股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2018-035


            天津百利特精电气股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            434,152,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                             53.5254
股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事郝振平先生、董
事赵久占先生因工作未能出席；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵威先生因工作未能
出席；
    3、   董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级管理人员列席会
议。
    二、 议案审议情况
                                   1
    (一) 累积投票议案表决情况
        1、    关于董事会非独立董事换届选举的议案
                                                 得票数占出席会议有
议案序号     议案名称            得票数                              是否当选
                                                 效表决权的比例（%）
 1.01         史 祺              434,152,008               100.0000      是
 1.02         杨 川              434,152,008               100.0000      是
 1.03         宋德玉             434,152,008               100.0000      是
 1.04         刘 敏              434,152,008               100.0000      是
 1.05         付春强             434,152,008               100.0000      是


    2、     关于董事会独立董事换届选举的议案
                                             得票数占出席会议有
议案序号     议案名称            得票数                          是否当选
                                             效表决权的比例（%）
 2.01         陈建国             434,152,008           100.0000      是
 2.02         郝振平             434,152,008           100.0000      是
 2.03         李荣林             434,152,008           100.0000      是


    3、     关于监事会换届选举的议案
                                             得票数占出席会议有         是否当
议案序号      议案名称           得票数
                                             效表决权的比例（%）          选
 3.01         张青华             434,152,008           100.0000           是
 3.02         孙 成              434,152,008           100.0000           是


    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                    反对        弃权
议案
           议案名称                                            比例        比例
序号                      票数            比例（%）      票数        票数
                                                               （%）       （%）
1.01       史 祺         20,147,101           100.0000       0     0     0     0
1.02       杨 川         20,147,101           100.0000       0     0     0     0
1.03       宋德玉        20,147,101           100.0000       0     0     0     0
1.04       刘 敏         20,147,101           100.0000       0     0     0     0
1.05       付春强        20,147,101           100.0000       0     0     0     0
2.01       陈建国        20,147,101           100.0000       0     0     0     0
2.02       郝振平        20,147,101           100.0000       0     0     0     0
2.03       李荣林        20,147,101           100.0000       0     0     0     0
3.01       张青华        20,147,101           100.0000       0     0     0     0
3.02       孙 成         20,147,101           100.0000       0     0     0     0


    (三) 关于议案表决的有关情况说明
                                          2
    本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、    本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
    律师：杨莹、胡新
    2、    律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                天津百利特精电气股份有限公司
                                     2018 年 10 月 17 日




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