股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-017
天津百利特精电气股份有限公司
关于注销公司回购股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2018 年 11 月至 2019 年 5 月实施股份回购，累计回购股
份 34,159,717 股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，
根据《公司法》的有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相
关注销手续。
一、回购股份情况
公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审
议通过了回购股份方案。2018 年 11 月 27 日，公司披露回购报告书。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公
司于 2019 年 4 月 8 日召开董事会七届七次会议，进一步明确了回购
用途等事项，回购方案基本情况如下：
基于对公司的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司长远和可
持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者，公司以自有
资金回购公司部分股份。回购股份拟全部用于股权激励，若未能在股
份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销。具体用途股东
大会已授权董事会依据有关法律法规确定。本次回购股份的种类为本
公司发行的人民币普通股（A 股）股票，采用集中竞价交易方式回购。
2018 年 11 月 27 日，公司首次实施回购股份，并于 2018 年 11
月 28 日披露了首次回购股份情况，详见公司 2018-047 号公告。2019
年 5 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 34,159,717 股，
使用资金总额人民币 191,068,331.04 元。回购方案实际执行情况与
原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
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二、本次拟注销股份情况
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——回购股份》的有关规定及公司回购方案，本次回购股份拟全部用
于股权激励，若未能在股份回购后实施上述计划，应当在发布回购结
果暨股份变动公告后 3 年内将回购股份依法予以注销。基于上述情
况，公司拟对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份依法注销，并
按规定办理相关注销手续。
2022 年 4 月 18 日，公司召开董事会八届二次会议，应出席董事
七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通
过《关于注销公司回购股份的议案》。本议案需提请股东大会审议批
准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、因本次注销而减少注册资本对公司的影响
（一）公司股本结构变动
因本次回购股份注销，公司注册资本相应减少 34,159,717 元，
具体股本结构变动如下：
单位：股
变动前 注销数量 变动后
股份类别
股份数量 比例 （减资） 股份数量 比例
有限售条件流通股 - - 0 - -
无限售条件流通股 1,121,895,038 100% 34,159,717 1,087,735,321 100%
其中：回购专
34,159,717 3.04% 34,159,717 0 -
用证券账户
总股本 1,121,895,038 100% 34,159,717 1,087,735,321 100%
（二）对公司财务报表影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，具体合
并财务报表项目预计影响如下：
单位：元
注销前
财务报表项目 变动数 注销后
（2021 年 12 月 31 日）
实收资本（或股本） 1,121,895,038.00 -34,159,717.00 1,087,735,321.00
资本公积 443,243,442.77 -156,969,794.78 286,273,647.99
库存股 191,129,511.78 -191,129,511.78 0.00
（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
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本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，未损害中小股东合法权益，不会导致公司股权分布不符合上市
条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次注销股份的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公
司上海分公司的有关规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履
行信息披露义务。
授权经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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