股票代码：600468          股票简称：百利电气        公告编号：2022-028


            天津百利特精电气股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          608,170,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            54.2092
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主
持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张玉利先生因公
缺席；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

                                  1
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意         反对                             弃权
股东类型    票数     比例（%） 票数     比例                    票数    比例
                                       （%）                          （%）
  A股    607,805,533 99.9399 365,400 0.0601                         0 0.0000

      2、 议案名称：关于选举杨川先生为公司董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意         反对                             弃权
股东类型    票数     比例（%） 票数     比例                    票数    比例
                                       （%）                          （%）
  A股    607,805,533 99.9399 365,400 0.0601                         0 0.0000

      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                 同意                 反对           弃权
序号                         票数          比例（%） 票数     比例   票   比例
                                                             （%）   数 （%）
        关于修订《公司
  1                      28,198,663 98.7207 365,400 1.2793            0 0.0000
        章程》的议案
        关于选举杨川先
  2     生为公司董事的   28,198,663 98.7207 365,400 1.2793            0 0.0000
        议案


      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
      律师：胡德莉、熊孝华
      2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召

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集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。




                             天津百利特精电气股份有限公司
                                   2022 年 6 月 17 日




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