证券代码：600466           证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2022-025 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）




                   四川蓝光发展股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2022 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第十次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日在公司三楼大会议室以现场结合
通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 3 人，分别为杨武正先生、陈磊先生、何真女士；杨铿先生、迟峰先
生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、寇纲先生以通讯表决方式参加会
议。
  （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生主持，首席财务官杨伟良先生、
副总裁兼董事会秘书孔祥宇先生出席了会议，公司监事康龙先生、蒋淑萍女
士、雷鹏先生列席会议。

       二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度总裁工
作报告》。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度董事会


                                     1/4
工作报告》。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度独立董
事述职报告》。
    《公司 2021 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
    《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
     （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度提
取资产减值准备暨核销的议案》。
     具体内容详见公司同日刊登的《关于 2021 年度提取资产减值准备暨核销的
公告》（公告编号：临 2022-026 号）。
     （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于非标
准审计意见涉及事项的专项说明》。
     具体内容详见公司同日刊登的《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的
专项说明》。
     （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年年度报告
及其摘要》。
     《公司 2021 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

     （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务决
算报告》。
     （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分
配预案》：
     公司《章程》的规定的利润分配条件为公司该年度实现盈利，累计可分配利
润期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施
分红不会影响公司后续持续经营。
    鉴于公司2021年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，


                                       2/4
加之受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响，公司出现了流动性

风险，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司2021年度拟不进行利润分配，

也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

     （十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
     具体内容详见公司同日刊登的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：临 2022-027 号）。
     （十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
     《公司 2021 年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

     （十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2022
年度担保额度的议案》。
     具体内容详见公司同日刊登的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》（公告
编号：临 2022-028 号）。
     （十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季
度报告》。
     《公司 2022 年第一季度报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

     （十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作
方提供担保的议案》。
     具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公
告编号：临 2022-029 号）。
     （十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年度股东大会的议案》。
     公司拟于 2022 年 6 月 16 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021
年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》（公告编号：临 2022-030 号）

     公司独立董事对上述第五、六、九、十、十一、十二、十四项议案发表了独


                                    3/4
立意见。上述第二、三、七、八、九、十二、十四项议案尚需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。

    三、上网公告附件

   （一）公司第八届董事会第十次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                        四川蓝光发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2022 年 4 月 30 日




                                  4/4