百利电气：关于控股子公司日常关联交易的公告2018-10-30
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-040
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易无需提请股东大会审议；
公司不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
公司控股子公司因生产经营需要向控股股东及其关联方出租房
屋、销售或购买商品、接受劳务，由此构成日常关联交易。具体情况
如下：
单位：万元
关联 本年年初至今 预计至本年年末
公司控股子公司 关联人 交易 （1-9 月累计）（10-12 月累计）
类别 交易金额 将发生金额
天津机电进出口有限 销售
121.63 5.00
公司 商品
天津泵业机械集团 天津机电进出口有限 购买
36.29 118.00
有限公司 公司 商品
天津市机电设备工程 接受
11.30
成套有限公司 劳务
苏州贯龙电磁线有 天津市天发重型水电 销售
575.13 775.86
限公司 设备制造有限公司 商品
天津市百利开关设 天津市机电设备工程 销售
1.51 129.00
备有限公司 成套有限公司 商品
天津市百利纽泰克 天津市天发重型水电 销售
3.68
电气科技有限公司 设备制造有限公司 商品
天津市百利电气有 天津液压机械（集团） 出租
185.71 61.90
限公司 有限公司 房屋
合 计 / / 935.25 1,089.76
注：上表数据均为不含税金额。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、天津液压机械（集团）有限公司
天津液压机械（集团）有限公司（简称：液压集团）成立于 1995
年 12 月 27 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开
发区民和道 12 号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒
元人民币，经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的
制造；机械工艺设计及咨询服务等。控股股东为天津百利机械装备集
团有限公司。
液压集团 2017 年 12 月 31 日总资产 312,439.33 万元，净资产
164,749.49 万元；2017 年 1-12 月营业收入 122,554.34 万元，净利
润 2,109.10 万元。
2、天津市天发重型水电设备制造有限公司
天津市天发重型水电设备制造有限公司（简称：天发水电公司）
成立于 2001 年 2 月 2 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津
市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号，注册资本为肆亿壹
仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币。主营业务为水电设备的设计、制
造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制
造等。控股股东为天津泰康投资有限公司。
天发水电公司 2017 年 12 月 31 日总资产 122,624.45 万元,净资
产 17,902.61 万元；2017 年 1-12 月营业收入 32,071.31 万元，净利
润-24,927.02 万元。
3、天津市机电设备工程成套有限公司
天津市机电设备工程成套有限公司（简称：机电成套公司）成立
于 1988 年 11 月 25 日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市
南开区长江道 4 号，注册资本为贰仟万元人民币。主营业务为设备安
装、土木工程建筑；电梯安装、改造、维修、保养、调试；物资供销、
民用建材、模具、化工；机电设备工程成套设计技术服务、咨询、开
发、转让等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。
机电成套公司 2017 年 12 月 31 日总资产 22,918.34 万元,净资产
10,221.45 万元；2017 年 1-12 月营业收入 120,409.11 万元，净利润
186.49 万元。
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4、天津机电进出口有限公司
天津机电进出口有限公司（简称：机电进出口公司）成立于 1996
年 3 月 28 日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保
定道 25 号，注册资本为伍仟万元人民币。主营业务为货物及技术进
出口业务；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电
工程成套设备安装等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。
机电进出口公司 2017 年 12 月 31 日总资产 37,004.12 万元,净资
产 8,225.31 万元；2017 年 1-12 月营业收入为 145,420.67 万元，净
利润 446.66 万元。
（二）关联方关系介绍
鉴于液压集团系本公司控股股东，机电成套公司、机电进出口公
司为百利装备集团控股子公司；天发水电公司为天津泰康投资有限公
司（关联自然人任职企业）的控股子公司。根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为本公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司控股子公司天津市百利电气有限公司向液压集团出租部
分房屋，租期一年，租金总额不含税金额为 247.61 万元人民币。
2、公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津
市百利开关设备有限公司、苏州贯龙电磁线有限公司、天津泵业机械
集团有限公司向天发水电公司、机电成套公司、机电进出口公司销售
商品共计 1,611.81 万元、购买商品 154.29 万元、接受劳务 11.30 万
元。
（二）关联交易的定价依据
公司子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展
需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导
价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方
按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不会逊于
与独立第三方之间的交易。本次交易符合本公司股东之整体利益，不
会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影
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响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均属控股子公司正常生产经营行为，有利于公
司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经
营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体
股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营
业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018 年 10 月 29 日，公司董事会七届二次会议审议通过本次日
常关联交易。应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事回
避了表决，以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
（二）独立董事意见
公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料，本人
审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易
对方为公司关联企业，交易属于关联交易。本人认为本次关联交易是
公司正常生产经营需要，遵循了公平合理的定价原则，同意将该关联
交易议案提交董事会审议。
基于独立判断，现对上述关联交易发表如下意见：
本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回
避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价
格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影
响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同
意董事会关于本次关联交易的决议。
六、上网公告附件
经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
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