四川蓝光发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会




四川蓝光发展股份有限公司


2020 年第五次临时股东大会


          会议资料




     二〇二〇年八月二十六日




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会议议程 ----------------------------------------------------------3


审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》---------------------------4


审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》-------------------6




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               四川蓝光发展股份有限公司

         2020 年第五次临时股东大会会议议程


 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

 二、由见证律师确认与会人员资格。

 三、会议主持人宣布会议开始。

 四、审议议案：

议案                                                           是否为特别
                          议案内容                               决议事项
序号

 1     《关于公司拟为合作方提供担保的议案》                         是


 2     《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》                 是


 五、投票表决并进行监票、计票工作。

 六、宣布会议表决结果。

 七、见证律师宣读《法律意见书》。

 八、会议主持人宣布大会结束。




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议案一：



                   四川蓝光发展股份有限公司
             关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东：

    一、担保情况概述
    浙江宝业建设集团有限公司（以下简称“浙江宝业”）系公司下属房地产
开发项目公司的工程施工总包方。浙江宝业因融资需要，拟将公司下属项目
公司向其开具的商业承兑汇票向华夏银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下
简称“华夏银行”）申请贴现，公司（含下属控股子公司）拟为浙江宝业对华
夏银行的商票贴现债务，在人民币 8000 万元以内提供连带责任保证担保。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：浙江宝业建设集团有限公司
    2、成立日期：2001年2月15日
    3、住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨汛路228号
    4、法定代表人：金吉祥
    5、注册资本：101,000万元
    6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包；施工专业作业；消防设施工程施工；货物进出口；建筑劳
务分包；对外劳务合作(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；对
外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；节
能管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    7、与本公司关系：系公司下属房地产项目公司的工程施工总包方，与本
公司无关联关系。
    8、主要财务指标：经审计截止2019年12月31日，总资产766,218.79万元，
总负债522,647.83万元，净资产243,570.96万元；2019年1-12月营业收入



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1,142,220.59万元，净利润16,206.58万元。

    三、协议主要内容
    公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

    四、董事会意见
    1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进双方业务合作的
顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设，符合公司整体利益，不会影响
公司自身正常经营。
    2、公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，
并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
因此，公司担保风险总体可控。
    3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    请各位股东审议。




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议案二：



                     四川蓝光发展股份有限公司
        关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

各位股东：
     根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》，
公司第一个行权期的股票期权采用自主行权方式。2020年1月1日-6月30日期
间，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的股权激励对象通过自主行
权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份
2,241.44 万 股 ， 共 募 集 资 金 14,625.39 万 元 。 本 次 行 权 后 公 司 总 股 本 由
3,012,516,035股变更为3,034,930,435股。
     根据公司股份总数的上述变更情况，拟将公司注册资本由人民币
3,012,516,035元变更为3,034,930,435元，并根据公司注册资本变更情况对《公
司章程》相应条款进行修订：
     （1）《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 3,012,516,035 元”修订
为“公司注册资本为人民币 3,034,930,435 元”；
     （2）《公司章程》第十九条“公司股份总数为 3,012,516,035 股，公司的
股本结构为：普通股 3,012,516,035 股”修订为“公司股份总数为 3,034,930,435
股，公司的股本结构为：普通股 3,034,930,435 股”。


     请各位股东审议。




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