股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2018-038



             天津百利特精电气股份有限公司

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


               董事会七届二次会议决议公告
    天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二次会议于 2018 年
10 月 29 日上午 9:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10
月 24 日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席
八名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事杨川先生、
宋德玉先生、付春强先生在审议关联议案时回避了表决。会议由董事
长史祺先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如
下：
    一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董
事回避表决
    详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，
公告编号：2018-040。
    同意五票，反对〇票，弃权〇票。
    三、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    3.1 回购股份的目的和用途



                                  1
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    3.2 回购股份的方式
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    3.3 回购股份的价格
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    3.4 回购的资金总额和资金来源
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    3.5 回购股份的种类、数量和比例
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    3.6 回购股份的期限
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    3.7 决议有效期
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    本议案需提请股东大会审议批准，并应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》，公告编号：
2018-041。
    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司
股份相关事宜的议案》
    提请公司股东大会授权董事会在法律法规规定的范围内办理与
本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
    1、 授权公司董事会在回购期内择机回购股份，决定具体回购的
方式、时间、价格和数量等。
    2、 根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或
者终止实施本回购方案。
    3、 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份
过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
    4、 如遇有关法律法规、证券监管部门有新的要求以及市场情况
发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场


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情况对回购方案进行调整。
    5、 授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限
于实施股权激励计划或员工持股计划、注销股份等）。
    6、 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
    7、 决定聘请相关中介机构，签署相关协议合同。
    8、 根据实际回购情况，修改《公司章程》以及其他可能涉及变
动的文件资料，并办理注册资本变更等相关条款变更登记手续。
    9、 办理与股份回购相关的其他事宜。
    10、 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或经营层代表董事会直接行使。
    本议案需提请股东大会审议批准，并应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    五、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》
    兹定于 2018 年 11 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 12 日，
地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-042。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。



                            天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                    二〇一八年十月三十日




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