股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-011


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届二次会议决议公告
                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二次会议于 2022 年
4 月 18 日上午 9:00 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通
知于 2022 年 4 月 8 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董
事七名，实际出席董事七名，董事长赵久占先生及独立董事郝颖先生
以视频方式出席会议，监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公
司董事长赵久占先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    三、 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年
度独立董事述职报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    四、 审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员
会 2021 年度履职情况报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。



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    五、 审议通过《2021 年度社会责任报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年
度社会责任报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    六、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    七、 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    八、 审议通过《2021 年度利润分配预案》
    公司董事会建议 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.29 元（含税）。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如
在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。详见公司同日披露的《2021 年年度利润分配方案公告》，公告
编号：2022-013。
    本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    九、 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年
年度报告》及其摘要。
    本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》，公告编号：2022-014。


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    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022
年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零
柒万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计
师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所
公告》，公告编号：2022-015。
    本议案需提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十二、 审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十三、 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
    详见公司同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》，
公告编号：2022-016。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十四、 审议通过《关于注销公司回购股份的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——回购股份》的有关规定及公司回购方案，同意公司对回购专用证
券账户中 34,159,717 股股份予以注销，授权经营层全权办理本次注
销回购股份相关具体事宜。
    本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露的《关于注销公司回
购股份的公告》，公告编号：2022-017。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十五、 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司拟对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销，
公司注册资本亦相应减少 34,159,717 元，根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款
进行修订。授权经营层全权办理本次减少注册资本及修订《公司章程》
相关工商登记变更等具体事宜。本议案需提请股东大会审议批准，且


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应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同
日披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：
2022-018。

    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    十六、 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    兹定于 2022 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 9 日，地点为天
津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-019。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。



                        天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇二二年四月二十日




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