证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2023-028 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）




                    四川蓝光发展股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体董
事发出第八届董事会第十四次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼大会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会
议董事 2 人，分别为杨武正先生、何真女士；杨铿先生、陈磊先生、迟峰先生、
欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、寇纲先生以通讯表决方式参加会议。
  （五）本次董事会会议由董事长杨武正先生主持，首席财务官杨伟良先生、副
总裁兼董事会秘书孔祥宇先生出席了会议，公司监事康龙先生、蒋淑萍女士、雷
鹏先生列席会议。

     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度总裁工作
报告》。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会工
作报告》。


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   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度独立董事
述职报告》。
   《公司 2022 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
   （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。
   《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度提
取资产减值准备暨核销的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于 2022 年度提取资产减值准备暨核销的公
告》（公告编号：临 2023-030 号）。
    （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。
    具体内容详见公司同日刊登的《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的
专项说明》。
    （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告
及其摘要》。
    《公司 2022 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决
算报告》。
    （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分
配预案》：
    公司《章程》规定的利润分配条件为公司该年度实现盈利，累计可分配利润
期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分
红不会影响公司后续持续经营。
    鉴于公司2022年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，
加之受宏观经济环境、行业环境、融资环境等因素叠加影响，公司出现了流动性


                                     2/4
风险，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司2022年度拟不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
    （十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计
报告》，截至 2022年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,768,534.49
万元，实收股本为303,493.04万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分
之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
    （十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部
控制评价报告》。
    《公司 2022 年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    （十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2023
年度担保额度的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告
编号：临 2023-031 号）。
    （十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季
度报告》。
    《 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    （十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年度股东大会的议案》。

    上述第（二）、（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）项议案以及《公司
2022 年度监事会工作报告》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关于会议的
时间、地点等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2022 年年度股东大会的通
知公告。
    公司独立董事对上述第（五）、（六）、（九）、（十一）、（十二）项议案发表了
独立意见。




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三、上网公告附件

（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。


                                    四川蓝光发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2023 年 4 月 28 日




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