蓝光发展:2020年第一次临时股东大会会议资料2019-12-31
四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年一月六日
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
目 录
会议议程 -----------------------------------------------------------3
审议《关于增补公司董事的议案》--—----------------------------------4
审议《关于公司拟提供对外担保的议案》--—----------------------------5
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案:
议案 是否为特别
议案内容 决议事项
序号
1 《关于增补公司董事的议案》 否
2 《关于公司拟提供对外担保的议案》 是
五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
议案一:
四川蓝光发展股份有限公司
关于增补公司董事的议案
各位股东:
鉴于王万峰先生因公司整体工作安排,申请辞去公司董事职务。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会提名迟峰先生为公司第
七届董事会董事候选人。(候选人简历附后)
上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后,其任
期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
请各位股东审议。
附:迟峰先生简历
迟峰先生,男,1973年出生,持有吉林大学国际经济法学学士学位及中
欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润(集团)有限公司,历任华润(上
海)有限公司副总经理、华润新鸿基房地产(无锡)有限公司总经理,2011
年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理,2013年起任华润
置地有限公司高级副总裁(一级利润中心总经理级),先后兼任江苏大区总
经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。现任四川蓝光发展股份有限公
司总裁(法定代表人)。
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
议案二:
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟提供对外担保的议案
各位股东:
一、担保情况概述
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求,提高项目融资效率,保
障合作项目的顺利运作,公司拟为参股公司河南华之丽实业有限公司提供总
额不超 23,000 万元担保。
公司作为参股公司股东,原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如
根据金融机构要求,公司超过持股比例提供担保,为防范担保风险,公司将
要求其他股东方提供对等担保。
二、被担保人基本情况
公司权
益比例
法定代 注册资本
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 (包括 主要财务指标
表人 (万元)
直接及
间接)
装饰材料、建筑材料的
截至 2019 年 9 月 30 日,
销售;室内外装饰装修
开封市集 总资产 23,043.80 万元,
工程设计;房屋租赁;
河南华之 英花园院 总负债 18,281.36 万元,
2017 年 8 门窗的制造、安装及销
丽实业有 内宋城路 马广涛 10,000 35% 净资产 4,762.44 万
月 18 日 售;计算机软件的技术
限公司 街道办事 元;2019 年 1-9 月,营业
开发、技术咨询服务;
处 409 号 收入 0 万元,净利润
房地产开发;商品房销
-242.73 万元。
售服务。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议,待公司股东大会审议通过后,公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为参股公司融资提供担保,主要是为满足参股公司项目开发
建设的资金需求,支持参股公司的经营发展,符合公司整体利益,不会影响
公司自身正常经营。
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四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
2、公司根据参股公司的融资需要为其提供担保,其他股东方亦提供对等
担保,担保公平、对等,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将在提供
担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生的债务
风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此,公司担保风
险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
请各位股东审议。
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