四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年一月六日
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
目 录
会议议程 -----------------------------------------------------------3
审议《关于增补公司董事的议案》--—----------------------------------4
审议《关于公司拟提供对外担保的议案》--—----------------------------5
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
议案 是否为特别
议案内容 决议事项
序号
1 《关于增补公司董事的议案》 否
2 《关于公司拟提供对外担保的议案》 是
五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
议案一：
四川蓝光发展股份有限公司
关于增补公司董事的议案
各位股东：
鉴于王万峰先生因公司整体工作安排，申请辞去公司董事职务。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名迟峰先生为公司第
七届董事会董事候选人。（候选人简历附后）
上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任
期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
请各位股东审议。
附：迟峰先生简历
迟峰先生，男，1973年出生，持有吉林大学国际经济法学学士学位及中
欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上
海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011
年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013年起任华润
置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总
经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。现任四川蓝光发展股份有限公
司总裁（法定代表人）。
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
议案二：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟提供对外担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保
障合作项目的顺利运作，公司拟为参股公司河南华之丽实业有限公司提供总
额不超 23,000 万元担保。
公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如
根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为防范担保风险，公司将
要求其他股东方提供对等担保。
二、被担保人基本情况
公司权
益比例
法定代 注册资本
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 （包括 主要财务指标
表人 （万元）
直接及
间接）
装饰材料、建筑材料的
截至 2019 年 9 月 30 日，
销售；室内外装饰装修
开封市集 总资产 23,043.80 万元，
工程设计；房屋租赁；
河南华之 英花园院 总负债 18,281.36 万元，
2017 年 8 门窗的制造、安装及销
丽实业有 内宋城路 马广涛 10,000 35% 净资产 4,762.44 万
月 18 日 售；计算机软件的技术
限公司 街道办事 元;2019 年 1-9 月，营业
开发、技术咨询服务;
处 409 号 收入 0 万元，净利润
房地产开发；商品房销
-242.73 万元。
售服务。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为参股公司融资提供担保，主要是为满足参股公司项目开发
建设的资金需求，支持参股公司的经营发展，符合公司整体利益，不会影响
公司自身正常经营。
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
2、公司根据参股公司的融资需要为其提供担保，其他股东方亦提供对等
担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将在提供
担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务
风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风
险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
请各位股东审议。
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