股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2018-051


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会七届四次会议决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会七届四次会议于2018年
12月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月7日由董事长
史祺先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司
监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议
如下：
      一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司同日披露的《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-053。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
      二、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在12个月内，在不影响募投项目正常进行的情况下，对
闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过5亿元，用于投资
安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权
范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即12个月）可滚动投资使
用。详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》，公告编号：2018-054。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。

                        天津百利特精电气股份有限公司董事会
                              二〇一八年十二月十三日


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