股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2018-052


             天津百利特精电气股份有限公司
             监事会七届四次会议决议公告
                              特别提示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津百利特精电气股份有限公司监事会七届四次会议于2018年
12月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月7日由监事会
主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会
议由监事会主席张青华女士主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如
下：
    一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关
法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司
使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月。
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    二、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
有保本约定的产品，该事项及其决策程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规



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定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意公司使用闲
置募集资金进行现金管理。
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                      天津百利特精电气股份有限公司监事会
                            二〇一八年十二月十三日




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