股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-005
天津百利特精电气股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 12,682,553 股
本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 25 日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
经公司于 2015 年 12 月 30 日收到的中国证券监督管理委员会证
监许可[2015]3098 号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，公司向八名特定投资者非公开发行
84,550,345 股人民币普通股（以下简称：本次发行）。
（三）非公开发行限售股的登记情况
本次发行新增股份于 2016 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股的锁定期安排
天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）
认购 8,455,035 股股份，限售期为 36 个月，相应股份上市流通日为
2019 年 1 月 25 日。现锁定期将届满，百利装备集团持有的该部分股
票将于 2019 年 1 月 25 日起上市流通。
其他七名发行对象认购 76,095,310 股股份，限售期为 12 个月，
相应股份已于 2017 年 1 月 25 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经 2016 年年度股东大会审议批准，公司以总股本 540,742,345
1
股 为 基 数 ， 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 股 转 增 0.5 股 ， 转 增
270,371,173 股，本次分配后总股本变更为 811,113,518 股。百利装
备集团持有的限售股份总数增加至 12,682,553 股，占公司总股本的
比例为 1.56%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股为本公司向百利装备集团非公开发行的
股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述投资者
承诺，所认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定 36 个
月。截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，
不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方占用资金的解决安排情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次非公开发行股票的
保荐机构，对本次非公开发行限售股份申请上市流通事项发表了如下
核查意见：
经核查，保荐机构认为：百利电气本次申请解除股份限售股东严
格履行了限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、
准确、完整；公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符
合相关法律法规的要求；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障
碍。综上所述，保荐机构对百利电气本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 12,682,553 股；
本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 25 日；
本次非公开发行限售股上市流通明细
序 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 量（股） 司总股本比例（%）通数量（股） 数量（股）
天津百利机械装
1 12,682,553 1.56% 12,682,553 0
备集团有限公司
七、股本变动结构表
2
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 国有法人持有股份 12,682,553 -12,682,553 0
件的流通
有限售条件的流通股份合计 12,682,553 -12,682,553 0
股份
无限售条 A 股 798,430,965 12,682,553 811,113,518
件的流通
无限售条件的流通股份合计 798,430,965 12,682,553 811,113,518
股份
股份总额 / 811,113,518 0 811,113,518
八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
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