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公司公告

百利电气:2021年年度利润分配方案公告2022-04-20  

                        股票简称:百利电气         股票代码:600468         公告编号:2022-013


             天津百利特精电气股份有限公司
             2021 年年度利润分配方案公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
         每股分配比例:每股派发现金红利 0.029 元(含税)
         本次利润分配以以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟
维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整
情况。
    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月
31 日,公司期末可供分配利润为人民币 443,812,075.14 元。经董事
会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元(含税)。截至
2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,121,895,038 股,扣减拟注销的
回购专用证券账户中股份 34,159,717 股后剩余股份 1,087,735,321
股,以此计算合计拟派发现金红利 31,544,324.31 元(含税)。本年
度公司现金分红占 2021 年实现的合并报表归属于母公司净利润
104,714,052.41 元的 30.12%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转
增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提请股东大会审议。

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    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 18 日,公司董事会八届二次会议审议通过《2021 年
度利润分配预案》。会议应参加表决董事七人,实际参加表决七人,
以七票同意,零票反对,零票弃权审议通过本预案。
    (二)独立董事意见
    董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案,符合公司目前经营
状况及未来发展需要,会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2021 年度利润分配预案符
合《公司章程》中相关利润分配政策。同意公司 2021 年度利润分配
预案,并同意将该预案提请股东大会审议。
    三、相关风险提示
    (一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经
营和长期发展。
    (二)本次利润分配方案尚需提请股东大会审议通过后方可实
施,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                二〇二二年四月二十日




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