四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会




四川蓝光发展股份有限公司


2020 年第三次临时股东大会


         会议资料




      二〇二〇年六月二日




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                            目        录

会议议程 ----------------------------------------------------------3


审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》---------------------------4




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               四川蓝光发展股份有限公司

         2020 年第三次临时股东大会会议议程


 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

 二、由见证律师确认与会人员资格。

 三、会议主持人宣布会议开始。

 四、审议议案：

议案                                                           是否为特别
                          议案内容                               决议事项
序号

 1     《关于公司拟为合作方提供担保的议案》                         是


 五、投票表决并进行监票、计票工作。

 六、宣布会议表决结果。

 七、见证律师宣读《法律意见书》。

 八、会议主持人宣布大会结束。




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议案：

                 四川蓝光发展股份有限公司
             关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东：
    一、担保情况概述
    河南诚宸建设工程有限公司（以下简称“河南诚宸建设”）系公司下属
控股子公司新乡市蓝光锦润置业有限公司（以下简称“蓝光锦润”）房地产
项目建设工程施工总包方。河南诚宸建设因融资需要，拟将蓝光锦润向其开
具的商业承兑汇票向华夏银行股份有限公司郑州分行建设路支行申请贴现，
公司（含下属控股子公司）拟为河南诚宸建设向银行的商票贴现债务，在人
民币 3000 万元以内提供连带责任保证担保。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：河南诚宸建设工程有限公司
    2、成立日期： 2007年11月2日
    3、住所：林州市横水镇中心大街 1 号
    4、法定代表人：李国瑞
    5、注册资本：12000万元
    6、经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、钢结构专业
承包、电力工程施工总承包、公路工程总承包、地基基础工程专业承包、电
子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业
承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙
工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、古建筑工程专业承
包、城市及道路照明工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程
专业承包、环保工程专业承包、特种工程专业承包、城市园林绿化工程、 石
油化工工程、模板脚手架专业承包、建筑施工劳务；批发零售：装饰材料、
水溶性涂料；新型节能保温墙体材料（聚合物沙浆、保温沙浆、干混沙浆、
保温板、挤塑板及附件的生产、销售）




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    7、与本公司关系：系公司下属控股子公司房地产项目建设工程施工总包
方，与本公司无关联关系。
    8、主要财务指标：截止2019年12月31日，总资产98,224.91万元，总负债
67,155.37万元，净资产31,069.54万元；2019年1-12月营业收入103,685.98万元，
净利润3,149.95万元。

    三、担保协议主要内容
    公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

    四、董事会意见
    1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进双方业务合作的
顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设，符合公司整体利益，不会影响
公司自身正常经营。
    2、公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，
并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
因此，公司担保风险总体可控。
    3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    请各位股东审议。




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