证券代码：600466           证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2021-127 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）




                   四川蓝光发展股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 18 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第九次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）截止 2021 年 11 月 22 日，会议应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9
名，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正
刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于将募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-129 号）。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方
提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公
告编号：临 2021-130 号）。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 12 月 8 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021
年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2021-131 号）。
    公司独立董事对上述议案（一）、（二）发表了独立意见，上述议案（一）、
（二）尚需提交股东大会审议。



    三、上网公告附件

   （一）公司第八届董事会第九次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                          四川蓝光发展股份有限公司
                                                董     事   会
                                             2021 年 11 月 23 日