入 0 万元，净利润-333.45 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
产 80,996.71 万 元 ， 总 负 债
洛阳市洛龙区开
洛阳浩德安澜 2018 年 07 房地产开发与经营、物业管理（以上凭有效资 7,863.10 万 元 ， 净 资 产
33 元大道 1 号 100 幢 戴继英 80706.1 51%
置业有限公司 月 04 日 质证经营）；房屋租赁。 73,133.61 万元；2018 年 1-12
101
月，营业收入 0 万元，净利润
-868.11 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
河南中成浩德 洛阳市洛龙区开 产 66,288.57 万 元 ， 总 负 债
2018 年 09
34 房地产开发有 元大道 1 号 100 幢 戴继英 35093.45 房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁。 51% 66,288.62 万元，净资产-0.05
月 25 日
限公司 201 万元；2018 年 1-12 月，营业收
入 0 万元，净利润-0.05 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
茂名市电白区电
茂名烨城房地 产 45,476.92 万 元 ， 总 负 债
2018 年 06 城镇排坡村委会
35 产开发有限公 欧阳辉 1000 房地产开发。 49% 44,624.74 万元，净资产 852.18
月 21 日 文山楼村爵山中
司 万元；2018 年 1-12 月，营业收
学综合楼一楼
入 0 万元，净利润-147.82 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，总资
茂名市茂南区茂
茂名煜坤房地 产 22,665.17 万 元 ， 总 负 债
2018 年 07 名碧桂园一号商
36 产开发有限公 欧阳辉 1000 房地产开发。 59.86% 21,742.20 万元，净资产 922.97
月 26 日 业楼第 28（首层）
司 万元；2018 年 1-12 月，营业收
号商铺 125
入 0 万元，净利润-77.03 万元。
35
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，
优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提
请股东大会授权公司总裁审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，可以在预计的对全资子公司的担保总额度内，对
不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对合并报表范围内
的非全资子公司的担保总额度内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计
额度。上述对本公司、全资子公司、非全资子公司三类预计担保额度不再相
互调剂使用。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包
括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/
债权人等。
五、担保协议主要内容
公司或公司子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上
述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
请各位股东审议。
36
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案九：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为参股公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保
障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为参股公司提供总额
不超过5.99亿元担保。公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公
司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为防
范担保风险，公司将要求其他股东提供对等担保，或向本公司提供反担保或
其他增信措施。
二、具体担保情况
公司拟对参股公司提供担保的具体情况如下：
新增担保金额 公司权益比例
序号 被担保公司 与本公司关系
（万元） （包括直接及间接）
1 扬州梁瑞置业有限公司 参股公司 13,600 34%
2 杭州龙盈房地产有限公司 参股公司 12,000 30%
3 宿迁朗诗置业有限公司 参股公司 9,800 49%
4 宿迁朗鑫置业有限公司 参股公司 24,500 49%
小计 59,900
三、被担保人基本情况
公司持股
法定代 注册资本 比例（包
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 主要财务指标
表人 （万元） 括直接及
间接）
37
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
截止 2018 年 12 月 31
扬州市邗江 日 ， 总 资 产 10,502.16
区邗江中路 万元，总负债 10,547.76
扬州梁瑞置 2018 年 10
330 号（星座 吴军 6060.61 房地产开发经营。 34% 万元，净资产-45.60 万
业有限公司 月 09 日
国际商务中 元。2018 年 1-12 月营
心）-1002 业收入 0 万元，净利润
-45.60 万元。
截止 2018 年 12 月 31
日 ， 总 资 产 13,006.80
杭州龙盈房 万元，总负债 12,205.15
2009 年 03 萧山区浦阳 房地产开发及经营，销
地产开发有 张昊 1000 30% 万元，净资产 801.65 万
月 02 日 镇桃源村 售；物业服务。
限公司 元。2018 年 1-12 月营
业收入 0 万元，净利润
-41.99 万元。
截止 2018 年 12 月 31
房地产开发与经营；房 日 ， 总 资 产 56,479.59
宿迁市苏州 地产经纪；物业管理；
万元，总负债 42,260.32
宿迁朗诗置 2017 年 07 宿迁巟业园 建筑巟程设计、施巟；
胡贤润 15000 49% 万元，净资产 14,219.27
业有限公司 月 26 日 区石公山路 9 室内外装饰巟程、园林
万元。2018 年 1-12 月
号 巟程设计、施巟；建筑
营业收入 40.63 万元，
材料销售。
净利润-784.56 万元。
截止 2018 年 12 月 31
房地产开发与经营；房 日 ， 总 资 产 36,040.70
宿迁市苏州 地产经纪；物业管理；
万元，总负债 21,247.38
宿迁朗鑫置 2017 年 07 宿迁巟业园 建筑巟程设计、施巟；
胡贤润 15000 49% 万元，净资产 14,793.33
业有限公司 月 26 日 区石公山路 8 室内外装饰巟程、园林
万元。2018 年 1-12 月
号 巟程设计、施巟；建筑
营业收入 30.36 万元，
材料销售。
净利润-182.16 万元。
四、协议主要内容
公司目前尚未与相关方签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过
后，公司将根据参股公司的融资需求情况签署具体的担保协议并履行相关信
息披露义务。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司 2019 年度土地投资计划的议案
各位股东：
根据公司发展战略规划和2019年度经营计划，公司拟定了2019年度土地
投资计划：
公司2019年度土地投资计划总额不超过500亿元，用于直接或间接购买土
地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方
式，股权或债权交易方式等。有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，授权公司经营层具体执
行2019年度土地投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取
国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开
发经营方式并签署相关协议。
请各位股东审议。
39
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十一：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联
交易的议案
各位股东：
一、关联交易概述
鉴于公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）
及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司
于 2018 年 4 月 30 日签署的《提供融资及担保协议》将于 2019 年 4 月 19 日到
期，经各方协商，公司拟与蓝光集团续签《提供融资及担保协议》。该协议约
定，在基于市场化原则及合法性原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及
其控股子（孙）公司向公司及其控股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过
50 亿元，单笔借款期限不超过 12 个月，借款利息不得超过公司同类型同期平
均借款利率成本；为公司及其控股子（孙）公司对外融资提供的新增担保总额
