证券代码：600466           证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2021-060 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：150409（18 蓝光 07）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：163788（20 蓝光 04）




                   四川蓝光发展股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 20 日在公司三楼大会议室以现场结合
通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 7 人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益
建先生、何真女士、寇纲先生；杨铿先生、杨武正先生以通讯表决方式参加会
议。
  （五）本次董事会会议由副董事长杨武正先生主持，副总裁兼董事会秘书罗
瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会
议。
       二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、
副董事长的议案》。
       公司董事会推选杨铿先生为公司第八届董事会董事长，推选杨武正先生为公
司第八届董事会副董事长。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会
专业委员会委员的议案》。
    选举公司第八届董事会专业委员会各专业委员如下：
    1、董事会战略委员会人员情况

       主任委员：杨铿先生；委员：寇纲先生、杨武正先生
    2、董事会审计委员会人员情况
       主任委员：黄益建先生；委员：何真女士、欧俊明先生
    3、董事会提名委员会人员情况
       主任委员：何真女士；委员：寇纲先生、杨武正先生

    4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
       主任委员：寇纲先生；委员：黄益建先生、迟峰先生

   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
    经公司董事长提名，聘任迟峰先生为公司总裁。另经公司总裁提名，聘任欧

俊明先生为公司首席财务官（财务负责人），聘任罗瑞华先生为公司副总裁。

    上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
   （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书及证券事务代表的议案》。
    经公司董事长提名，聘任罗瑞华先生为公司第八届董事会秘书（简历附后）。
董事会同意聘任胡影女士为第八届董事会证券事务代表（简历附后）。

    上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
    三、上网公告附件
   （一）公司第八届董事会第一次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。
                                        四川蓝光发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2021 年 5 月 21 日
附：罗瑞华先生、胡影女士个人简历
    罗瑞华先生，现年 44 岁，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海世茂股份有
限公司董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，阳光城集团股份有限
公司董事会秘书。历任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会秘书兼副总裁，

现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会秘书、副总裁。
    胡影女士，现年 45 岁，法律专业本科学历。历任四川迪康科技药业股份有
限公司第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公
司第六届、第七届董事会证券事务代表，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届
董事会证券事务代表。