股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2022-023


              天津百利特精电气股份有限公司
              2021 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
     (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12
号
     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          606,930,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   54.0986
     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主
持。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王伟因公缺席；
     3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

                                  1
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权
                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         606,858,247     99.9881     72,000        0.0119          0      0.0000


 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权
                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         606,858,247     99.9881     72,000        0.0119          0      0.0000


 3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权
                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         606,858,247     99.9881     72,000        0.0119          0      0.0000


 4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权
                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         606,855,247     99.9876     75,000        0.0124          0      0.0000


 5、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权
                票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         606,858,247     99.9881     72,000        0.0119          0      0.0000


 6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

                                     2
       审议结果：通过
       表决情况：
     股东类型                  同意                           反对                    弃权
                        票数          比例（%）       票数       比例（%）     票数           比例（%）
       A股          606,858,247       99.9881         72,000         0.0119           0        0.0000


       7、 议案名称：关于注销公司回购股份的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
     股东类型                  同意                           反对                    弃权
                        票数          比例（%）       票数       比例（%）     票数           比例（%）
       A股          606,858,247       99.9881         72,000         0.0119           0        0.0000


       8、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
     股东类型                  同意                           反对                    弃权
                        票数          比例（%）       票数       比例（%）     票数           比例（%）
       A股          606,858,247       99.9881         72,000         0.0119           0        0.0000


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                     同意                          反对               弃权
             议案名称
序号                              票数       比例（%）          票数     比例（%） 票数 比例（%）
       2021 年 度利 润分 配     27,248,377          99.7255     75,000    0.2745          0     0.0000
 4
       预案
       2021 年 年度 报告 及     27,251,377          99.7364     72,000    0.2636          0     0.0000
 5
       摘要
       关于续聘会计师事务       27,251,377          99.7364     72,000    0.2636          0     0.0000
 6
       所的议案
       关于注销公司回购股       27,251,377          99.7364     72,000    0.2636          0     0.0000
 7
       份的议案
       关于减少注册资本并       27,251,377          99.7364     72,000    0.2636          0     0.0000
 8     修订《公司章程》的
       议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次会议第 7、8 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份


                                                3
总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议
通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
    律师：胡德莉、熊孝华
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。




                             天津百利特精电气股份有限公司
                                   2022 年 5 月 14 日




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