蓝光发展:蓝光发展第八届董事会第七次会议决议公告2021-08-31
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2021-099 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:162696(19 蓝光 08)
债券代码:163788(20 蓝光 04) 债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155163(19 蓝光 01) 债券代码:162505(19 蓝光 07)
债券代码:155592(19 蓝光 04) 债券代码:163275(20 蓝光 02)
四川蓝光发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
(二)本次董事会会议于 2021 年 8 月 16 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第七次会议通知和材料;
(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
(四)截止 2021 年 8 月 27 日,会议应参与表决董事 9 名,实际表决董事 9
名,分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正
刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生;
(五)本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年
度提取资产减值准备暨核销的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于 2021 年半年度提取资产减值准备暨核
销的公告》(公告编号:临 2021-101 号)。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报
告及其摘要》。
《公司 2021 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》(公告编号:临 2021-102 号)。
公司独立董事对上述议案(一)、议案(三)发表了独立意见。
三、上网公告附件
(一)公司第八届董事会第七次会议决议;
(二)公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日