证券代码：600466           证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2021-073 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）




                   四川蓝光发展股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 30 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2021 年 7 月 2 日，实际表

决董事 9 人，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先

生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

    二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司银行
间债券市场债务融资工具信息披露制度>的议案》。

     修订后的《四川蓝光发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息
披露制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    （二） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告
编号：临 2021-075 号）
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 7 月 21 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021

年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2021 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-076 号）。

    公司独立董事对上述议案二发表了独立意见。


    三、上网公告附件

   （一）公司第八届董事会第四次会议决议；

   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                        四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事    会

                                             2021 年 7 月 6 日