股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-029


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会八届六次会议于2022年6
月16日下午16:00在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议
应出席董事七名,实际出席六名，独立董事张玉利先生因公缺席，公
司监事三名及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由杨川
先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》
    因工作安排原因，赵久占董事长申请辞去公司董事、董事长（法
定代表人）职务。经董事会审议通过，选举杨川董事为公司董事长（法
定代表人），任期与本届董事会任期一致。详见公司同日披露的《关
于变更公司董事长的公告》，公告编号：2022-030。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    二、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    （一）战略发展委员会成员：选举杨川先生、仲明振先生、许健
先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召
集人）。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    （二）薪酬与考核委员会成员：选举仲明振先生、张玉利先生、
杨川先生为薪酬与考核委员会委员，其中仲明振先生为主任委员（召


                                  1
集人）。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                            二〇二二年六月十七日




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