股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2018-030


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会六届三十四次会议决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十四次会议于
2018年9月16日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年9
月11日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席
八名，董事杨川先生委托董事刘敏女士代为表决，公司监事三名及高
级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议
如下：
    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关规定，经董事会审议，第七届董事会董事候选
人八名，其中非独立董事候选人五名，独立董事候选人三名，任期自
相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下：
    非独立董事候选人：史祺、杨川、宋德玉、刘敏、付春强
    独立董事候选人 ：陈建国、郝振平、李荣林
    上述董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具
备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董
事会独立董事候选人，公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送
有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。


                                  1
    为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届
董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大
会批准，经股东大会选举产生公司第七届董事会。
    候选人简历附后。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
    兹定于 2018 年 10 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 8 日，
地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-032。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。


                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                              二〇一八年九月十七日



附件：一、非独立董事候选人简历
      二、独立董事候选人简历




                               2
附件一：


                非独立董事候选人简历

    史祺，男，59 岁，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经
济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理。现任天津特变
电工变压器有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司董事、
总经理。
    杨川，男，50 岁，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级
经济师。曾任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、
总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理，天津泰康
投资有限公司党支部书记、总经理，百利融资租赁有限公司董事长，
天津市天发重型水电设备制造有限公司董事长，天津发展控股有限公
司执行董事，天津百利特精电气股份有限公司董事。
    宋德玉，男，55 岁，中共党员，大学学历，学士学位。曾任天
津汽车工业（集团）有限公司办公室主任、战略规划研究室主任、董
事会秘书。现任天津百利机械装备集团有限公司战略发展部部长，天
津一汽夏利汽车股份有限公司副董事长。
    刘敏，女，40 岁，研究生学历，硕士学位。曾任天津市百利电
气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券
事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、董事会秘书、
副总经理。
    付春强，男，42 岁，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经
济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司投资发展部副部长。现任
天津百利机械装备集团有限公司办公室副主任，天津泵业机械集团有
限公司董事。




                             3
附件二：


                   独立董事候选人简历

    陈建国，男，53 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，
教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有
限公司独立董事。
    郝振平，男，60 岁，中共党员，研究生学历，会计学博士学位，
英国曼彻斯特大学博士后，教授、博士后合作导师。曾任天津财经大
学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系
主任，清华大学经济管理学院副教授，西藏金珠股份有限公司独立董
事。现任清华大学经济管理学院教授、博士后合作导师，茂业通信网
络股份有限公司独立董事，山东宝来利来生物工程股份有限公司独立
董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。
    李荣林，男，61 岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博
士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，南开大
学南南合作研究中心主任，北方国际集团有限公司外部董事，天津百
利特精电气股份有限公司独立董事。




                              4