证券代码：600466           证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2022-069 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）

                     四川蓝光发展股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
   （二）本次董事会会议于 2022 年 8 月 22 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料；
   （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
   （四）截止 2022 年 8 月 29 日，会议应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9
名，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正
刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；
   （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

      二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年
度提取资产减值准备暨核销的议案》。
     具体内容详见公司同日刊登的《关于 2022 年半年度提取资产减值准备暨核
销的公告》（公告编号：临 2022-071 号）。
     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》。
     《公司 2022 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见。



三、上网公告附件

（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。


                                    四川蓝光发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                       2022 年 8 月 31 日