股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-021


              天津百利特精电气股份有限公司
            董事会七届二十三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十三次会议于
2021 年 6 月 18 日下午 13:30 在公司以现场方式召开，会议通知于 2021
年 6 月 11 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，
实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司
董事长赵久占先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、 审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》
    详见公司同日披露的《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的公
告》，公告编号：2021-023。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、 审议通过《关于泵业集团采购生产设备的议案》
    为满足生产经营需要，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公
司（公司持有 58.74%股权）拟自筹资金购置进口螺杆磨床一台，预
算约 916,000 欧元。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。


                          天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                 二〇二一年六月二十二日


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