证券代码：600466            证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2021-066 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                   债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                   债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                   债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                   债券代码：163275（20 蓝光 02）




                   四川蓝光发展股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 2 日以电话及邮件方式向董事会全体董
事发出第八届董事会第二次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2021 年 6 月 4 日，实际表

决董事 9 人，分别为杨铿先生、杨武正先生、迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先

生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改选公司董事长、

副董事长的议案》。
    鉴于公司董事长杨铿先生辞去第八届董事会董事长职务，公司董事会改选杨
武正先生为公司第八届董事会董事长，改选陈磊先生为公司第八届董事会副董事
长。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改选公司董事会

专业委员会委员的议案》。
    鉴于公司董事长发生变更，根据董事会专业委员会实施细则相关规定，公司
对董事会战略委员会人员进行了调整。调整后的董事会战略委员会人员情况如
下：
   主任委员：杨武正先生；委员：寇纲先生、杨铿先生



   特此公告。


                                     四川蓝光发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2021 年 6 月 5 日