天津百利特精电气股份有限公司
    独立董事关于董事会七届七次会议审议事项的
                    独立意见
      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关规定，作为天津百利特精电气股份有限公司(以下简
称：公司)独立董事，在认真审阅公司提供的材料并听取相关汇报后，
基于独立判断，现就公司董事会七届七次会议审议事项发表如下独立
意见：
      一、关于确定回购股份用途的独立意见
      公司本次明确回购股份用途符合《公司法》《证券法》《关于支持
上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会
常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。明确回购股份用于股权激励计划有利于促进公
司长远发展，同意本次回购方案的调整。
      二、关于本次变更部分非公开发行募集资金用途的独立意见
      公司拟变更部分非公开发行募集资金用途为永久补充流动金，符
合公司当前的经营情况，有利于公司对现有资源的整合，有利于提高
公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，
不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。表决程序符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次变更部
分募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提
请公司股东大会审议。
      天津百利特精电气股份有限公司独立董事：陈建国、郝振平、李
荣林


                                        二〇一九年四月八日




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