股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2018-036


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会七届一次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津百利特精电气股份有限公司董事会七届一次会议于 2018 年
10 月 16 日下午 17:00 在公司以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2018 年 10 月 10 日发出。本次会议应出席董事八名,实际
出席八名，独立董事郝振平先生以通讯方式出席，公司监事三名及高
级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由史祺先生主持。
     本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如
下：
      一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     选举史祺先生（职业经理人）为天津百利特精电气股份有限公司
第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
     同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      二、逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
      （一）选举战略发展委员会委员
     选举宋德玉先生、陈建国先生、付春强先生为公司战略发展委员
会委员，任期与本届董事会任期一致，宋德玉先生为主任委员（召集
人）。战略发展委员会中，陈建国先生为独立董事。
     同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      （二）选举审计委员会委员
     选举郝振平先生、李荣林先生、杨川先生为公司审计委员会委员，
任期与本届董事会任期一致，郝振平先生为主任委员（召集人）。审
计委员会中，郝振平先生、李荣林先生为独立董事。
     同意八票，反对〇票，弃权〇票。

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      （三）选举公司治理委员会委员
    选举李荣林先生、陈建国先生、史祺先生为公司治理委员会委员，
任期与本届董事会任期一致，李荣林先生为主任委员（召集人）。公
司治理委员会中，李荣林先生、陈建国先生为独立董事。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      （四）选举薪酬与考核委员会委员
    选举陈建国先生、李荣林先生、史祺先生为公司薪酬与考核委员
会委员，任期与本届董事会任期一致，陈建国先生为主任委员（召集
人）。薪酬与考核委员会中，陈建国先生、李荣林先生为独立董事。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据公司董事长提名，聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与
本届董事会任期一致。董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
      （一）聘任乔霖先生为执行总经理（常务副总经理，主持工作）
    经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定
聘任乔霖先生为公司执行总经理（职业经理人，常务副总经理，主持
工作），任期与本届董事会任期一致。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      （二）聘任李军女士为副总经理、财务总监
    经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定
聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本
届董事会任期一致。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      （三）聘任孙文志先生为副总经理
    经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定
聘任孙文志先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会
任期一致。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。


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    （四）聘任刘敏女士为副总经理
    经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定
聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任
期一致。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    五、审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    公司独立董事对有关聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，
认为：相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；本
次聘任的有关人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定；认为其均具备担任相应职务
的能力；同意本次董事会聘任高级管理人员的有关决议。
    特此公告。


                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             二〇一八年十月十七日



附：相关人员简历
    乔霖，男，52 岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限
公司总经理助理。现任百利康诚机电设备（天津）有限公司董事长，
天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
    李军，女，48 岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财
务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津液
压机械（集团）有限公司董事，天津百利通海商贸有限公司董事长、
总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。
    孙文志，男，47 岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精
电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表、副总经
理。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，戴顿（重庆）高压开
关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特
精电气股份有限公司副总经理。

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