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上海锦天城（天津）律师事务所


            关于


天津百利特精电气股份有限公司


 2018 年第一次临时股东大会


             之


         法律意见书




    二零一八年十月十六日
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致：天津百利特精电气股份有限公司

    上海锦天城（天津）律师事务所（以下称“本所”）接受天津

百利特精电气股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派杨莹

律师、胡新律师列席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下称“本

次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》 以下称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、

法规和规范性法律文件以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》

（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和

表决结果等有关事宜发表法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审

查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公

司人员就有关事项所做的说明。

    公司已向本所保证并承诺：公司所提供的文件及向本所所做的

陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印

章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件，均已向

本所披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，留存本所的

副本材料或复印件与原件一致，并对其负责。

    本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有

关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对股东大
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会发表法律意见。

    本法律意见书仅用于公司本次股东大会相关事项的合法性之目

的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书作

为公司本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交

易所审查并予公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本

所律师出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、2018 年 9 月 16 日上午 9：00，公司召开董事会第六届三十

四次会议，决定于 2018 年 10 月 16 日以现场投票和网络投票相结合

的方式召开本次股东大会，股东登记日为 2018 年 10 月 8 日，地点

为天津市西青经济开发区民和道 12 号。

    2、公司于 2018 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上向公司股东

发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的

时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的参会方法及本次股东

大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了披露。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，

本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2018 年 10

月 16 日（星期二）下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区

民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，
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通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股

东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股

东大会的股东及股东代表共计 5 人，共计代表有表决权的股份数

434152008 股，占公司股份总数的 53.5254 %。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代表共计 3 名，共计代表有

表决权股份数 433555175 股，占公司股份总数的 53.4518 %；

    （2）在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东

共计 2 名，共计代表有表决权股份数 596833 股，占公司股份总数

的 0.0736 %。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大

会。

    经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公

司章程》的规定，合法有效。

    三、本次股东大会召集人的资格
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    根据董事会公告，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人

为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》

等规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    根据公司公告的本次股东大会议程等相关文件，本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。提交本次股东大会审

议的议案共三项（其中事项已经公司董事会六届三十四次会议审议

通过），公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决，

按规定指定的股东代表、监事和本所律师对投票进行了计票、监票，

当场公布了表决结果。所有议案均以出席会议的股东（包括股东代

表）所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了

如下议案：

    1、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

    2、《关于董事会独立董事换届选举的议案》

    3、《关于监事会换届选举的议案》

    经验证，本次股东大会的审议事项与公告内容一致，表决程序

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件

以及《公司章程》的规定，本次股东大会所有议案均以出席本次股

东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的 2/3 以上同意通

过。

    据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法有效。
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    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、

出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》

的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而

出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送

上海证券交易所并予以公告。

    本法律意见书的出具日期为 2018 年 10 月 16 日。

    本法律意见书有正本一式三份，具有同等法律效力。

    （以下无正文）
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【此页无正文，为上海锦天城（天津）律师事务所关于天津百利特精电气

股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书签署页】



     上海锦天城（天津）律师事务所

     负责人：于娟娟




     经办律师：杨莹




                   胡新




     出具日期：2018 年 10 月 16 日




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