证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2020-054 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：150312（18 蓝光 06）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：150495（18 蓝光 12）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：162696（19 蓝光 08） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
四川蓝光发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,445,068,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6145
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席
会议，根据《公司章程》相关规定，半数以上董事共同推举董事迟峰先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生出席了
现场会议；余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、王晶先生通过视频或电话方式
参加；董事长杨铿先生及董事逯东先生未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,989,004 99.9945 74,300 0.0051 5,000 0.0004
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,927,404 99.9902 135,900 0.0094 5,000 0.0004
3、 议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,989,004 99.9945 74,300 0.0051 5,000 0.0004
4、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,989,004 99.9945 74,300 0.0051 5,000 0.0004
5、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,989,004 99.9945 74,300 0.0051 5,000 0.0004
6、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,989,004 99.9945 74,300 0.0051 5,000 0.0004
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,926,004 99.9901 135,900 0.0094 6,400 0.0005
8、 议案名称：《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,432,389,831 99.1226 8,952,317 0.6195 3,726,156 0.2579
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度土地投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,437,039,697 99.4444 5,391,867 0.3731 2,636,740 0.1825
10、 议案名称：《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,845,961 99.6540 74,300 0.3240 5,000 0.0220
11、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,444,493,226 99.9602 535,778 0.0370 39,300 0.0028
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
普通股股东 1,322,142,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 100,001,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%以下
普通股股东 22,845,961 99.6540 74,300 0.3240 5,000 0.0220
其中:市值 50
万以下普通股
股东 13,209,761 99.4032 74,300 0.5591 5,000 0.0377
市值 50 万以
上普通股股东 9,636,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
6 《公司 2019 年度 122,846,961 99.9354 74,300 0.0604 5,000 0.0042
利润分配预案》
7 《关于续聘公司 122,783,961 99.8842 135,900 0.1105 6,400 0.0053
2020 年度财务审
计机构及内控审
计机构的议案》
8 《关于公司预计 110,247,788 89.6861 8,952,317 7.2826 3,726,156 3.0313
2020 年度新增担
保额度的议案》
10 《关于公司与控 22,845,961 99.6540 74,300 0.3240 5,000 0.0220
股股东续签<提供
融资及担保协议>
暨关联交易的议
案》
11 《关于增补公司 122,351,183 99.5321 535,778 0.4358 39,300 0.0321
董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上表决通过。
议案 10 涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、关永强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司
2020 年 5 月 16 日
