股票代码：600468          股票简称：百利电气        公告编号：2022-039


            天津百利特精电气股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          607,477,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   55.8478
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。
    (五) 公司董事、监事、高管和董事会秘书出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，董事长杨川先生等董事 6 人出席，董
事许健先生缺席；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 总经理史祺先生及其他高级管理人员、董事会秘书出席会
议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
                                  1
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类           同意                反对           弃权
  型        票数      比例（%）  票数     比例 票数 比例
                                          （%）       （%）
 A股      605,816,181 99.7265 1,660,906 0.2735     0 0.0000

      2、 议案名称：关于选举孙成先生为公司监事的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型           同意              反对                    弃权
              票数      比例（%）票数     比例           票数    比例
                                         （%）                 （%）
  A股       606,899,947 99.9049 577,140 0.0951               0 0.0000

    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称        同意              反对                     弃权
序号             票数      比例    票数     比例              票 比例
                           （%）            （%）             数 （%）
  1     关 于 修 订 26,209,311   94.0405 1,660,906   5.9595    0   0.0000
        《公司章
        程》的议案
  2     关 于 选 举 27,293,077   97.9291   577,140   2.0709    0   0.0000
        孙成先生
        为公司监
        事的议案


      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）
律师事务所
      律师：黄冀蒙、王西巧仙
                                    2
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    特此公告。




                        天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 9 月 16 日




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