上限不超过 50 亿元，公司每次按不高于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团
支付担保费。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，蓝光集团为公司控股股东，
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
2018年3月1日至2019年2月28日期间，蓝光集团及其下属控股公司向公司
提供借款累计发生总额为197,690.00万元，借款余额为64,320.00万元；为本公
司提供担保累计发生总额为87,537.00万元，担保余额为98,930.05万元。过去
12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。截止
本公告披露日，本协议尚在签订过程中。
二、关联方介绍
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
公司名称：蓝光投资控股集团有限公司
住所：成都市抚琴东路 90 号
法定代表人：王小英
公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）
注册资本：50000.00 万元
成立日期：1993 年 10 月 13 日
经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、
企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。
实际控制人：杨铿，持有蓝光集团 95.04%的股权。
最近一年主要财务指标（未经审计）：蓝光集团母公司截止 2018 年 12 月
31 日，总资产 423,558.02 万元，总负债 329,723.46 万元，净资产 93,834.56 万
元，2018 年 1-12 月，营业收入 3,239.31 万元，净利润 60,181.51 万元。
关联关系说明：蓝光集团持有公司 1,422,143,043 股股份，占公司总股份
的 47.66%，系公司控股股东，为公司关联法人。
三、关联交易的定价原则
公司与蓝光集团拟签署的本协议，依据了市场化原则和合法性原则，关
联借款及担保定价标准不得超越市场水平。在合同有效期内，涉及单项借款
事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时，双方
另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。
四、关联交易的主要内容
（一）合同主体
甲方：蓝光投资控股集团有限公司
乙方：四川蓝光发展股份有限公司
（二）合作主要内容：
本合同有效期内：
1、甲方同意在资金充裕的情况下，应乙方申请，由甲方及其控股子（孙）
公司向乙方及其控股子（孙）公司提供借款，新增借款总额不超过 50 亿元，
单笔借款期限不超过 12 个月，借款利息不得超过乙方同类型同期平均借款利
41
四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
率成本，不得低于甲方自身的融资成本，如果乙方的同类型同期借款利率低
于甲方的融资成本，甲方有权要求乙方提前归还已提供的借款。
2、甲方同意，应乙方申请，由甲方及其控股子（孙）公司为乙方及其控
股子（孙）公司对外融资提供担保，新增担保总额上限不超过 50 亿元，乙方
同意每次按不高于单次担保金额 1.5 %的费率向甲方支付担保费。
3、涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单
项担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定
范围内确定。
4、有效期：自本协议生效之日起 12 个月。
（三）生效日期：
本协议自甲乙双方签字盖章，且乙方股东大会批准之日起生效。
五、本次关联交易目的及对公司的影响
本协议的签署，可为公司业务开展提供资金保障，促进公司达成预期经
营目标，不存在损害公司及股东利益的情况，同时对公司本期及未来财务状
况、经营成果无重大影响，亦不影响公司的独立性。
六、授权
为提高融资效率，在股东大会审议通过本次关联交易后，授权公司董事
长在上述额度内审批与融资、担保相关的各类文件资料，根据实际需要确定
具体融资、担保金额。
请各位股东审议。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十二：
四川蓝光发展股份有限公司
关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案
各位股东：
为进一步优化公司债务结构、降低融资成本，促进公司可持续稳定发展，
提请股东大会授权公司董事会（或其转授权人士）在不超过等额人民币150亿
元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具，具体情况如下：
（一）融资方案
1、发行种类：发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场
的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支
持类债券等，或者上述品种的组合。
2、发行时间：可一次或多次发行，且可为若干种类。
3、发行方式：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时
确定。
4、发行利率：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时
通过合理合规的方式确定。
5、期限与品种：可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会（或其转授权人士）根据相
关规定及市场情况确定。
6、募集资金用途：预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公
司生产经营需要，调整债务结构，偿还金融机构借款、补充流动资金、项目
建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。授权董事会（或其转
授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。
7、担保事宜：如果拟发行的债务融资工具有担保要求，公司将根据《股
票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，为子公司提供相应担保。
8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
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四川蓝光发展股份有限公司 2018 年年度股东大会
（二）授权事项
为保证直接债务融资工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会（或其
转授权人士），在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权
负责上述发行直接债务融资工具的具体事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品
种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、永续类债券和资产支持类债券等；
2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
3、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的
直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次
实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发
行方式、发行配售安排等；
4、根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不
限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或
协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司
向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要
手续；
5、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围
内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项
进行相应调整；
6、在发行完成后，决定和办理已发行直接融资工具交易流通的相关事宜
以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜；
7、办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
8、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。
如果董事会（或其转授权人士）于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在
授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批
准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
请各位股东审议。
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