股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-025


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届五次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会八届五次会议于2022年5
月30日上午9:30以视频方式召开，会议通知于2022年5月27日由董事
长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司
监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先
生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露的《关于修订<公司
章程>的公告》，公告编号：2022-026。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于选举杨川先生为公司董事的议案》
    根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名
杨川先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，同意杨
川先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。
杨川先生简历附后。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大
会批准，经股东大会选举产生新任董事。



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    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
    兹定于 2022 年 6 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 8 日，地
点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-027。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                               二〇二二年六月一日




附：杨川先生简历
    杨川，男，53 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，
正高级经济师。杨川先生历任天津海泰科技发展股份有限公司党总支
书记、董事长、总经理；天津百利机械装备集团有限公司总经理助理；
天津百利特精电气股份有限公司董事；天津劝业场（集团）股份有限
公司党委书记、董事长；天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副
总经理、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记。




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