四川蓝光发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会




四川蓝光发展股份有限公司


2021 年第一次临时股东大会


          会议资料




     二〇二一年二月二十三日




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                            目        录

会议议程 ---------------------------------------------------------3


审议《关于增补公司董事的议案》------------------------------------4


审议《关于调整公司 2020 年度担保预计额度的议案》-------------------5




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         2021 年第一次临时股东大会会议议程


 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

 二、由见证律师确认与会人员资格。

 三、会议主持人宣布会议开始。

 四、审议议案：

议案                                                          是否为特别
                          议案内容                              决议事项
序号

 1     《关于增补公司董事的议案》                                   否


 2     《关于调整公司 2020 年度担保预计额度的议案》                 是


 五、投票表决并进行监票、计票工作。

 六、宣布会议表决结果。

 七、见证律师宣读《法律意见书》。

 八、会议主持人宣布大会结束。




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议案一：



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                   关于增补公司董事的议案

各位股东：
    公司董事会于2021年2月3日收到余驰先生提交的书面辞职报告，余驰先
生因个人职业发展原因，申请辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公
司章程》规定，余驰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
该辞呈自送达董事会时生效。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名吕
正刚先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。上述董事候选人经
公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。


    请各位股东审议。


    附：吕正刚先生简历
    吕正刚先生，现年 53 岁，硕士，中国注册会计师。历任四川金顶（集团）
股份有限公司主办会计、成本科科长；峨眉山旅游股份有限公司副总经理兼
财务总监、营销总监，第二届、第三届董事会董事。2007 年进入蓝光投资控
股集团有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司资本运营中心总经理、财
务管理中心总经理、董事兼首席财务官，四川蓝光发展股份有限公司第五届、
第六届董事会董事，四川蓝光发展股份有限公司首席财务官、高级副总裁。
现任四川蓝光发展股份有限公司高级副总裁。




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议案二：



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         关于调整公司 2020 年度担保预计额度的议案

各位股东：
    公司于 2020 年 4 月 15 日、5 月 5 日召开的第七届董事会第三十六次
会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2020 年度新增担保
额度的议案》，具体情况详见公司《关于预计 2020 年度新增担保额度的公告》
（临时公告 2020-040 号）。现根据担保实际发生情况及业务需要，公司拟对
全资子公司预计额度增加 50 亿元。本次调整有效期自股东大会审议通过之日
起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
    经上述调整后，公司 2020 年度预计提供担保额度情况如下：
                                                                          单位：万元
  序号                 担保情况                    本次调整前          本次调整后

    1        子公司为本公司提供担保                       550,000              550,000

    2        为全资子公司提供担保                       2,763,000            3,263,000

    3        为非全资子公司提供担保                     3,294,000            3,294,000
    4        为参股公司提供担保                           529,000              529,000

                         合计                           7,136,000            7,636,000


    请各位股东审议。




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