证券代码：600466          证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2020-039 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                 债券代码：150215（18 蓝光 02）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                 债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）                 债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）                 债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：162505（19 蓝光 07）                 债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163275（20 蓝光 02）




                   四川蓝光发展股份有限公司
关于公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》之
                             关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、关联交易风险：公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称
“蓝光集团”）续签《提供融资及担保协议》，蓝光集团及其控股子（孙）公司
拟继续向公司及其控股子（孙）公司提供借款及担保。本次关联交易可为公司业
务开展提供资金保障，促进公司达成预期经营目标，无损害公司及股东利益的情
况，同时对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦不影响公司的独
立性；
    2、2019年4月1日至2020年3月31日期间，蓝光集团及其下属控股公司向本公
司提供借款累计发生总额为317,092.20万元，借款余额为63,912.20万元；为本公
司提供担保累计发生总额为156,993.66万元，担保余额为144,371.57万元。公司与
蓝光集团发生的共同投资暨股权转让的关联交易详见临时公告2019-061号、
2020-008号。过去12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关
联交易。
    一、关联交易概述
    鉴于公司与控股股东蓝光集团于 2019 年 4 月 8 日签署的《提供融资及担保
协议》已于 2020 年 4 月 7 日到期。经各方协商，公司与蓝光集团于 2020 年 4 月
15 日续签了《提供融资及担保协议》。该协议约定，在基于市场化原则及合法性
原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及其控股子（孙）公司向公司及其控
股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过 50 亿元，单笔借款期限不超过 12 个
月，借款利息不得超过公司同类型同期平均借款利率成本；为公司及其控股子
（孙）公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过 50 亿元，公司每次按不高
于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团支付担保费。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，蓝光集团为公司控股股东，
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    2019年4月1日至2020年3月31日期间，蓝光集团及其下属控股公司向本公司
提供借款累计发生总额为317,092.20万元，借款余额为63,912.20万元；为本公司
提供担保累计发生总额为156,993.66万元，担保余额为144,371.57万元。公司与蓝
光集团发生的共同投资暨股权转让的关联交易详见临时公告 2019-061号、
2020-008号。过去12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关
联交易。
    二、关联方介绍
    蓝光投资控股集团有限公司
    企业性质：有限责任公司
    住     所：成都市抚琴东南路 10 号
    法定代表人：王小英
    注册资本：50000 万元人民币
    成立日期：1993 年 10 月 13 日
    经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、
企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。
    实际控制人：杨铿，持有蓝光集团 95.04%的股权。

    最近一期主要财务指标（未经审计）：蓝光集团母公司截止2019年9月30日，
总资产441,451.42万元，总负债324,772.33万元，净资产116,679.10万元，2019年
1-9月，营业收入2,749.99万元，净利润22,618.28万元。
    关联关系说明：蓝光集团持有公司 1,422,143,043 股股份，占公司总股份的
47.15%，系公司控股股东，为公司关联法人。
    三、关联交易的定价原则
    公司与蓝光集团签署的本协议，依据了市场化原则和合法性原则，关联借款
及担保定价标准不得超越同期同类型市场水平。在合同有效期内，涉及单项借款
事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时，双方另行
订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。
    四、关联交易的主要内容
   （一）合同主体
    甲方：蓝光投资控股集团有限公司
    乙方：四川蓝光发展股份有限公司
   （二）合作主要内容：
    本合同有效期内：
    1、甲方同意在资金充裕的情况下，应乙方申请，由甲方及其控股子（孙）
公司向乙方及其控股子（孙）公司提供借款，新增借款总额不超过 50 亿元，单
笔借款期限不超过 12 个月，借款利息不得超过乙方同类型同期平均借款利率成
本，不得低于甲方自身的融资成本，如果乙方的同类型同期借款利率低于甲方的
融资成本，甲方有权要求乙方提前归还已提供的借款。
    2、甲方同意，应乙方申请，由甲方及其控股子（孙）公司为乙方及其控股
子（孙）公司对外融资提供担保，新增担保总额上限不超过 50 亿元，乙方同意
每次按不高于单次担保金额 1.5 %的费率向甲方支付担保费。
    3、涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项
担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内
确定。
    4、合同有效期限：自本协议生效之日起 12 个月。双方按照年度协商续签事
宜，如本协议有效期届满，新的协议尚未签订的，在此期间双方实际发生的借款
和担保，参照本协议的约定执行。
   （三）生效日期：
    本协议自甲乙双方签字盖章，且乙方股东大会批准之日起生效。
    五、本次关联交易目的及对公司的影响
    本协议的签署，可为公司业务开展提供资金保障，促进公司达成预期经营目
标，不存在损害公司及股东利益的情况，同时对公司本期及未来财务状况、经营
成果无重大影响，亦不影响公司的独立性。
    六、本次关联交易履行的审批程序及相关授权
   （一）董事会表决情况
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第三十六次会议以现场结合通
讯表决的方式审议通过了《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关
联交易的议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，实际表决董事
8 名，关联董事杨铿先生因涉及关联交易事项回避了表决，非关联董事张巧龙先
生、迟峰先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和
王晶先生参与表决。非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上
述议案。
    本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
   （二）独立董事事前认可意见和独立意见
   1、事前认可意见：该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易定
价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第
三十六次会议审议。
    2、独立意见：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、
合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规
及《公司章程》的规定。公司董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，董
事会表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与蓝光集
团续签《提供融资及担保协议》，并同意将该关联交易事项提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
    （三）董事会审计委员会审核意见
    该关联交易可为公司业务开展提供资金保障，符合公司经营发展实际需要，
并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别
是非关联股东和中小股东利益的情形，同意公司与蓝光集团续签《提供融资及担
保协议》，并将该议案提交董事会审议。
   （四）监事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届监事会第二十三次会议以现场表决的
方式审议通过了《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的
议案》。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，分别为王小英女士、蒋
淑萍女士和雷鹏先生；实际表决监事 2 名，关联监事王小英女士回避了表决。会
议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与控股股东续签<提供
融资及担保协议>暨关联交易的议案》。监事会就董事会审议上述议案的全过程进
行了监督，并就该关联交易事项发表如下审核意见：本协议的签订有利于公司的
经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易
定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有
关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》。
    （五）本次关联交易的授权
    为提高融资效率，在股东大会审议通过本次关联交易后，授权公司董事长
在上述额度内审批与融资、担保相关的各类文件资料，根据实际需要确定具体
融资、担保金额。

       七、备查文件目录
   （一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；
   （二）公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意
见；
   （三）公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
    （四）公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见；
    （五）公司第七届监事会第二十三次会议决议。
       特此公告。



                                            四川蓝光发展股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2020 年 4 月 17 日