股票代码：600468        股票简称：百利电气         公告编号：2018-042


           天津百利特精电气股份有限公司
     关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2018年11月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 11 月 16 日 14 点 0 分
    召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 16 日
                         至 2018 年 11 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。


                                  1
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案                   √
1.01 回购股份的目的和用途                                   √
1.02 回购股份的方式                                         √
1.03 回购股份的价格                                         √
1.04 回购的资金总额和资金来源                               √
1.05 回购股份的种类、数量和比例                             √
1.06 回购股份的期限                                         √
1.07 决议有效期                                             √
      关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份
  2                                                         √
      相关事宜的议案


       1、   各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会审议议案已经公司董事会七届二次会议审议通过，
详见公司 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
       2、   特别决议议案：1、2
       3、   对中小投资者单独计票的议案：1、2
       4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
             应回避表决的关联股东名称：无
       5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无

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    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端） 进行 投 票 ， 也可 以登 陆 互 联 网投 票平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别         股票代码            股票简称         股权登记日
     Ａ股             600468            百利电气         2018/11/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记所持证件：
    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份

                                    3
证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡
原件到公司登记。
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
    异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、参会登记时间：2018 年 11 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午
13:00-16:00。
    3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
    4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
    5、联系办法：
    电话：（8622）83963876
    传真：（8622）83963876
    信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    邮政编码：300385
    六、 其他事项
    1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携
带登记有关证件等原件，以便验证入场。
    2、与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。


                             天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                      2018 年 10 月 30 日


附件：授权委托书


                                4
附件：授权委托书
                               授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
11 月 16 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
序号     非累积投票议案名称                       同意         反对    弃权
1.00     关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01     回购股份的目的和用途
1.02     回购股份的方式
1.03     回购股份的价格
1.04     回购的资金总额和资金来源
1.05     回购股份的种类、数量和比例
1.06     回购股份的期限
1.07     决议有效期
         关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公
  2
         司股份相关事宜的议案



委托人持普通股数：                          委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

委托日期：         年 月     日
备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




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