股票简称：百利电气          股票代码：600468          公告编号：2022-026


               天津百利特精电气股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
5 月 30 日上午 9:30 以视频方式召开董事会八届五次会议，应出席董
事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议
通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
      根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公
司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

序号                原条款                          拟修订条款
            第四十四条 有下列情形之           第四十四条 有下列情形之一
       一的，公司在事实发生之日起 2 个 的，公司在事实发生之日起 2 个月
       月以内召开临时股东大会：          以内召开临时股东大会：
            （一）董事人数不足《公司法》      （一）董事人数不足《公司法》
       规定人数或者本章程所定人数的 规定人数或者本章程所定人数的
       2/3 时，即 5 人；                 2/3 时；
            （二）公司未弥补的亏损达实        （二）公司未弥补的亏损达实
 一    收股本总额 1/3 时；               收股本总额 1/3 时；
            （三）单独或者合计持有公司        （三）单独或者合计持有公司
       10%以上股份的股东请求时；         10%以上股份的股东请求时；
            （四）董事会认为必要时；          （四）董事会认为必要时；
            （五）监事会提议召开时；          （五）监事会提议召开时；
            （六）法律、行政法规、部门        （六）法律、行政法规、部门
       规章或本章程规定的其他情形。      规章或本章程规定的其他情形。
           第一百一十二条 董事会由七         第一百一十二条 董事会由七
 二    名董事组成，设董事长一人，可以 至九名董事组成，设董事长一人，
       设副董事长一人。                  可以设副董事长一人。
      除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款
保持不变。授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记
变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
      本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。

                                    1
特此公告。




             天津百利特精电气股份有限公司董事会
                       二〇二二年六月一日




                   2