证券代码：600466           证券简称：蓝光发展        公告编号：临 2022-079 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                     债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                     债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                     债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                     债券代码：163275（20 蓝光 02）




                    四川蓝光发展股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2022 年 10 月 25 日以电话及邮件方式向董事会全体

董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）截止 2022 年 10 月 28 日，会议应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9
名，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正
刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；

  （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

     二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第三季度

报告》。
     《 公 司 2022 年第 三季 度报 告》 已于 同日 刊 登在 上海 证券 交易 所网 站
http://www.sse.com.cn。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022
年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

     具体内容详见公司同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临 2022-081 号）。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司

2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-082 号）。
    公司独立董事对上述议案（二）发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会
审议。



    三、上网公告附件

    （一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司独立董事意见。
     特此公告。


                                          四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事    会
                                             2022 年 10 月 29 日